Kanada, KuCoin'e 14 milyon dolar kara para aklama cezası verdi
BlockBeats, 26 Eylül'de, kripto para borsası KuCoin'i işleten Peken Global Limited'in, Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'nden (FINTRAC) 14 milyon ABD doları (yaklaşık 19,5 milyon Kanada doları) kara para aklamayla mücadele cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Kurum, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Seyşeller merkezli şirkete Temmuz ayında Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası'nın I. Kısmı'na uymadığı gerekçesiyle para cezası verilmişti. Bu, FINTRAC tarafından bugüne kadar verilen en büyük ceza.
FINTRAC Genel Müdürü ve CEO'su Sarah Paquet yaptığı açıklamada, "Kanada'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejimi, Kanadalıların güvenliğini ve Kanada ekonomisinin istikrarını korumak için tasarlanmıştır." dedi. Paquet, "FINTRAC, işletmelerin yasal yükümlülüklerini anlamalarına ve bunlara uymalarına yardımcı olmak için işletmelerle birlikte çalışır." diye ekledi. "Aynı zamanda, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmelerini ve gerektiğinde uygun önlemleri almalarını sağlamaya kararlıyız." Açıklamaya göre, KuCoin yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmamış, 10.000 Kanada dolarını aşan büyük sanal para işlemlerini bildirmemiş ve makul gerekçeler mevcutken şüpheli işlem bildiriminde bulunmamıştır. KuCoin yöneticisi BC Wong, 25 Eylül 2025'te X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "KuCoin, küresel düzenleyicilerle yapıcı iş birliğini her zaman sürdürmeye çalışmıştır. Bu karara hem maddi hem de usul açısından katılmıyoruz ve adil bir sonuç elde etmek için Kanada Federal Mahkemesi'ne itirazda bulunduk." ifadelerini kullandı.
