Orijinal Başlık: "Ortadoğu'nun Kripto Geçmişi"

Orijinal Yazar: Hazel, Sözsüz

2025 yılının 18 Haziran sabahı, milyonlarca Çinli geceyarısı indirimli ürünler için alışveriş yaparken, İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex de "boşaltıldı".

Gonjeshke Darande adında, Farsça'da "Yağmalayan Kuş" anlamına gelen bir hacker grubu, X'te yayın yaparak Nobitex'in sıcak cüzdanına sızdıklarını ve 90 milyon doların üzerinde parayı çaldıklarını iddia etti. Bu grup, sadece bir gün önce İran'ın en büyük devlete ait bankalarından biri olan Bank Sepah'ı da hedef almıştı.

Ardından, bu grup, pek ender görülen bir hacker hareketi gerçekleştirdi.

Toplam 90 milyon doları 8 adet "kara delik adresine" gönderdiler ve parayı imha ettiler. Bu özel anahtara sahip olmayan cüzdanlara bir kere girdiğinde, paranın hiçbir zaman çıkarılamayacağını belirtmek gerekir. İlginçtir ki, bu adreslerin üzerinde "FuckIRGCTerrorists" gibi ifadeler de yer alıyordu. IRGC, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kısaltmasıdır.

90 milyon doları alıp hiçbir şey almadılar ve ardından bu alaycı olayı gerçekleştirdiler. Bu kadar büyük bir çaba harcayan bir hackerın, açıkça ekonomik bir motivasyonla hareket etmediği belliydi.

12 saat sonra, Nobitex'in kaynak kodları ve iç belgeleri tamamıyla ifşa edildi.

Bağımsız araştırmacı Nariman Gharib, bu belgeleri inceledikten sonra, imha edilen 90 milyon doların, önceki aylarda belirli cüzdanlardan Nobitex'e giren IRGC ile ilişkili fonlarla neredeyse tamamen örtüştüğünü ortaya çıkardı.

Dolayısıyla, bunun bir hırsızlık değil, zincirde belirli bir siyasi hareket olan bir nokta temizleme eylemi olduğunu söylemek daha doğru olur.

Orta Doğu'nun kriptosundan bahsedildiğinde, çoğu zaman aklımıza Dubai'nin lisansları, Token 2049'un mekanı ve Palmiye Adası'ndaki After Party gelir, ancak anladığımızın tamamen dışında yaşayan ve daha gizli, daha karmaşık bir dünya vardır.

İranlıların hangi borsayı kullandığı, Türklerin neden kripto para birimine bu kadar ilgi gösterdiği veya Kuveyt'in madenciliğe neden Orta Doğu'da en sert müdahaleyi yaptığı hakkında pek az kişi net bir şekilde konuşabilir.

Nobitex'in hikayesi, bu dünyayı açan bir anahtar olabilir.

Kimya Mühendisinden İranlı "Zhao Changpeng"

Amerika'nın İran'a saldırmasıyla, Nobitex'i halkın gözünde bir haber ön plana çıkardı: Hava saldırısı başladıktan birkaç dakika sonra, bu ticaret platformunun çekim miktarı %873 arttı.

Nobitex'in kurucusu Amir Rad adında. O finansal bir geçmişe sahip değil, aksine Şerif Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği mezunu bir mühendis, girişim öncesi sürekli petrol ve petrokimya sektöründe iş güvenliği ve risk değerlendirmesi yapıyordu.

Geçen yıl, İran'ın çok popüler bir iş podcasti olan Karnakon Podcast'e çıktı. İlginç olan şu ki, bu programın adı Çince'ye yaklaşık olarak şu şekilde çevrilebilir: "Bir işçi olarak kalmayın!" Bu aynı zamanda hacklenme olayından sonra ilk kez derinlemesine bir röportaj verdiği zamandı.

Rada göre, 2017 yılında, bir kripto bireyi olarak, kendisi ve üç arkadaşı Nobitex'i kurdu. O zamanlar fikir çok basitti: İran kullanıcılarının riyal ile yükleme yapmasını sağlamak, kendi emir defterlerini oluşturmak ve dijital varlık alım satımı yapmak.

Ama sonuçları beklentilerinden çok daha iyiydi. 2018 yılında çevrimiçi olarak yayına başladıktan birkaç ay sonra, İran'ın kriptoya karşı düşmanlığı Nobitex'i bir yıla kadar süren kapsamlı bir kapatmayla karşı karşıya bıraktı. Ancak platform, o kadar popülerdi ki, kapanmış olsa bile hala aylık %20 organik büyümeyi korudu.

Bugüne kadar, Nobitex'in 11 milyon kayıtlı kullanıcısı var, toplam giriş miktarı 11 milyar doları aşıyor ve İran'daki on en büyük borsanın toplamından daha fazla.

11 milyon ne demek? İran'ın toplam nüfusu 89 milyon, her sekiz kişiden biri Nobitex'e kayıt oldu. Küçük yaştakileri ve yaşlıları çıkarırsak, gerçek penetrasyon oranı daha da yüksek olacaktır. Bu sayı, yıllardır faaliyette olan ABD'li düzenlemeli borsa Kraken ile yaklaşık aynıdır.

Bir kimya mühendisi, sekiz yılda ülke nüfusunun sekizde birini kapsayan bir ticaret platformu yarattı. Eğer hikaye burada dursaydı, gayet güzel bir girişim efsanesi olurdu.

Gezen Finans Hayaleti

Ama hikaye burada bitmedi.

2024 yılından itibaren açık istihbarat raporları, Nobitex'in ana hissedarları arasında en üst düzey lider Hamaney'in akrabaları ile İslam Devrim Muhafızları'nın kurucusu Muhsin Rezai'nin iş ortaklarının ortaya çıktığını gösterdi.

Elliptic'in chain analizi, Nobitex'in yaptığı işlemlerde yaptırımlı Rus borsası Garantex, Hamas ve Husi silahlı gruplarla ilişkili cüzdanlar arasında fon transferlerinin olduğunu ortaya koydu.

Bir özel şirket nasıl en yüksek otoriteye bağlı biri haline gelir? Bu tür oyunlarla dolu hikayeyi bilemiyoruz. Ancak İran'da, bu tür senaryolar yabancı değil.

Digikala (İran'ın Amazon'u) ve Snapp (İran'ın Uber'i) büyüdükten sonra, her ikisi de İslam Devrim Muhafızları ile ilişkili kabuk şirketlerden veya devlet telekomünikasyon grubundan "stratejik yatırım" aldı. Bu ülkede, özel şirketler belirli bir büyüklüğe ulaştığında, size "yardım etmek" isteyen kişiler çıkar karşınıza.

Yalnız Nobitex'in taşıdığı şey, e-ticaret ve taksi işinden çok daha hassas.

“Yağmalayan Serçe” tarafından açıklanan iç belgelerde, Gharib bir özel hesaba ulaştı. Bu hesap, yüzlerce milyon doların İslam Devrim Muhafızları'nın finansal ağından Nobitex'e aktarılmasını koordine ediyordu. Ancak platformdaki diğer 11 milyon kullanıcının aksine, bu hesap tamamen KYC doğrulamasından muaf tutulmuştu.

Herkes kimlik doğrulaması yapmak zorundaydı, sadece İslam Devrim Muhafızları fonlarını taşıyan hesap yapmak zorunda değildi.

TRM Labs tarafından sızdırılan kod analizi, bu hesabın bir subayın kimliği ile kaydedilmediğini gösterdi. Daha çok bir sistem içindeki görünmez bir kanal gibi, İslam Devrim Muhafızları'nın "Kutsal Şehir Tugayı"na bağlı bir kabuk şirket adı altında asılı olan, özellikle siyasi maruz kalmış kişilere hizmet eden VIP beyaz listedir.

Ancak yurtdışında, bu hayalet hesapla bağlantılı olan kişinin adı uzun zamandır gizli değil. Adı Babak Zencani.

Kedi Fare Oyunu

Zencani'nin özgeçmişi casusluk romanı gibi okunuyor: 2013 yılında OFAC tarafından yaptırıldı, 2016'da İran'da (milli petrol şirketinin milyarlarca dolarını zimmetine geçirmek suçundan) idam cezasına çarptırıldı, 2024'te cezası hafifletildi, 2025'te serbest bırakıldı.

Amerikan Hazine Müsteşarlığı'na göre: O serbest bırakıldıktan sonra rejim adına para aklamaya devam etmek için serbest bırakıldı.

2021 yılında, Zedxion Exchange Ltd adlı bir şirket İngiltere'de kaydedildi. Beş ay sonra, birisi olan Babak Motaz yönetici ve fiili kontrol sahibi olarak listelendi.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Dairesi daha sonra doğruladı: Bu kişi aslında Babak Motaz Zanjani.

2022 yılında, Zanjani şirket kayıtlarından kayboldu. Birkaç gün sonra, Zedcex Exchange Ltd aynı Londra adresinde, aynı halef yönetici adı altında kaydedildi.

Her iki şirket de kendilerini "uyuyan" durumda olduğunu iddia ediyor. Sadece isim tescilli yönetici ve sanal bir ofis adresine sahipler.

Ancak blok zincirindeki veriler tamamen farklı bir hikaye anlatıyor. TRM Labs'in analizine göre, Zedcex kendini kaydettikten bu yana 940 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi. İki borsa platformu toplamda Devrim Muhafızlarına yaklaşık 10 milyar dolar fon sağladı ve 2024 yılı zirvesinde platform toplamının %87'sini oluşturdu.

Fonlar TRON zincirinde USDT ile dolaştı, Devrim Muhafızları cüzdanları, offshore düğümler ve Nobitex arasında mekik dokudu.

OCCRP'nin araştırması daha fazla ayrıntıya ulaştı. Her iki borsa platformunun kayıt adresi olan Londra, Kentish Town, Sheldon Street 71-75, kitlesel olarak kaydedilmiş sanal bir ofis adresidir ve aynı adreste en az altı yaptırıma uğramış kuruluş da dahil olmak üzere onlarca şirket kayıtlıdır.

Her iki borsa platformunun resmi videolarında "Yürütme Direktörü" olarak adlandırılan "Elizabeth Newman" adında biri bulunmaktadır. OCCRP, bu kişinin aslında var olmadığını tespit etti. Videodaki kadın figürü, "Pretty Black woman talking to camera" olarak etiketlenen bir iş görselinden alınmıştır.

Kurgusal karakterler, hayalet şirketler, astronomik miktarda blok zinciri işlemi. Ancak OCCRP'nin başlangıçta sadece dolaylı ipuçları vardı. Zanjani'nin adı daha önce Zedxion'un yönetim kurulu kayıtlarında ve beyaz kitap meta verilerinde görünmesine rağmen, uzun zaman önce tüm genel belgelerden çekilmişti.

Gerçek çıkış noktası ise bir kedi idi.

2024 yılının Mayıs ayında, Zedxion'ın resmi Telegram kanalı, mor renkli dikkat çekici bir çanla boynunda siyah beyaz bir kedinin fotoğrafını paylaştı. Birkaç ay sonra, rengi, deseni ve mor çanı tamamen örtüşen bir kedi, Zanjani'nin kız arkadaşı Solmaz Bani'nin Facebook sayfasında göründü.

Barajı takip ederek, gazeteci Zedxion elektronik gazetesinin alan adı kaydı sahibi olduğunu ve adının Zedcex'in e-posta giriş bilgilerinde yer aldığını keşfetti. Ayrıca Zedxion'un resmi YouTube eğitim videosunda, otomatik doldurma alanında iki isim belirdi: Solmaz ve Babak.

Kediler karşısında bile, Devrim Muhafızları'nın kara para ağı saklanacak yer bulamaz.

「Karanlığı çekerken, onlar Bitcoin kazıyor」

Nobitex'in 90 milyon dolarlık zarara uğradığını hatırlıyor musunuz?

Olayın ardından bunun büyük olasılıkla Devrim Muhafızları'na ait paralar olduğu kanıtlandı. Ancak dışarıdan bakıldığında, bu sadece bir önde gelen borsa platformunun hesabında 90 milyon dolarlık bir delik olarak göründü. Eğer zamanında müdahale edilmezse, her an panik satış gerçekleşebilir.

Nobitex'in seçimi, kendi cebinden parayı yerine koymaktı.

TRM Labs'in keşfine göre, hack olayından sonra Nobitex hızla 100'den fazla uzun süredir kullanılmayan cüzdandan yaklaşık 2.7 milyon doları likidite krizini hafifletmek için bir araya getirdi. Bu cüzdanlar 2021 ve 2022 yıllarında madencilik ödüllerini biriktirmiş ve daha önce hiç fon transferi yapılmamıştı, üst akış EMCD ve ViaBTC gibi iki büyük küresel madencilik havuzuna kadar takip edilebilir.

Bu paranın dışarıdan gelen bir kan verme mi yoksa Nobitex'in kendi madencilik kasası mı olduğunu doğrulayamıyoruz. Ancak bu olay, İran'ın devasa madencilik endüstrisine bir göz atmamızı sağladı.

İran'ın kripto madenciliği 2019 yılında yasallaştı. Lisanslı madencilerin devlete elektrik sübvansiyonuyla Bitcoin kazmalarına izin verildi, tüm Bitcoin'leri Merkez Bankası'na sattılar ve Merkez Bankası da bunları ithalat için kullanarak dolar sistemini atladı.

Hükümet endüstriyel elektrik fiyatını kilovat saat başına 0.5 sent olarak belirledi ve bir Bitcoin madenciliğinin maliyetinin yaklaşık 1320 dolar olduğu hesaplanıyor. Bitcoin fiyatı altmış-yetmiş bin dolar seviyesine gerilese de, kar marjı hala etkileyici bir düzeyde.

Bu kar marjı, sonraki gelişmeleri açıklıyor.

2022 yılında Meclis, askeriye tarafından özel elektrik santrali inşa etmeyi sağlayan bir yasa çıkardı. Devrim Muhafızları doğrudan şehirlere sağlanan elektriği elde etti. Maden sahaları askeri üslerde ve ekonomik özel bölgede kuruldu. Doğrudan en yüksek liderlik tarafından kontrol edilen büyük bir dini vakıf olan Astan Quds Razavi derinlemesine dahil oldu ve fiilen bir "madencilik karteli" oluşturuldu.

2023 yılına gelindiğinde, İran'da yaklaşık 180.000 madencilik makinesinden 100.000'i devlete veya Devrim Muhafızları ile ilişkili işletmelere aitti.

Ancak İran aynı zamanda elektrik açısından çok kıt bir ülke olmasıyla dikkat çekiyor ve aşırı hava koşullarında yaygın olan planlı elektrik kesintileri sıkça yaşanıyor. Bu durum sadece vatandaşların yaşamını etkilemekle kalmıyor, sıcaklığa veya soğuğa katlanmak zorunda kalan insanlarla birlikte sık sık fabrika kapanışları endüstriyel işçilerin işsiz kalmasına ve küçük işletmelerin elektrik arzındaki istikrarsızlık yüzünden zor zamanlar geçirmesine neden oluyor. Bu durum "Biz karanlığı çekerken, onlar Bitcoin mi kazıyor?" gibi protesto sloganlarına yol açtı.

Madencilik makineleri nerede saklanıyor? Yaygın bir inanış, camilerde olduğudur.İran'da camiler yasal olarak ücretsiz elektrikten yararlanıyor. 2025 bütçe yasası tüm Devrim Muhafızları üsleri, Basij merkezleri ve camilerin elektrik faturalarını affederken aynı yıl sıradan vatandaşların elektrik faturaları %38 arttı.

2019 yılında bir İranlı araştırmacı, bir camide yaklaşık 100 madencilik makinesinin farklı odalara yayılmış halini fotoğrafladı ve bu inanışı kuvvetlendirdi.

Ancak bazı sektör temsilcileri zıt görüşe sahiptir. Şehir içi transformatörlerin bir yük sınırı vardır, büyük ölçekli madencilik sistem aşırı yüke neden olabilir ve hatta patlamalara yol açabilir. Eğer hükümet madencilik yapmak istiyorsa, elbette daha gizli mekanlar bulunmaktadır.

Madencilik makineleri nerede olursa olsun, kaçınılamayan bir rakam vardır: Yasal olmayan madenciliğin hash gücü yaklaşık olarak yasal olanın 400 katıdır. İran Enerji Bakanlığı'na bağlı olan Tavanir ulusal enerji şirketi, halkı madencileri ihbar etmeye teşvik etmektedir ve her yasa dışı madencilik makinesi için başlangıçta 100 milyon toman, yaklaşık 24 dolar olan bir ödül vermektedir, daha sonra bu miktar 2 milyar toman, yaklaşık 2.300 dolar'a yükseltilmiştir.

Alt tabaka vatandaşları 24 dolar için birbirlerini ihbar etmekte ve artan elektrik faturasını üstlenmektedir. Ancak askeri koruma altındaki maden sahaları hızla yayılmaktadır. 2021 yılında Enerji Bakanlığı bir maden sahasını kapatmaya çalıştığında, Devrim Muhafızları silahlı müdahalede bulunarak baskın operasyonu engellemiştir.

İşte İran'ın kripto dünyasının özeti: Bir ülke, iki kural seti.

Körfez'in Diğer Yüzü

Daha önce bahsedildiği gibi, İran'da bir Bitcoin üretme maliyeti yaklaşık olarak 1.320 dolar. Körfez'in karşısındaki Kuveyt'te, bu rakam 1.400 dolardır. Yüksek karlılık karşısında riski göze almak isteyen insanlar, ancak Kuveyt vatandaşları kendi yatak odalarını seçtiler.Yetkililerin şüphelenmesini önlemek için madenciler, madencilik makinelerinin elektrik tüketimini gizlemek amacıyla evlerindeki klimayı kapatmayı tercih edebilirler.

2023 yılında Kuveyt tüm kripto faaliyetlerini yasakladı, ancak yasak kar elde etmeyi durduramadı. 2025 Nisan ayında İçişleri Bakanlığı baskın düzenledi ve 100'den fazla yasa dışı maden alanı ortaya çıkarıldı, güneydeki Vafra bölgesinde elektrik tüketimi bir haftada %55 düştü.

Madenciliğin hikayesi farklı ülkelerde farklı versiyonlara sahipken, para biriminin değer kaybıyla ilgili hikaye de öyledir. Nobitex o yıllarda neden bu kadar hızlı büyüdü? Çünkü tam da Riyal'in en çok değer kaybettiği zamandı, 2018'de siyah piyasada 1 dolara karşılık gelen 92.000 Riyal iken, şu anda bu rakam 1,5 milyonun altına düşmüştür.

Türk Lirası da benzer bir yolda ilerliyor, enflasyon uzun süredir %30'un üzerinde seyrediyor, Binance'de USDT/Türk Lirası işlem hacmi yıllık 22 milyar doları aşarken, herhangi bir Bitcoin işlem çiftinden daha büyük. 2024 ile 2025 yılları arasında Türkiye, neredeyse 200 milyar dolarlık kripto varlık aldı, yetişkinlerin yarısından fazlası kripto varlıklara sahipken, yerel paraya güvenmeyip sadece on-chain doları güvenli buluyorlar, birçoğu ABD'yi sevmese de. Bu durum her gün Tahran ve İstanbul'da tekrarlanıyor.

Bazı insanlar satın alma güçlerini korumak için uğraşırken, Basra Körfezi ülkelerinin çoğu bir sonraki çağ hakkında konuşuyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri kriptoyu ulusal finansal altyapılarının bir parçası haline getirdi, Dubai ve Abu Dabi her biri kendi sanal varlık düzenleyici kurumunu kurdu, Diraḥm stabil coin için onay aldı ve yıllık kripto girişi 53 milyar doları geçti. Aynı teknoloji, bir tarafta hayatta kalma aracı iken, diğer tarafta yatırım çekmek için bir kartvizit olmuştur.

Ancak ilginç olan, Orta Doğu'daki kripto etkinliklerinin, Nisan ayının sonlarında gerçekleşmesi planlanan Token2049 Dubai'nin, İran'a yapılan saldırılar nedeniyle doğrudan gelecek yıla ertelendiğidir.

İran'a saldıran bu ülkenin ezeli rakibi İsrail, kripto dünyasında daha soğukkanlı bir rol oynamaktadır. Bu ülkenin ucuz elektriğe ihtiyacı yoktur ve yaptırımları atlatmak için kripto kullanmaya gerek duymaz, ancak küresel ölçekte blok zinciri girişim şirketlerine sahiptir. Zero Knowledge Proof alanında birçok önemli projenin arkasında İsrail ekibi bulunmaktadır, StarkWare'in 2025 yılındaki değeri 8 milyar dolara ulaşmıştır. Tokenları STRK piyasaya sürüldükten sonra %90 değer kaybetmiş olsa da, bu sektördeki başarısız projelerin sembolü haline gelmiş, ekosistem hala pek tercih edilmemektedir.

Aynı Körfez, farklı dünyalar, ancak artık hepsi aynı savaşa karışmış durumda. Bu makalenin yazıldığı sırada, içinde geçen bazı isimler artık aramızda değil. Hamaney 2026 Şubat'ının sonlarında bir hava saldırısında öldü. Devrim Muhafızları'ndan birçok üst düzey yönetici ABD ve İsrail'in ortak saldırısında yok edildi. Nobitex'e akmış olan paralar hala blok zincirinde kayıtlı olsa da, adresin gerçek sahipleri belki bir dizi değişikliğe uğramış olabilir. Dokuz yüzyıl önce Fars şairi Hayyam, Rubaiyat'ında şöyle yazmıştır:

O gece cem eden Cemşid'in sarayında

Vebalı doğar şimdi geyik, aslan uyur orada

Tavernadaki yılanın sonunu o getiren Bâkıram

Şimdi tutsak olmuş mezar, yatar yerde

Orta Doğu'da kripto asla tek bir şey değildi. Birçok şeydir. Dubai'deki ofis binasında uygunluk lisansı, Ankara sokaklarında TL'nin değer kaybından sonra can simidi, İsfahan Camii'nin bodrumundan yayılan vantilatör sesi şüphesi, Covent Garden'daki sanal bir adresin arkasındaki 940 milyar dolar, mor çan takan bir kedi.

Yıllar sonra, insanlar Orta Doğu'nun bu kripto hikayesine geri döndüğünde, belki de bu dönemin en ileri teknolojisini ve en eski çatışmasını içerdiğine şaşırabilirler. Ama hala Nobitex'e küçük maaşlarını korumak için yatıran sıradan Ortadoğulu halk için, bu geçmiş değil, bu onların bugünleri.

Orijinal Makale Bağlantısı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia