ABD CFTC, Cash FX Group ve yöneticilerine dava açtı, 950 milyon dolarlık forex Ponzi şeması suçlamasıyla.
BlockBeats haberine göre, 26 Eylül'de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 25 Eylül'de ABD Florida Orta Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'ne dava açtığını duyurdu. Dava, Cash FX Group ve CEO'su Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros ve CEO'su Ronald Pope ile Justin Halladay'a karşı açıldı.
CFTC, söz konusu sanıkları çok katmanlı pazarlama dolandırıcılığı (Ponzi şeması) yürütmekle suçladı. Sanıkların, ABD'de ikamet edenler de dahil olmak üzere halktan yasa dışı olarak 950 milyon doların üzerinde fon topladığı, bu fonların perakende forex sözleşmelerinin ticaretinde kullanılacağını iddia ettikleri ve haftalık en yüksek %15 yatırım getirisi vaat ettikleri belirtildi.
CFTC'ye göre, Cash FX aslında yalnızca çok az miktarda forex işlemi gerçekleştirdi, katılımcıların fonlarının neredeyse tamamını zimmetine geçirdi ve yeni katılımcıların yatırdığı fonlarla diğer katılımcılara sahte ticaret kârı ödedi; aynı zamanda sanıklara milyonlarca dolar ödeme yaptı. Şirket ayrıca sahte hesap ekstreleri sunarak dolandırıcılığı sürdürdü.
CFTC, katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiğini belirterek, şu anda fonların iadesi, yasa dışı kazançların müsaderesi, medeni para cezası, ticaret ve kayıt yasakları ile ilgili sanıkların Emtia Borsası Yasası ve CFTC'nin ilgili düzenlemelerini ihlal etmeye kalıcı olarak yasaklanmasını talep etmektedir.
