Binance, yılın başında bir dizi uyumluluk soruşturmacısını işten çıkardı, bugün ABD Adalet Bakanlığı soruşturmasının zeminini oluşturdu.

BlockBeats Haberleri, 11 Mart, bugünABD Adalet Bakanlığı'nın İran'ın yaptırımları Binance aracılığıyla kaçırdığı iddialarını araştırmaya başladığını duyurdu. Bu olay, bu yılın Şubat ayında gerçekleşen ve Binance'ın o zamanki birkaç uyumluluk soruşturma görevlisini kovduğu "Fortune" dergisi tarafından yapılan ilgili açıklamaların ardından gelişti. İç belgeler, bu soruşturma görevlilerinin şirket içinde raporladığına göre, 2024 Mart'ından 2025 Ağustos'una kadar olan dönemde, İran ile ilişkili varlıkların Binance aracılığıyla 10 milyar doların üzerinde para aldığını ve bu işlemlerin Tether (USDT) karşılığında gerçekleştirildiğini ve Tron ağı üzerinde uzlaşıldığını gösteriyor; bu durumun ABD yaptırım kurallarını ihlal edebileceği düşünülüyor. "Fortune" haberi en az beş soruşturma görevlisinin 2025 sonundan itibaren kademeli olarak işten çıkarıldığını raporladı ki bunların arasında hem Avrupa hem de Asya'da yasal geçmişi olan ve daha önce küresel finansal suçlar ve yaptırım kaçakçılığına ilişkin soruşturmalar yürüten kişiler bulunuyor. Yukarıdaki kişilerin dışında, son üç ay içinde en az dört kıdemli uyum görevlisi istifa etti veya görevden alındı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), 25 Şubat'ta ilişkili uyumluluk şüphelerine yanıt olarak şunları söyledi: Binance karmaşık off-chain transferlerin sorgulanmasına yardımcı olur, bu da yüksek uyumluluk standartlarını kanıtlar.

2019 yılında Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile AML ve yaptırım kurallarını ihlal ettiği suçlamalarıyla anlaşmaya vardı ve 4.3 milyar dolarlık bir ceza ödedi. Kurucu CZ suçlu bulundu ve CEO olarak istifa etti, ardından dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Şirket daha sonra hükümet denetimi altına girdi ve uyumluluk sistemini güçlendirmeyi taahhüt etti.