73 yaşındaki Montana'lı adam jüri tarafından kripto para aklamaktan suçlu bulundu

BlockBeats, ABD Adalet Bakanlığı'nın 27 Şubat'ta bir Montana sakininin kripto para aklama komplosundan hüküm giydiğini açıkladığını bildirdi.

Eskiden Kalispell, Montana'da yaşayan 73 yaşındaki Randall V. Rule, 26 Şubat 2025'te ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeremy D. Kernodle başkanlığındaki üç günlük bir duruşmanın ardından jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

“Vatandaşlarımızın mali suçların kurbanı olmasını ve birikimlerinin çalınmasını öylece oturup izlemeyeceğiz” dedi ABD Geçici Savcısı McGlothin. "Dolandırıcılık yapanları ve suç gelirlerini aklayarak onlara yardım edenleri agresif bir şekilde takip edeceğiz."

16 Kasım 2022'de, Güney Carolina, Irmer'den Rule ve Gregory C. Nysewander, kara para aklama komplosu, kara para aklama komplosu ve Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan federal büyük jüri tarafından suçlandı.

İddianameye göre Rule ve Nysewander, kripto para birimi aracılığıyla elektronik dolandırıcılıktan elde edilen geliri aklamak için başkalarıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Sanıklar, flört dolandırıcılığı, ticari e-posta ihlali, emlak dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık planlarından elde ettikleri parayı kripto paraya dönüştürdüler ve kripto paraları hem yurt içinde hem de yurt dışında suç ortaklarının kontrolündeki hesaplara gönderdiler. Sanıklar ve suç ortakları, bu mevduatların, havalelerin ve transferlerin hileli doğasının tespit edilmesini önlemek için sahte beyanlarda bulunmuş ve önemli gerçekleri gizlemişlerdir; örneğin suç ortaklarına ve mağdurlara havaleleri "kredi geri ödemeleri" ve "reklam ücretleri" olarak etiketlemeleri talimatını vermişlerdir. Sanıklar ayrıca hesap açılış belgelerini doldururken ve finans kuruluşları ve kripto para ticaret platformlarıyla iletişim kurarken yalan beyanlarda bulundular ve önemli gerçekleri gizlediler. Komplo sırasında Rule, Nysewander ve suç ortakları 2,4 milyon dolardan fazla para akladılar.