SEC ve federal savcılar, bir adamı 200 milyon dolarlık kripto para ticareti dolandırıcılığıyla suçladı

BlockBeats, 23 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve federal savcıların, yaklaşık 90.000 kişiyi 200 milyon dolardan eden ve Bitcoin ile döviz işlemlerinden yüksek getiri vaat eden bir kripto para dolandırıcılığı başlatmakla suçlayan bir adamı suçladığını bildirdi.

SEC, 22 Nisan'da, ABD ve Filipinler çifte vatandaşı olan Ramil Palafox hakkında, şirketi PGI Global aracılığıyla Ocak 2020'den Ekim 2021'e kadar 57 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunu yasadışı olarak zimmete geçirdiği iddiasıyla dava açtığını bildirdi. Düzenleyici, Palafox'un 2021'de şirket çökene kadar çok seviyeli pazarlama (MLM) modeli kullanarak "Ponzi tarzı" bir düzen işlettiğini iddia ediyor. SEC, yatırımcıları "sahte kripto endüstrisi uzmanlığı ve sözde yapay zeka destekli otomatik ticaret platformu" aracılığıyla cezbettiğini söyledi.

SEC'nin Philadelphia ofisinin müdür yardımcısı Scott Thompson şunları söyledi: "Palafox, yatırımcıları karmaşık kripto varlık ve döviz işlemlerinden 'garantili kar' vaadiyle cezbetti, ancak aslında hiç işlem yapmadı. Bunun yerine, milyonlarca doları kendisi ve ailesi için araba, saat ve gayrimenkul satın almak için kullandı." SEC, Palafox'u federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçladı ve kendisine gelecekte menkul kıymetler ve kripto varlıkları satmasını yasaklayan, yasadışı kazançların iade edilmesini ve hukuki cezalar uygulanmasını gerektiren kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.