Orijinal başlık: Kripto Sektörünün 28 Milyar Dolarlık "Kirli Parası"
Orijinal yazar: David Yaffe-Bellany, Spencer Woodman, Sam Ellefson
Çeviren: Peggy, BlockBeats

Editörün Notu: Son yıllarda kripto para sektörü dünya genelinde hızla büyüdü, ancak beraberinde kara para aklama, dolandırıcılık ve düzenleyici boşluklar sorunları da giderek ciddileşti. Fon akışının gizli zinciri endişe verici bir gerçeği ortaya koyuyor: büyük işlem platformları sadece dijital varlıkların ticaret merkezi değil, aynı zamanda yasa dışı fonlar için bir "çıkış kapısı" da olabilir.

Bu makale, The New York Times ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yapılan derinlemesine araştırmaya dayanarak, Binance, OKX gibi işlem platformlarının yüksek riskli fonlarla olan ilişkilerinin detaylarını derliyor ve düzenleyici eksiklikleri, teknik açıkları ve suç ağlarının kripto ekosistemini kullanarak devasa fonları nasıl akladığını ortaya koyuyor. Bu arada, sıradan yatırımcılar da "domuz kesme" dolandırıcılıklarından sahte yatırım platformlarına kadar uzanan dolandırıcılıklarda büyük kayıplar yaşıyor ve bu, küresel finansal suçlar için yeni bir üreme alanı haline geldi.

Aşağıda orijinal metin bulunmaktadır:

Başkan Trump kendi kripto para şirketini kurdu ve Amerika'yı küresel "kripto başkenti" yapma sözü verdi. Kripto şirketleri kendilerini güvenli ve güvenilir olarak ilan ederken, Wall Street bankalarından çevrimiçi perakendecilere kadar bir dizi büyük sektör de dijital para birimlerini denemeye başladı.

Ancak, kripto sektörü ana akım kabul görmesine rağmen, son iki yılda, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, The New York Times ve dünya genelindeki diğer 36 haber kuruluşunun ortak araştırmasına göre, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 28 milyar dolar kripto para işlem platformlarına aktı.

Bu fonlar korsanlardan, hırsızlardan ve fidye talep edenlerden geldi; takip, bu fonların Kuzey Koreli siber suçlularla ve ABD'nin Minnesota eyaletinden Myanmar'a kadar uzanan dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Araştırma, bu çetelerin sürekli olarak fonları dünyanın en büyük işlem platformlarına aktardığını defalarca ortaya koyuyor. Bu işlem platformları, insanların dolar veya avroyu Bitcoin, Ethereum gibi dijital para birimlerine dönüştürebileceği çevrimiçi pazarlardır.

Bu "kirli paranın" alıcılarından biri, bu yıl Mayıs ayında Trump'ın kripto şirketiyle 2 milyar dolarlık bir ticari anlaşma yapan dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance. Araştırmaya göre, bu fonlar ABD'de etkisi giderek artan küresel platform OKX dahil olmak üzere en az 8 tanınmış işlem platformuna daha aktı.

Kripto araştırma şirketi zeroShadow'un kurucu ortağı Julia Hardy, "Kolluk kuvvetleri bu alandaki ezici yasa dışı faaliyetlerle baş edemiyor" dedi. "Bu durum böyle devam edemez."

Bu analiz kısmı, analiz şirketi Chainalysis tarafından derlenen genel verilere dayanmaktadır, ancak belirli işlem platformlarını tanımlamamaktadır. The New York Times ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ayrıca kamu kayıtlarını kullanmış ve adli tıp uzmanlarına danışarak suçlularla ilişkili kripto hesaplarını belirlemişlerdir. Kripto işlem kayıtları herkese açık defterlerde tutulduğu için, fon akışları belirli işlem platformlarına kadar izlenebilmektedir.

Binance kurucusu Changpeng Zhao. 2023'ten bu yana, Kamboçya merkezli Huione Group, Binance'e 400 milyon doların üzerinde kripto para yatırmıştır.
Görsel kaynağı: Grant Hindsley/The New York Times

Soruşturma sonuçları şunları içermektedir:

- Binance'in suçunu kabul etmesinden bu yana, işlem platformu, ABD Hazine Bakanlığı tarafından suç faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kamboçyalı bir işletme olan Huione Group'tan 400 milyon doların üzerinde mevduat almıştır. Bu yıl, bir Kuzey Koreli hacker grubu tarafından kara para aklamak için kullanılan bir işlem platformundan Binance'in mevduat hesaplarına 900 milyon dolar daha akmıştır.

- OKX, ABD hükümetiyle para transferi yasalarını ihlal ettiği için 504 milyon dolarlık bir anlaşma yapmasından beş ay sonra Huione'den 220 milyon doların üzerinde mevduat almıştır.

- Chainalysis verilerine göre, 2024 yılında küresel kripto işlem platformları dolandırıcılıkla ilişkili en az 4 milyar dolar fon almıştır. The New York Times ve gazeteci konsorsiyumu, paraları Binance, OKX ve Bybit ve HTX gibi diğer büyük işlem platformlarına akan iki düzine kripto dolandırıcılığı mağduruyla röportaj yapmıştır.

- Geçen yıl, Binance, OKX ve Bybit'e, insanların dijital parayı nakite çevirmesine olanak tanıyan "kripto nakit büroları" olarak adlandırılan yerlerden 500 milyon doların üzerinde para akmıştır. Bu tür işletmelerin çoğu ofislerde veya mağazalarda faaliyet göstermekte, çeşitli müşterilere hizmet verirken aynı zamanda suçlular için dijital parayı nakite çevirmek için uygun bir yol sağlamaktadır.

Binance sözcüsü Heloiza Canassa, şirketin "güvenlik ve uyumluluğun en önemli sütunları" olduğunu belirtmiş ve Binance'in 2017'deki kuruluşundan bu yana 240.000'den fazla kolluk kuvveti talebine yanıt verdiğini, geçen yıl ise 65.000 talebe yanıt verdiğini belirtmiştir.

OKX Baş Hukuk Sorumlusu Linda Lacewell, şirketin kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak "dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı faaliyetleri engellemeye yardımcı olduğunu" ve uyumluluk, işlem izleme ve dolandırıcılık tespit araçlarına önemli yatırımlar yaptığını belirtmiştir.

HTX yorum talebine yanıt vermezken, Bybit sözcüsü şirketin "katı bir sıfır toleranslı finansal suç politikası" uyguladığını belirtti. Beyaz Saray sözcüsü yorum yapmayı reddederken, World Liberty temsilcileri şirketin Binance'i bir iş ortağı olarak değil, tokenleri için bir ticaret piyasası olarak gördüğünü belirtti.

Kara paranın ticaret platformlarına girdikten sonra nereye gittiğini belirlemek zordur; bu noktada fon akışı gizlenmiştir. Ticaret platformları yasa dışı faaliyetleri hızla tespit edip fonları dondurabilir veya kolluk kuvvetlerine teslim edebilir. Ancak tespit edilmeyen kara para, ticaret platformlarına işlem ücreti geliri sağlar, genellikle işlem tutarının küçük bir yüzdesi olarak alınır.

Teksas Üniversitesi Austin'den kripto uzmanı John Griffin, "Eğer suçluları platformdan atarlarsa, önemli bir gelir akışını kaybederler" dedi. "Bu faaliyetin devam etmesini sağlama konusunda bir teşvikleri var."

Kripto Ticaret Platformlarının "Sorunu"

Huione Group'un Kamboçya'da geniş bir etkisi bulunmaktadır. Bir finans grubu olarak bankacılık, ödeme ve sigorta hizmetleri sunmaktadır. Müşteriler, QR kodlarını kullanarak market alışverişi yapabilir, restoran faturalarını ödeyebilir.

Ancak, bu işler daha uğursuz bir girişimi gizlemektedir.

Yıllardır Huione, bir uzmanın "suçlular için Amazon" olarak tanımladığı geniş bir dijital pazar yeri de işletmektedir. Burada çevrimiçi satıcılar çalıntı kişisel veriler, sahte teknik destek ve kara para aklama hizmetleri satmaktadır. Kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre, şirket daha önce Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık ağları için fon transfer etmiştir.

Bu yılın Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Huione'u Amerikalıları hedef alan siber hırsızlık ve yatırım dolandırıcılığı için "kritik bir düğüm" olarak nitelendirerek ABD bankacılık sistemini kullanmasını yasaklama kararı aldı.

Bu süre zarfında Huione, Binance ve OKX ile finansal bağlarını sürdürdü.

Geçen yıl yayınlanan bir Çince finansal raporda Huione, dijital para işlemlerinin halka açık defterindeki hesapları tanımlamak için kullanılan uzun harf ve sayı dizilerinden oluşan birden fazla kripto cüzdan adresi açıkladı. Bu cüzdanların analizi, Temmuz 2024'ten Temmuz 2025'e kadar Huione'dan Binance platformuna 400 milyon dolardan fazla para aktığını ortaya koydu. Bu yılın ilk beş ayında OKX, bu cüzdanlardan 220 milyon dolardan fazla mevduat aldı.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia