Hong Kong polisi, sanal varlık değişim mağazalarını kullanan ve toplam 118 milyon HK$ tutarında para aklama yapan bir grubu çökertti

BlockBeats haberine göre, Hong Kong Commercial Daily'nin haberine göre, Hong Kong polisi, Anakara ve Hong Kong'da faaliyet gösteren kara para aklama sınır suç örgütünü çökertmek için "Gece Bastırma" kod adlı bir operasyon başlattı. Kara para aklama örgütü, dolandırıcılık davalarından elde edilen gelirleri toplamak için Hong Kong'da banka hesabı açtırmak üzere anakaralı kişileri işe aldı ve ardından bankalardan para çekme işlemini ayarladı ve parayı kripto paralarla değiştirmek için sanal varlık borsalarına götürdü. Operasyonda 12 erkek ve kadın tutuklanırken, toplam 118 milyon Hong Kong doları tutarında suç geliri ele geçirildi.

Hong Kong Ticari Suç Bürosu Dolandırıcılık Soruşturma Ekibi Baş Müfettişi Bayan Cha Lo Yuen-shan, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 arasında suç örgütlerinin kukla hesap sahipleri olarak Hong Kong'a gelmeleri için anakaralı kişileri işe aldığını söyledi. Hesaplar çoğunlukla çeşitli dolandırıcılık davalarından elde edilen gelirleri almak için kullanılıyordu. Bu dönemde 500'den fazla banka hesabı kullanılarak 118 milyon Hong Kong doları aklandı. Bunlardan 10 milyon HK$'ının, mağdurların yaklaşık 43,2 milyon HK$ kaybettiği bildirilen 58 dolandırıcılık vakasından elde edilen suç gelirlerinden olduğu doğrulandı.