CFTC, 9,5 milyar dolarlık kripto bağlantılı Ponzi şeması nedeniyle Cash FX ve üç kişiye dava açtı
BlockBeats haberine göre, 26 Eylül'de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Cash FX Group ve üç kişi hakkında, 950 milyon doları aşan bir yatırım dolandırıcılığı düzenledikleri ve kripto para içerdiği iddiasıyla dava açtığını duyurdu. Davalılar arasında Cash FX ve CEO'su Huascar Jose Lopez Castillo (Brezilya), The Conversion Pros ve CEO'su Ronald Pope (Oregon) ile Justin Halladay (Florida) yer alıyor. Dava dilekçesi Cuma günü ABD Florida Orta Bölge Federal Mahkemesi'ne sunuldu. CFTC, davalıların, emtia havuzunda perakende forex sözleşmeleri ticareti yapma bahanesiyle 950 milyon doları aşan fon toplayıp kabul ederek çok katmanlı bir pazarlama Ponzi şeması işlettiğini iddia ediyor.
CFTC'ye göre davalılar, fonların profesyonel trader'lar, özel algoritmalar ve yapay zeka tarafından yönetildiğini yanlış bir şekilde iddia etti ve haftalık en yüksek %15 getiri vaat etti. Ancak gerçekte Cash FX çok az forex işlemi gerçekleştirdi ve katılımcıların fonlarının büyük bir kısmını zimmetine geçirdi, uydurma ticaret karlarını yeni katılımcıların ödemeleriyle karşıladı ve aynı zamanda her davalıya milyonlarca dolar aktardı. Davalılar ayrıca katılımcılara sahte muhasebe tabloları sağladı ve katılımcılar en az 406 milyon dolar kaybetti.
