Hong Kong polisi sınır ötesi kara para aklama şebekesini çökertti: 3 ayda 150 milyon Hong Kong dolarından fazla aklandı, 22 kişi gözaltına alındı
BlockBeats haberine göre, 11 Kasım'da Hong Kong polisi sınır ötesi bir kara para aklama şebekesini çökertti. Şebekenin bu yılın Ağustos-Ekim ayları arasında 150 milyon Hong Kong dolarından fazla suç gelirini akladığı ve 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yeni Bölgeler Kuzey Bölgesi Ceza Dairesi, 10 Kasım'dan itibaren iki gün süren "Yıldırım Ağı" kod adlı bir operasyon başlatarak bir otel, bir bölünmüş daire ve kripto para tezgah üstü işlem platformu kisvesi altındaki bir dükkanı aradı. Polis, şebekenin anakara Çin'den kişileri Hong Kong'a getirerek paravan hesaplar açtırdığını, ardından şebeke tarafından dağıtılan banka kartlarıyla farklı ATM'lerden para çekmeleri için görevlendirdiğini, nakit paranın daha sonra söz konusu dükkana getirilerek şebeke lideri tarafından kripto para alım satımı gibi yöntemlerle aklandığını belirtti.
Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi arasında 21 erkek ve 1 kadın bulunuyor; yaşları 21 ile 54 arasında değişen bu kişilerden ikisi yerel, 20'si ise iki yönlü geçiş belgesine sahip anakara Çin vatandaşı. Soruşturma, iki yerel kilit ismin kara para aklama merkezini yönettiğini, bir anakaralı kuryenin para çekenleri toplama, banka kartlarını dağıtma ve nakit parayı toplayıp taşıma işlerini üstlendiğini, ayrıca 19 anakaralı üyenin hesap açtırıcı, para çekici ve paravan hesap sahibi olarak görev aldığını ortaya koydu. Polis, 1600'den fazla banka kartı, yaklaşık 5,85 milyon Hong Kong doları nakit ve 200'den fazla cep telefonu ele geçirdi.
