Amerika Doğu Zamanı'na göre 24 Nisan'da, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, halen görevde olan Ordu Özel Kuvvetler Onbaşı Gannon Ken Van Dyke'ı tutukladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından aynı gün yayınlanan şikayetnameye göre, Van Dyke, bu yılın 3 Ocak'ında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Caracas Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yakalama operasyonuna katıldı.

Raporlara göre, Van Dyke, operasyondan önce Maduro'nun yakalanacağına dair piyasa bahsi yaparak 40.000 doların üzerinde kazandı. Raporlar belirli hesap bilgilerini açıklamamış olsa da, bahsedilen bahis yönü ve kazanç miktarı aracılığıyla, hesabın 0x31a5 olduğunu belirledik.

Bu, 4 Ocak'ta ve 7 Ocak'ta PolyBeats'in iki ardışık raporunda adı geçen 5 içeriden biri olan Van Dyke'ın hesabıdır.

Van Dyke Hesabı İncelemesi

Zaman çizelgesi bu yılın 4 Ocak'ına kadar uzanıyor.

Maduro'nun yakalanma olayından sonra, PolyBeats, olayın hemen ardından blokzincir verilerini ayrıntılı olarak analiz etti, 5 hesabı tespit etti ve operasyonun bitişinden yaklaşık 24 saat içinde halka açık raporu tamamladı. Detaylar için şuraya bakabilirsiniz: "Maduro'nun Eve Noel'e Gitmeyeceği için 2 Milyon Doları Kaçırdılar"

Bunlar arasında, Van Dyke'ın hesabı en yüksek kar elde eden 5 hesaptan biriydi. Hesap, 2025 yılında 26 Aralık'ta kaydedildi ve o tarihten itibaren "Maduro'nun devrilmesi" ve "Amerikan askerinin Venezuela'ya girmesi" gibi yakalama operasyonuyla yakından ilgili bir dizi bahis gerçekleştirdi, toplam yaklaşık 30.000 dolarlık bir sermaye ile 40.000 doların üzerinde kazanç elde etti.

Olay günü, hesap hemen tüm fonları çekti ve daha sonra bunları yurtdışındaki bir kripto hesabına aktardı, ardından bunları yeni açılan bir aracı hesaba transfer etti.

6 Ocak'ta, yani operasyondan üç gün sonra, medya Polymarket'te bu olayla ilgili olarak alışılmadık işlemleri rapor etmeye başladı. Aynı gün, hesap Polymarket'a silme talebinde bulundu, sebep "kayıtlı e-postaya artık erişilememesi" idi. Aynı zamanda, kripto borsası işlemleri için kayıtlı e-postayı, daha önceden 14 Aralık'ta gizlice oluşturulmuş anonim bir e-posta ile değiştirdi.

Yeni hesap, hassas pozisyon alımı, olay günü nakit çekme, olaydan sonra izleri silme — bu işlem akışı, Ocak ayında geriye dönük olarak belirlediğimiz olağandışı özelliklerin anahtarıdır.

Bugün Adalet Bakanlığı, bu adresi Gannon Ken Van Dyke olarak adlandırdı.

Hikaye Tek Kişide Başlamadı

Van Dyke'ın tutuklanması, Polymarket içeriden ticaret tarihinde DOJ tarafından resmi olarak açılan ilk davadır. Ancak bu hikaye, her zaman onunla sınırlı değildir.

PolyBeats'in Ocak ayındaki iki raporunda, toplamda 5 hesap işaretlenmiştir. Van Dyke'ın dışında, diğer 4 hesap hala herhangi resmi bir soruşturma bilgisine sahip değildir:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, $74,982 kazanç;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, $145,619 kazanç;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, yaklaşık $34,000 kazanç;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, yaklaşık $54,000 kazanç.

Bu 4 hesap neden hâlâ yakalanmadı?

En belirgin sebep miktar. Van Dyke'ın kazancı neredeyse 410,000 dolar ve diğer dört hesaptan en yüksektir, bu nedenle yasal uygulamanın önceliği de daha açıktır.

Daha da önemlisi kimlik. Van Dyke bir aktif görevli, gizlilik sözleşmesi imzalamış ve doğrudan eylem planlamasına katılmıştır, bu nedenle kimlik doğrulama süreci çok kısadır. Diğer 4 hesabın gerçek kimliği ve bilgi kaynağı hala belirsizdir, eğer ikincil el bilgi edinmişlerse, hukuki sınırlar çok daha belirsiz hale gelecek ve dolayısıyla dava açma zorluğu büyük ölçüde artacaktır.

Bir de Polymarket'ın kendi ihbar eşiği var. Platform, Van Dyke'ı aktif olarak keşfettiklerini ve yetkililere bildirdiklerini iddia ediyor, ancak açıkça diğer 4 hesap da benzer şekilde ihbar edilmemiştir. Platformun buna dair herhangi bir açıklaması yok.

Ancak, bu durumu değiştiren bir şey var.

Bu yılın Mart ayında, Polymarket, güçlendirilmiş bir Piyasa Güvenilirliği Kuralları yayınladı ve üç tür davranışı açıkça yasakladı: yasal gereklilikler nedeniyle gizli tutulması gereken bilgilere dayalı ticaret, başkalarının içeriden bilgiye dayalı ticareti ve olay sonucunu etkileyen güce sahip kişilerin ilgili piyasaya katılımı. Kurallar yürürlüğe girerken, DOJ'dan gelen bu dava dosyası da herkese aynı sinyali iletiyordu: platformun soruşturmaya işbirliği yapmaya istekli olduğu, blok zincirindeki kayıtların kaybolmayacağı ve soruşturmanın kendisinin aylarca sürebileceği.

Van Dyke'ın birikim yapmasından tutuklanmasına kadar neredeyse dört ay geçti. Diğer 4 hesap ve içeriden ticaret yapmaya çalışan herkes için, bu tutuklama belki de sadece bir başlangıçtı.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia