Hong Kong, Kara Para Aklamayı Önleme Tüzüğü'ne uyumu gerektiren tezgah üstü kripto para ticareti için lisanslama sistemi kuracak

BlockBeats haberine göre, 14 Şubat'ta Hong Kong Wen Wei Po'ya göre, Hong Kong'da şu anda çoğunlukla profesyonel yatırımcılara hizmet veren 9 lisanslı kripto ticaret platformu bulunuyor ve perakende ticaret piyasası düzenlenmemiş çevrimiçi platformlara ve tezgah üstü (OTC) işlemlere dayanıyor. İstatistiklere göre Hong Kong OTC piyasası, yaklaşık 100 ticaret platformu, yüzlerce kripto para ATM'si, 200'den fazla OTC döviz bürosu ve 250 aktif çevrimiçi ticaret hizmeti sağlayıcısı dahil olmak üzere çok büyüktür. Bu ticaret faaliyetlerinin çoğu düzenlemeye tabi değildir ve bu da birden fazla riske neden olur.

Hong Kong SAR Yasama Konseyi üyesi Wu Jiezhuang, Hong Kong'un kripto para düzenlemesinin bu yıl yeni bir mekanizmayı başlatacağını söyledi. Kara para aklama ve dolandırıcılık risklerini önlemek, yatırımcıların çıkarlarını korumak, uluslararası kara para aklama karşıtı standartlara uyum sağlamak ve piyasa güvenliğini ve standartlaştırılmış operasyonları sağlamak amacıyla, SAR hükümeti tezgah üstü (OTC) kripto para birimi işlemleri için bir lisanslama sistemi kuracak ve OTC'nin Kara Para Aklama Karşıtı Tüzük'ün kara para aklama karşıtı (AML) ve müşteri durum tespiti (KYC) hükümlerine uymasını zorunlu kılacaktır. Lisans sahipleri yalnızca sanal varlıklar ile yasal para birimleri arasında spot işlemler gerçekleştirebilir ve işletme cüzdanlarını ve işlem kayıtlarını kaydetmeleri ve izlemeleri gerekir. Düzenleyici kurum olarak Gümrük ve ÖTV Komiseri, lisansları onaylamak, rutin denetimler yapmak, ihlalleri araştırmak ve cezalar vermekten sorumludur; ihlal edenlere 1 milyon HK$'a kadar para cezası veya iki yıl hapis cezası verilebilir. KYC sertifikasyonu açısından SAR hükümeti, müşteri kimliklerinin doğrulanmasını, müşterilerin işlemlerinin amacının ve niteliğinin değerlendirilip kaydedilmesini ve işlem faaliyetlerinin sürekli olarak izlenmesini önermektedir.