Kripto Para Takas Platformu BITGIN'in Kara Para Aklama Suçlamasıyla Ana Sanığı, Çin Tayvan'da Yargılandı, Zhang Kardeşler 12 Yıl Hapisle Karşı Karşıya Kalabilir.

BlockBeats Haberi, 15 Mart, UDN'ye göre, Tayvan Çin Cumhuriyeti savcıları, kapatılmış bir kripto para borsası olan "BITGIN" ve Bitfinex Technologies şirketinin kurucu ortağı Liu Yusen, CEO Zhang Hansun ve COO Zhang Yuting'i (Zhang Hansun'un kız kardeşi, ayrıca altın milyarderi, Ruisen Silver House'un sahibi Tu Chengwen'in kara para aklama 274.6 milyar dolarlık dava dosyasının da bulunduğu Sing Sheng Group'u da içeren) de dahil olmak üzere toplam 10 kişiyi dava etti, bu kişilerden Zhang kardeşler tahminen 12 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Savcılık, şirketin 2023 yılında bir dolandırıcılık çetesi ile işbirliği yaparak USDT sağlayarak ve "sahte para tüccarı" ile işbirliği yaparak nakit alım-satım yöntemiyle dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini gerçekleştirdiğini iddia etti; dava 46 mağduru içeriyordu ve dolandırıcılık miktarı 150 milyon Yeni Tayvan Doları'nu aştı, ilgili fonlar kripto cüzdanları aracılığıyla ve yurt dışı borsalar aracılığıyla transfer edilerek kaynağın gizlenmesine yardımcı oldu.