Orjinal Metin Başlığı: "ABD ve İngiltere Yasa İcra Kurumları Ele Geçirdikleri Kripto Varlıkları Geri Verme Oranı ≈0"

Orjinal Metin Yazarı: jk, Odaily Planet Daily

2018 yılından bu yana, ABD ve İngiltere yasa uygulama kurumları, ondan fazla önemli olayda 400 milyar doların üzerinde kripto para varlığına el koymuşlardır. Ancak, çoğu olayda, mağdurlar hala kuruş almadı. Mağdura geri verilmesi gereken dijital varlık, sessizce hükümet hazinesine, stratejik rezerv fonuna ve yasa uygulama kurumlarının işletme bütçelerine aktı.

Bu yazı, birçok tipik olayı derleyerek bu görünmez ikinci talanı ortaya çıkarıyor.

Birisi merak etti mi, el konulduktan sonra para nereye gidiyor?

Geleneksel ceza yargısında, suç gelirlerine el koyma amaçları suçun işlendikten sonra elde edilen haksız kazancı almak ve mümkünse mağdurlara tazminat vermek içindir. Ancak, yasa uygulama eylemi kripto paraya yönlendiğinde, bu mantık işe yaramaz hale gelir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut düzenlemeleri (Federal Regulations) açıkça mağdurun talep edebileceği tazminat üst sınırını "haksız fiyatın gerçekleştiği tarihte halka açık piyasa değeri" olarak belirler. Bu, mağdurun Bitcoin fiyatı 5,000 dolar olduğunda 10 BTC kaybettiği bir durumda, hükümetin elinde milyonlarca değerindeki bu temel parayı tuttuğunda bile mağdur sadece 50,000 dolar talep edebilir. Fiyat artışından kaynaklanan büyük prim, yasal olarak hükümete aittir.

İngiltere'nin yasaları da aynı şekilde "zalimdir". Varlık Geri Alma ve Uyarı Sistemi Yasası'na (ARIS) göre, el konulan varlığın %50'si, kanuna uygulamada yer alan polis ve savcılık kurumlarına gitmekte, geri kalan %50 iç işler bakanlığına devredilmektedir. Bağımsız mağdur tazminat kanalının alabileceği fonlar, önceki ikisinden çok daha az olup, başvuru süreci zor ve çok katmanlıdır.

2025 yılında, ABD Başkanı Trump, el konulan Bitcoin için "Stratejik Bitcoin Rezervi" oluşturmak amacıyla bir kararname imzaladı ve Maliye Bakanlığı'na el konulan Bitcoin'i satmamaları talimatını verdi. Bu, hükümetin tazminat almanın mümkün yollarını kurumsal düzeyde kapatmasına yol açtı.

Tipik Vakalar: Mağdurların Paraları Nereye Gitti?

· İngiltere: Wong Chi-man Davası, Tek Seferde En Büyük Kripto Para El Koyma

Bu şu ana kadar dünyanın gördüğü en büyük tek seferde kripto para el koyma operasyonudur. Ekim 2018'de, Londra Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Suçları Komitesi, bir dizi mülke baskın düzenleyerek yaklaşık 61,000 Bitcoin ele geçirdi. Olay anında değeri yaklaşık 305 milyon sterlin olan bu miktar, yargılama sonunda yaklaşık 5.5 milyar sterline (yaklaşık 7.2 milyar dolar) yükselmiştir.

Davacı Jian Wen (çift vatandaşlığı bulunan, 42 yaşında), bu parti Bitcoin'in aklama aracısıdır; 2024 yılı Mart ayında suçlu bulunarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Perde arkasındaki kışkırtıcı Qian Zhimin (47 yaşında, Çin vatandaşı), Çin'in "Blue Sky GridSharp" şirketinin kurucusudur. Bu şirket, 2014-2017 yılları arasında yüksek getiri vaadiyle 128.000'den fazla Çinli yaşlı yatırımcıyı dolandırarak 56 milyar doların üzerinde bir miktarla ilişkilidir. O, 2024 yılı Nisan ayında yakalandı ve 2025 Eylül ayında suçunu kabul etti. Aynı yıl Kasım ayında 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Blue Sky GridSharp Şirketi'nin düzenlediği yıllık toplantı

Mağdurlar nasıl? 128.000 mağdurun hepsi Çin vatandaşıdır, bunların büyük bir kısmı emekli yaşındaki insanlardır. Birçok kişi tüm birikimlerini harcadı, şirketin varlıklarını satın almak için, hepsi bir servet kazanma hayaline sahipti, hatta tasfiye ve tazminat aşamasında bile durum aynı. Ancak şu anda, İngiliz ve Çin hükümetleri söz konusu Bitcoin partisine egemenlik iddia ediyor, medeni hukuk geri alma işlemi devam ediyor, ancak hukukçular, çifte egemenlik anlaşmazlığı göz önüne alındığında, mağdurların nihai tazminat alma olasılığının çok düşük olduğunu açıkladılar. Çin tarafında, mağdurların bilgilerini toplamak başladı, ancak kaç kişinin tazminat alacağı, tazminatın o yılın eşdeğeri mi yoksa Bitcoin'ın değer artışını içeren kısmı mı olduğu veya bu fonların sonunda tamamen İngiliz yasal kurumunda kalacağı kesin değil.

Para akışı: İngiltere Maliye Bakanlığı (Tahmini). Gerçek mağduriyet: Sıfır, ancak dava henüz sonuçlanmadı.

· ABD: Silk Road Davası, otuz milyar dolarlık "sahipsiz servet"

Silk Road tarihin en kötü ün sahibi olan karanlık web uyuşturucu ticaret platformudur; kurucusu Ross Ulbricht, 2013 yılında tutuklandıktan sonra platformun biriktirdiği büyük miktardaki Bitcoin'ler sırayla ele geçirildi.

2021 Kasım ayında, IRS-CI, Georgia'daki bir evden, yer döşemesindeki bir kasa içinde bulunan bir tek kart bilgisayardan elde edilen 51.680 Bitcoin'i, 33.6 milyar doların üzerinde bir değere sahip olarak ele geçirdi. Zhong (32 yaşında, Georgia'lı), bu parayı 2012 yılında sistem açığından çaldı ve sonrasında neredeyse on yıl boyunca saklandı; 2023 Nisan ayında bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çünkü İpek Yolu kendisi yasa dışı bir platform olduğundan, mahkeme "yasal mağdur"un varlığını reddetti ve iki varlık toplama işlemi doğrudan hükümete devredildi. Aralık 2024'te federal bir hakim, bir yatırım şirketinin talebini reddetti ve hükümetin varlıkları tasfiye etme yolundaki engelleri kaldırdı. 2025 Stratejik Bitcoin Rezervi Yönergesi'ne göre, bu varlıkların federal rezervde kalması muhtemeldir.

Mali Akış: ABD Hazine Bakanlığı Stratejik Bitcoin Rezervi. Gerçek Mağduriyet: Sıfır.

· Prince Group / Huione / Chen Zhi Davası, 15 Milyar Dolarlık Bir Dosya

14 Ekim 2025'te, ABD Adalet Bakanlığı Doğu Bölgesi, New York Federal Mahkemesi'nde açık bir suç duyurusu yayınlayarak, Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanı Chen Zhi'nin (Vincent olarak da bilinir, 37 yaşında, Kamboçya vatandaşı), telekom dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu olmak üzere iki suçlama ile suçlandığını, şirketin küresel mağdurlardan milyarlarca dolar aldığı zorla çalıştırma ''ponzi şemesi'' dolandırıcılığı hedeflerini yönettiğini iddia etti.

Ceza davasıyla eş zamanlı olarak DOJ, hedef olarak yaklaşık 127,271 Bitcoin (yaklaşık 15 milyar dolar) olan bir mülkiyetin alıkonulması davası açtı, söz konusu Bitcoin şu anda ABD hükümetinin denetiminde ve ABD tarihindeki en büyük el koyma harekatıdır. TRM Labs'in blockchain analizine göre, söz konusu Bitcoin'ler, 2020 Aralık'tan bu yana genellikle uyku halindeydi ve Haziran ve Temmuz 2024 arasında yeniden faaliyet göstermeye başlayana kadar hareketsizdi, bu süreç DOJ'un el koyma operasyonu zamanlamasıyla örtüşmektedir.

Eş zamanlı yaptırımlar kapsamında, ABD Hazine Bakanlığı OFAC, İngiltere Dışişleri ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ile iş birliği yaparak, Prince Group'un küresel suç örgütlerine ait 146 ilişkili hedefine yaptırım uyguladı; FinCEN, Huione Group'u ABD finansal sisteminden resmen ayırmak için, "Homeland Security Act"e dayanarak 311. madde uyarınca nihai kararını verdi. FinCEN, Huione Group'un, Kuzey Koreli siber saldırgan hacker grubu ve Güneydoğu Asya'daki küresel suç örgütü için önemli bir kara para aklama merkezi olduğunu tespit etti, 2021 Ağustos'undan 2025 Ocak'ına kadar 40 milyar doların üzerinde yasa dışı gelir akladı.

Huione Group'un aklanan fonları arasında; Kuzey Kore'den siber hırsızlıkla 37 milyon dolar, kripto para yatırım dolandırıcılığıyla 36 milyon dolar ve diğer çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen 300 milyon dolar yer almaktadır. FBI İnternet Dolandırıcılığı Şikayet Merkezi'nin 2024 raporuna göre, yalnızca o yıl ABD'de kripto para yatırım dolandırıcılığından kaynaklanan zararlar 58 milyar dolara ulaşmıştır. Doğrulanan vakalardan biri olan Brooklyn kara para aklama ağı, 2021 Mayıs'ından 2022 Ağustos'una kadar, 250'den fazla ABD'li mağdurdan gelen yaklaşık 18 milyon dolarlık yasa dışı geliri Prince Group hesaplarına transfer etmiştir. Olay ortaya çıktıktan sonra, Güney Kore ve Singapur da dahil olmak üzere pek çok ülke, Prince Group'a yaptırım uygulayarak, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bunu "tarihin en büyük tek seferde yaptırım uygulama harekati" olarak nitelendirmiştir. Tartışma devam etmekte ve mağdurlara tazminat planı henüz herhangi bir zaman planı olmadan durmaktadır.

Funds Flow: Civil Forfeiture Process Pending; Actual Victim Recovery: As of February 2026, still zero.

· North Korea's Lazarus Hacker Group, Only Tip of the Iceberg Recovered

North Korea's state-sponsored hacker group Lazarus Group (also known as APT38) has stolen over $5 billion in cryptocurrency since 2014, making it the most active cryptocurrency crime syndicate globally. Key cases include: $620 million theft of the Ronin Network (Axie Infinity) in 2022; $100 million theft of Harmony Horizon cross-chain bridge in 2022; $1.5 billion theft of Bybit in February 2025, also the largest single hack of a cryptocurrency exchange in history.

The US authorities have filed multiple civil forfeiture lawsuits on various batches of assets, seizing around $50 million since 2020, accounting for less than 1% of the total stolen amount. In June 2025, the DOJ seized $7.74 million in cryptocurrency assets related to North Korean IT outsourcing workers pretending to be US freelancers.

The vast majority of the stolen assets have disappeared into the blockchain after being laundered through a mixer. The minuscule amount of assets that have been recovered flowed into government seizure accounts, with no public compensation distribution plan. In the case of Bybit's $15 billion loss, the shortfall in victim funds is mainly covered by the exchange's self-insurance fund, not by law enforcement recovery.

Funds Flow: US Government Seizure Account. Actual Victim Recovery: Negligible to zero.

· LockBit Ransomware Case, $500 Million Ransom Not Returned

In February 2024, "Operation Cronos," led by the UK National Crime Agency (NCA), in coordination with law enforcement agencies from over 10 countries, including the US, Europe, and Australia, successfully dismantled LockBit's global infrastructure, seized 34 servers, and froze over 200 cryptocurrency accounts. In May 2024, the DOJ charged Russian citizen Dmitry Khoroshev with 26 counts, alleging that as LockBit's main developer, he received around $100 million in Bitcoin commissions. LockBit has extorted over 2,500 victims in 120+ countries since 2020, with a known total ransom amount of over $500 million, including 1,800+ victims in the US.

Uygulama başarılı bir şekilde yaklaşık 7.000 şifre çözme anahtarı dağıttı ve henüz fidye ödememiş bazı kurbanların daha fazla zarar görmesini engelledi. Bununla birlikte, daha önce fidye ödeyen kurumların (hastane, okul, hükümet kurumu vb.) paraları geri alınmadı ve özel bir tazminat fonu da kurulmadı. Khoroshev hala Rusya'da kaçak durumda ve OFAC ona yaptırım uyguladı.

Para Akışı: Hükümete ait olan hesaplar donduruldu ancak henüz dağıtılmadı. Gerçek Kurban Kazancı: Şifre Çözme Anahtarı (Ancak Nakit Tazminat Yok).

· BTC-e / Alexander Vinnik Davası, İadesi Zor Süreç

Rus vatandaşı Alexander Vinnik, 2017 Temmuz'unda Yunanistan'da tutuklandı, yönettiği BTC-e borsası 9 milyar doların üzerinde Bitcoin işlemine aracılık etti ve o zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin aklama platformlarından biriydi. ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), BTC-e'ye 110 milyon dolar para cezası kesti. Vinnik, Fransa'da 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra ABD'ye iade edildi, 2024 Mayıs'ında suçunu kabul etti, ancak resmi karar verilmeden önce -2025 Şubat'ında- mahkûm takası yapılıp serbest bırakıldı, ABD'de tutuklanan bir Rus gazeteci ile değiş tokuş edilerek ceza davası sonlandı.

2025 Haziran 30'da DOJ, kalan BTC-e kripto varlıklarına el koyma davası açtı, 60 günlük temyiz süresi (2025 Eylül 2'ye kadar) başlatıldı. Kullanıcılar ve diğer mağdurlar talepte bulunabilir ancak inceleme süreci uzun ve detaylı işlem kayıtları ile KYC bilgileri sunmaları gerekmektedir. Karmaşık varlıklar ve çok sayıda başvurucu göz önüne alındığında, nihai dağıtım sonucunun belirsizliği oldukça yüksektir.

Para Akışı: Belirsiz. Gerçek Kurban Kazancı: Talep Süreci Devam Ediyor.

· Twitter Hack Olayı, Küçük Çaplı Dolandırıcılığın Mağdurları Hiç Tazmin Edilmedi

2020 Temmuz 15'te 17 yaşındaki Florida'lı genç Graham Ivan Clark, Twitter'ın iç araçlarına sosyal mühendislik yoluyla girdi, Obama, Biden, Elon Musk, Bill Gates gibi yaklaşık 130 doğrulanmış hesabı ele geçirdi, "Bitcoin'i İkiye Katlama" dolandırıcılığı tweetleri attı ve birkaç saat içinde yaklaşık 117.000 dolar değerinde Bitcoin aldı. Clark, 2021 Mart'ta 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uygulayıcılar Clark'ın adına 3 milyon doların üzerinde Bitcoin'i el koydular (daha önceki SIM kartı takası dolandırıcılığından elde edilenler dahil).

Bu Twitter dolandırıcılığı mağdurları (Bitcoin göndermek suretiyle dolandırılan normal kullanıcılar) hiçbir tazminat almadı. Geri alınan kripto paralar genel prosedüre göre hükümet tarafından ele geçirildi, Twitter dolandırıcılığı mağdurlarına yönelik özel bir tazminat fonu veya itiraz kanalı bulunmamaktadır.

Para Akışı: ABD Hükümeti El Koyma Hesabı. Gerçek Mağdur Kazancı: Sıfır.

Neden Mağdurlar Sürekli Olarak Eziliyor?

Yukarıdaki olay tesadüfi değil, ancak iki sistem tarafından yürütülen zorunlu bir sonuçtur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yasalar açıkça mağdurların sadece "zararın meydana geldiği günün adil piyasa değeri"ni talep edebileceğini belirtir, ele geçirilme sırasındaki gerçek değil. Bu, bir mağdurun 2019'da Bitcoin'in fiyatının 8,000 ABD Doları olduğu bir zamanda 1 Bitcoin kaybettiğini varsayalım, hükümetin bugünün değeri 100,000 ABD Doları olan bu Bitcoin'e sahip olduğu durumda, mağdur sadece 8,000 ABD Doları talep edebileceği anlamına gelir, kalan 92,000 ABD Doları fark devlete yasal olarak aittir.

İngiltere'de, Varlık Geri Alma Paradoksu (ARIS), ele geçirilen varlıkları üçe ayırır: yarısı uygulamaya katılan polis ve savcılık kurumlarına aittir, diğer yarısı İçişleri Bakanlığı'na devredilir ve mağdurlara sunulan ayrı bir tazminat kanalından elde edilecek fonlar, yasal kurumların payından çok daha azdır.2024-2025 mali yılında, İngiliz uygulama kurumları, ARIS aracılığıyla yaklaşık 160.3 milyon sterlin elde ederken, aynı dönemde mağdurların aldığı tazminat sadece yaklaşık 47.2 milyon sterlin olup, oran yaklaşık 3.4:1'dir.

ABD'nin 2025'te kurulan Stratejik Bitcoin Rezervi daha da zorlaştırdı. Yürütme kararnamesi, ele geçirilen Bitcoin'i satmak yerine Hazine'nin saklamasını açıkça belirtir, böylece federal hükümeti küresel olarak en büyük Bitcoin sahibi kuruluşlardan biri haline getirir. Bu rezerv mantığı, mağdur tazminatı ile temel çıkar çatışmasına yol açar.

Aynı zamanda, mağdurlar prosedürel engellerle karşı karşıya kalmaktadır: Tazminat başvurusu yapabilmek için bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde cüzdan adresi, işlem kimliği ve KYC kayıtları da dahil olmak üzere detaylı başvuru belgelerini sunmak zorundadır.Çok uluslu davalarda, farklı ülkelerde bulunan mağdurlar genellikle ABD idari sürecinden habersizdir, bildirim süresini kaçırırlar ve sonra sürekli olarak temyiz hakkını kaybederler.

Qian Zhimin davasında, 128,000 Çinli yaşlı mağdur, bütün birikimini yatırım yaptığı tutarı Londra Polis Teşkilatı ile İngiliz Hazine arasında bir yasal anlaşmazlığa dönüşürken görmüştür; İpek Yolu varlık geri alma davasında, milyarlarca dolarlık Bitcoin, yasal olarak "yasal mağduru olmayan" kararına dayanarak doğrudan ABD'nin stratejik rezervine kilitlenmiştir; Huione davasında, küresel olarak on binlerce "Ponzi şeması" mağduru, onaylandıktan sonra 15 milyar dolarlık bir el koyma eyleminde herhangi bir tazminat planı göremez.

Eğer suçlu adaletin tecellisi olarak cezalandırılıyorsa, peki bu "yasal ikincil soygunlar"ın faturasını kim ödüyor?

Orijinal Makale Bağlantısı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia