Orijinal başlık: "Binance çalışanı içeriden bilgi ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalandı. İçeriden bilgi ticareti tekrarlanan yasaklara rağmen neden devam ediyor?" 》

Orijinal yazar: ChandlerZ, Foresight News

Binance'in resmi duyurusuna göre, 24 Mart'ta iç denetim ekibi, 23 Mart 2025'te bir çalışanın uygunsuz çıkarlar elde etmek için önceden işlem yapmak amacıyla içeriden bilgi kullandığını iddia eden bir rapor aldı. Binance kapsamlı bir iç soruşturma başlattı.

İddiaya konu olayların yaşandığı sırada bu kişi, söz konusu projeyle herhangi bir ticari ilişkisi veya işbirliği olmayan Binance Wallet ekibinde çalışıyordu. Ancak daha önce görev yaptığı kurumdaki bilgileri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullandığından şüpheleniliyor. Çalışan, bir ay önce cüzdan ekibine katılmadan önce BNB Chain'de iş geliştirme alanında çalışıyordu. Önceki pozisyonunda edindiği bilgileri ve zincir üstü projeye olan aşinalığını kullanarak projenin TGE'de olduğunu öğrendi ve proje token duyurusunu kamuoyuna açıklamadan önce çok sayıda proje token'ı satın almak için birden fazla bağlantılı cüzdan adresi kullandı.

Duyurunun ardından çalışan, token varlıklarının bir kısmını önemli bir kârla hızla sattı, kalan token'lar ise önemli miktarda gerçekleşmemiş kazanç elde etti. Önceki görevi sırasında elde ettiği kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak yaptığı bu eylem, şirket politikasının açık bir ihlali olup, dolandırıcılık teşkil etmektedir.

Ön soruşturma tamamlandı, olaya karışan kişi açığa alındı ve hukuki sorumluluğu üstlenecek. Ayrıca Binance, rapor doğrulama ve veri tekilleştirme çalışmalarını tamamlayarak, 100 bin dolarlık ödülü muhabirlere eşit olarak dağıtacak.

Zincir üstü kanıtlar "farenin kuyruğunu" yakalıyor

X kullanıcısı @土澳大狮兄 BroLeon'a göre, Binance çalışanı Freddie Ng şüpheli yasadışı içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlandı ve 110.000 ABD doları değerindeki UUU token arbitrajına katıldı. Zincir üstü bilgileri açıkladıktan sonra Binance'den konuyla ilgili makul bir açıklama yapmasını istedi.

BroLeon, "UUU token'larının içeriden bilgi ticareti doğrulandı! Raporu yeni doğruladım ve tüm hırsızlık süreci zincirde ifşa edildi. Bu sefer içeriden bilgi ticaretinde yakalanan Binance cüzdanının BD'si ve büyüme çalışanı Freddie Ng'ye ne olacağını bilmiyorum." dedi.

Suçun tüm sürecine göre, Freddie Ng adlı Binance çalışanı, UUU token'ının şişirileceğini önceden bilmiş olmalı ve 0xEDb0 ile başlayan kendi küçük adresini kullanarak 10 BNB harcayarak 24,1 milyon token'ı ortalama 0,00026 ABD doları fiyatla, yani 312.000 ABD doları değerinde satın almış ve hepsini 0x44a ile başlayan cüzdana aktarmış olmalı.

Frederick daha sonra Bitget cüzdanı üzerinden ortalama 0,0188$ fiyattan 6,02 milyon UUU tokeni satarak 113.600$ kazandı ve kalan UUU tokenlerini 8 farklı adrese dağıttı, her adres on binlerce dolar aldı.

BroLeon, "Bu adam bir hata yaptı. Insider trading satın almak için kullandığı cüzdan, 121 gün önce gerçek adı olan cüzdanı freddieng.bnb'den (0x77C ile başlayan) transfer edilen paraydı." dedi.

23 Mart'ta, BNB Chain ticaret platformu uDex resmi token UUU'yu four.meme'de resmen başlattı. uDEX, kullanıcılara zincir içi bilgi sağlayan ve kullanıcıların doğrudan sosyal ağlardan işlem yapmalarına olanak tanıyan BNBChain MVB'nin sekizinci sezonunun bir üyesidir. Token'ın şu anki piyasa değeri 8,22 milyon dolar.

Sektör sorunlarının çözümü zordur

İçeriden bilgi ticareti, yalnızca kripto para piyasasına özgü bir sorun değildir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) tarihsel verilerini örnek olarak ele aldığımızda, içeriden bilgi ticaretiyle ilgili yaptırım vakaları, yıllık toplam yaptırım hacminin ortalama %8-9'unu oluşturuyor. Bu oran, geleneksel finans piyasalarında zaten mevcut.

Binance'in içeriden bilgi ticareti iddialarıyla karşı karşıya kalması ilk kez olmuyor, ancak daha önce çalışanların soruşturulduğu birkaç vaka yaşandı. 2018 yılından bu yana kripto para sektöründe işlem platformlarındaki iç işlemlerin sistemsel olarak sorgulanması söz konusu. Sektörde kronik bir hastalık haline gelen insider trading sorununa benzer sorunlarla birçok işlem platformu farklı zamanlarda suçlanmıştı.

Kripto para piyasasının şeffaflığı ve merkeziyetsiz yapısı, içeriden bilgi ticareti riskini tamamen ortadan kaldırmıyor. Aksine, birleşik bir denetimin olmaması ve iç kontrollerin eksik olması nedeniyle, işlem platformları kolaylıkla bu tür davranışların üreme alanı haline gelebiliyor. Büyük ticaret platformları uyumluluk ve risk kontrol sistemlerini güçlendirmiş olsa da kripto paraların anonimliği, teknik karmaşıklığı ve küresel işletme modeli, geleneksel düzenleyici önlemlerin uygulanmasında hâlâ önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Binance gibi endüstri devleri, içeriden bilgi ticareti suistimalleriyle karşı karşıya kaldıklarında genellikle güçlü bir caydırıcı etki gösteriyorlar, ancak benzer olaylar genellikle etkili önleme ve izleme önlemlerinin eksikliği nedeniyle meydana geliyor. Binance'in hızlı soruşturma sonuçları ve eylemleri dış dünyaya, düzeltmeler yapma konusundaki kararlılığını gösteriyor; ancak içeriden bilgi ticareti sorununu tamamen ortadan kaldırıp kaldıramayacağı, sektörün uyumluluk yönetimini ve kaynaktan şeffaflığı güçlendirmesini gerektiriyor.

Orijinal bağlantı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia