Orijinal Başlık: "Çinli bir paket servis çalışanı, Britanya'nın şimdiye kadarki en büyük kripto para ele geçirme operasyonunda 3 milyar sterlin değerinde Bitcoin'i polise nasıl ulaştırdı?"

Orijinal Yazar: Henry Vaughan

Orijinal Çevirmen: Sleepy.txt, BlockBeats

Editörün Notu: Zhimin Qian'ın (Yadi Zhang olarak da bilinir) yakın zamanda Londra mahkemesinde suçunu kabul etmesiyle, 61.000'den fazla Bitcoin ve toplam değeri 5,5 milyar sterlini bulan dolandırıcılık kritik bir noktaya ulaştı. Bu, Birleşik Krallık'ın bugüne kadarki en büyük kripto para davası ve Londra'da sıradan bir Çin yemek dağıtım çalışanının Çin ve Birleşik Krallık'ı kapsayan geniş bir kara para aklama ağına karıştığını ortaya koyuyor.

Hikaye dramatik bir gelişmeyle başlıyor. Londra'da yoksulluk içinde yaşayan bekar bir anne olan Jian Wen, WeChat'te bir hizmetçi ilanı aracılığıyla gizemli zengin kadın Zhimin Qian ile tanıştı. Kısa süre sonra hayatı tamamen değişti. Bir paket servisi dükkanının üstündeki yatakhaneden, aylık 17.000 sterlinlik bir Hampstead malikanesine taşındı, bir Mercedes sürdü, lüks ürünler satın aldı ve dünyayı dolaştı. Yüzeysel olarak bu, "mütevazı bir başlangıçtan yükseliş" hikayesiydi, ancak perde arkasında uçsuz bucaksız bir suç uçurumu vardı. Bu muazzam miktardaki paranın kaynağı 2014-2017 yıllarına kadar uzanıyor. O yıllarda Zhimin Qian, Çin'de büyük bir yatırım dolandırıcılığı düzenleyerek, çoğu yaşlı olan 128.000'den fazla yatırımcının parasını zimmete geçirdi. Daha sonra bu parayı Bitcoin'e çevirdi ve dijital varlıklarla birlikte Birleşik Krallık'a kaçtı. Jian Wen, Londra'da onun temsilcisi olarak çalışarak elde ettiği geliri akladı. Kara para aklama yöntemleri kaba ve basitti: Mücevher, saat, lüks arabalar satın aldılar ve hatta 23,5 milyon sterlin değerinde yedi yatak odalı bir malikane de dahil olmak üzere Londra'nın gözde gayrimenkullerini hedef aldılar. Bu harcama seviyesi, Jian Wen'in beyan edilen geliriyle (yılda 6.000 sterlinden az) keskin bir tezat oluşturuyordu ve bu da Birleşik Krallık'ta kara para aklamayla mücadele alarmını tetikledi ve tüm suç ağını ifşa etti. Londra Büyükşehir Polisi Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı başkanı Will Lyne, bunun Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel olarak en yüksek değerli kripto para vakalarından biri olduğunu belirtti. Titiz bir soruşturma ve Çin kolluk kuvvetleriyle eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği yoluyla polisin nihayetinde Qian'ın Birleşik Krallık'ta aklamaya çalıştığı kripto varlıkların suç kökenli olduğunu doğrulayacak yeterli kanıt elde ettiğini açıkladı.

Bu dava yedi yıl boyunca devam etti ve ulusötesi bir insan avıyla sonuçlandı. Kripto para birimlerinin yasadışı gelirleri transfer etmek ve gizlemek için nasıl kullanıldığını ortaya koyarak modern finansal suçların karmaşıklığını gözler önüne serdi. Londra Metropolitan Polisi, Tianjin ve Çin'in Pekin kentindeki kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği yaparak nihayetinde asıl suçluyu adalete teslim etti.

Mayıs 2024'te kara para aklama suçundan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Jian Wen, sürekli olarak aldatıldığını ve sömürüldüğünü savundu. Şimdi, asıl suçlu Zhimin Qian'ın suçunu kabul etmesiyle, bu suç zincirinin son halkası kapandı ve şimdi yasanın nihai kararını bekliyor.

Aşağıdakiler, Birleşik Krallık tarihindeki bu en büyük kripto para aklama davasının olaylarını belgeleyen, 2024 yılında yazılmış derinlemesine bir araştırma raporudur.

Eylül 2017'de, Yadi Zhang'ın Londra'ya gelmesinden sadece birkaç hafta sonra, Jian Wen bir Çin lokantasındaki işinden ayrıldı, personel lojmanından taşındı ve Hampstead Heath yakınlarında 5 milyon sterlin değerinde altı yatak odalı bir malikaneye yerleşti.

Çift, Japonya, Tayland ve Çin'de elmas ve antika ticareti yapan uluslararası bir mücevher işiyle uğraşıyordu. Dünyayı dolaşarak Harrods'ta tasarımcı kıyafetlere ve ayakkabılara on binlerce sterlin harcadılar.

Bu yeni hayatta Wen, 25.000 sterlinlik bir Mercedes-Benz E-Serisi satın aldı ve oğlunu dönem başına 6.000 sterlinlik ücret ödediği Heathside Hazırlık Okulu'na gönderdi.

Ancak Londra'nın en pahalı mülklerinden bazılarını satın almaya çalıştığında alarm zilleri çalmaya başladı. Mülkler arasında yüzme havuzu bulunan 23,5 milyon sterlin değerinde yedi yatak odalı bir malikane ve sinema ve spor salonu bulunan 12,5 milyon sterlin değerinde bir villa da vardı.

Ancak Wen, 2016/17 mali yılında yalnızca 5.979 sterlin gelir beyan etti ve mülkleri ödemek için kullanılan Bitcoin'in kaynağını açıklayamadı. Polis, çiftin evlerine ilk olarak 31 Ekim 2018'de baskın düzenledi.

Jian Wen, Southwark Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor. Görsel kaynağı: CPS

Araştırmacılar, iki buçuk yıl sonra, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme işlemini gerçekleştirdiklerini ve tek bir dijital cüzdanda 61.000'den fazla Bitcoin'e el koyduklarını fark ettiler.

Bitcoin'ler o dönemde yaklaşık 1,4 milyar sterlin değerindeydi ve Mart 2024 itibarıyla piyasa değerleri 3 milyar sterlini aştı. Davayla bağlantılı 23.308 bitcoin halen dolaşımda ve şu anda 1 milyar sterlinin üzerinde değere sahip. Mahkeme ifadesi, bitcoinlerin 45 yaşındaki Zhang tarafından Çin'de düzenlenen 5 milyar sterlinlik bir yatırım dolandırıcılığından kaynaklandığını ortaya koydu. Zhang, 2014 ve 2017 yılları arasında sahte bir servet planı aracılığıyla yaklaşık 130.000 yatırımcıyı dolandırdı ve ardından sahte bir St. Kitts ve Nevis pasaportu kullanarak Birleşik Krallık'a girdi. Wen, dolandırıcılıkla herhangi bir ilgisi olduğu yönünde suçlanmadı. Gerçek adı Zhimin Qian olan Zhang, Birleşik Krallık'tan kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.

42 yaşındaki Wen, Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasında bir kara para aklama suçundan suçlu bulundu. Southwark Crown Mahkemesi'ndeki jüri, benzer iki suçlama hakkında fikir birliğine varamadı. Savcılar yeniden yargılama talep etmeyeceklerini ve Wen'in cezasının 10 Mayıs'ta açıklanacağını söyledi.

Hampstead'da aylık 17.000 £'a bir ev kiralıyorlar. Görsel: CPS

Wen'in geçen yılki duruşmasında beraat ettiği diğer 10 kara para aklama suçu, rakamların ifşa edilmesinin ele geçirilen kripto paraları elinde bulunduran şirketlere bilgisayar korsanlarını çekebileceği endişesiyle kamuoyuna açıklanmadı.

Büyük yuvarlak gözlükler takan minyon bir kadın olan A Kategorisi tutuklu Wen, kelepçeli olarak tanık kürsüsüne götürüldü. İfade verirken kapıda iki mahkeme görevlisi duruyordu.

Jüri üyelerine geçmişini anlattı: Çin'de işçi sınıfı bir aileden geliyordu, kocası Marcus Barraclough ile tanışmıştı ve 2007'de hamile kaldığında eş vizesiyle Birleşik Krallık'a gelmişti.

Wen, İsviçre'de bir Lindt çikolata dükkanını ziyaret ediyor. Fotoğraf: Metropolitan Polisi

Wen'in Yaşam Tarzı Değişikliği

Oğlunun doğumundan sonra evliliği bozuldu ve Wen, Leeds'te mütevazı bir hayat yaşadı; burada hukuk diploması ve ardından ekonomi alanında lisans derecesi aldı. 2017 yazında Londra'ya taşındı.

O zamana kadar bir kripto para hesabı açmış ve anime karakterlerinin yer aldığı bir deftere titizlikle kayıt tutuyordu. Ancak Wen, yakında böylesine büyük Bitcoin işlemlerine dahil olacağından "hiç haberi olmadığını" iddia ediyor. Güneydoğu Londra'daki Abbey Wood'da bir Çin lokantasında çalışırken onlarca işe başvurmuş ve restoranın alt katındaki bir odada kalmıştı. WeChat'te bir temizlikçi ilanı görene kadar Zhang ile Kensington'daki beş yıldızlı Royal Garden Hotel'de tanışmamıştı. Özgeçmişine pozisyonu "yüksek gelirli bireyler için yatılı kişisel asistan" olarak eklemişti. Kısa süre sonra çift, 40.000 sterlin depozito ve altı aylık kirayı peşin ödeyerek Hampstead'da aylık 17.000 sterlinlik bir eve taşındı. Wen daha sonra Tayland ve Dubai'ye seyahat etti ve çift ayrıca çeşitli Avrupa ülkelerini sık sık ziyaret etti. Zhang, Çin'in iade anlaşmaları olan ülkelerden kaçınmak için "Rose", "Emma" ve "Hua Hua" gibi takma adlar kullanıyordu. Wen, Hampstead'da bir mülk satın almaya çalıştı. Görsel kaynağı: Londra Metropolitan Polisi. Bitcoin'i nakite çevirdiler ve pahalı mücevherler satın almak için kullandılar. Fişler, Zürih'teki Christopher Walser Vintage Diamonds'dan 25.600 ve 18.750 sterlinlik alışverişler ve İsviçre'deki Van Cleef & Arpels'dan sırasıyla yaklaşık 49.300 ve 69.900 sterlin değerinde iki saat satın aldığını gösteriyor.

2017'nin sonunda üç ay içinde Wen'in üyelik kartı hesabı, Harrods'ta kadın giyim, mücevher ve ayakkabı dahil olmak üzere 90.000 sterlinin üzerinde alışveriş yapmak için kullanıldı. Mahkemede, "Sadece çantaları taşıyordum" diye savundu.

Wen ayrıca Dubai'de 500.000 sterlinin üzerinde iki daire satın aldı ve Toskana'da deniz manzaralı 18. yüzyıldan kalma bir villayı 10 milyon sterline satın almayı kısa bir süreliğine düşündü.

Wen Almanya'da seyahat ediyor. Görsel: Scotland Yard

Bir polis baskını sırasında bulunan tomarlarca nakit. Görsel: CPS

Londra'da bir mülk satın alma girişimleri, kara para aklamayla mücadele soruşturmasını tetikledi. Bitcoin'in kaynağını açıklayamayan milyonlarca sterlinlik anlaşma suya düştü. Wen, başlangıçta kripto para biriminin madencilikten geldiğini iddia etti, ancak daha sonra bu iddiasını bir "aşk hediyesi"ne çevirdi. Hatta Zhang'ın kendisine o dönem değeri yaklaşık 15 milyon sterlin olan 3.000 Bitcoin verdiğini belirten bir hediye senedi bile hazırladı. Savcılar, Wen'in Çin dışına transfer edilmek üzere kripto para birimine dönüştürülen çalınan fonların kaynağını gizlemeye yardımcı olan bir ajan gibi davrandığını savundu. Avukat Gillian Jones, duruşmada Zhang'ın Londra'ya vardığında Bitcoin'leri "gayrimenkul, mücevher veya diğer yüksek değerli eşyalara" dönüştürmesi gerektiğini savundu. Wen, Bitcoin işleme anlaşmalarının bazılarında yer aldığını kabul etti, ancak varlıkların suç teşkil eden kaynağı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını savundu. "Patronu" tarafından aldatıldığını vurguladı: "Yakındık... ama şimdi geriye dönüp baktığımda, fena halde kandırıldığımı hissediyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum."

Polis, Zhang'ı hâlâ aktif olarak aradıklarını söyledi.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia