Bloomberg: Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Varlığın Hâkimiyetinin Dondurulmasında Yardım Etti, Tether Uyum Sınırını Yeniden Şekillendiriyor
Orijinal Başlık: Kripto Devi Tether, Türkiye'ye Milyar Dolarlık Operasyonda Yardım Etti
Orijinal Yazarlar: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgiç, Bloomberg
Orijinal Çeviri: Luffy, Foresight News
30 Ocak'ta, Türk yetkilileri Veysel Şahin'in adıyla ilişkilendirilen 500 milyon doların üzerindeki varlıklarını dondurdu. Şahin'e yasa dışı kumar platformu işletmek ve kara para aklamak suçlamaları yöneltildi. İstanbul Başsavcısı, ismi verilmeyen bir kripto para şirketinin Türk hükümetinin talebi üzerine bu dondurma işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bu şirket, 185 milyar dolarlık piyasa değerine sahip stabilcoin USDT'yi ihraç eden Tether Holdings SA'dır. Son zamanlarda, şirket çeşitli ülkelerin hükümetlerine kripto para ile ilgili suç faaliyetlerini önlemede aktif destek sağlamıştır; bu faaliyetler kapsamında kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve yaptırımlardan kaçınma gibi konular yer almaktadır.
Tether CEO'su Paolo Ardoino, Bloomberg'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Yasal birimler bize ulaştı, ilgili bilgileri sağladılar, bilgileri doğruladık ve bulunduğumuz ülkenin yasalarına göre hareket ettik. ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu gibi kurumlarla işbirliği yaptığımızda da bu süreci takip ediyoruz."
Tether, bu olayla ilgili daha fazla açıklama yapmadı. Bloomberg, Şahin ile iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir Türk yetkili, savcının açıklamasında bahsedilen şirketin adını açıklamayı reddetti.
Bu dondurulan 4.6 milyar avro (yaklaşık 5.44 milyar dolar) varlık, Türkiye'nin geniş çaplı yasa uygulama operasyonunun bir parçasıdır; şu anda ülkenin dondurulan toplam varlıkları 1 milyar doları aşmaktadır. Türk televizyon kanalı NTV'ye göre, Şahin'in varlıklarının dondurulması haberinin ardından birkaç gün içinde, kara para aklamak ve yasa dışı kumarla suçlanan başka bir kişi de soruşturma altına alındı ve 500 milyon dolarlık kripto varlıkları donduruldu, ancak bu varlık dondurmasının Tether tarafından ihraç edilen tokenları da içerip içermediği henüz net değil.
Bloomberg'e hassas yasal konular hakkında konuşmayı reddeden, ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, otoritelerin gelirin yasa dışı olduğunu düşündüğü "finansal izleri" takip ederek kripto varlıkları analiz ettiğini ve gelecekte yasa dışı kumar ve ödeme sistemleriyle ilişkili kişilere benzer varlık dondurma operasyonları düzenleneceğini belirtti.
Tether için, bu dondurma eylemi yalnızca giderek artan fon dondurma operasyonlarından biri, bu da bu kripto devinin küresel yasal otoritelerle iş birliğini sürekli olarak artırdığını açıkça ortaya koyuyor.
Elliptic analiz şirketinin Ocak ayında yayınlanan bir raporu, 2025 yılının sonuna kadar Tether'ın ve rakibi Circle Internet Group Inc.'in yaklaşık 5700 cüzdanı kara listeye aldığını gösterdi. Bu cüzdanlarla ilişkili varlıkların tutarı yaklaşık 25 milyar doları bulurken, bu rakamın iki yıl önce çok düşük olduğunu belirtti. Dondurulduğunda, bu cüzdanların dörtte üçü USDT tutuyordu.
Elliptic'in Asya Pasifik bölgesi kripto tehdit istihbaratından sorumlu ismi Arda Akartuna, "Kripto para birimi yasal uygulamaları ve küresel ödeme entegrasyonu sürecinin hızlanmasıyla, yasa dışı kullanım artıyor, bu da stablecoin ihraççılarını müdahalede daha etkin hale getiriyor," dedi.
Tether genellikle suç faaliyetleriyle mücadele çabalarını öne çıkarırken, potansiyel yatırımcıları çekme ile ilgili iletişimlerinde, şirket şu anda 500 milyar dolarlık en yüksek değerlemeye ulaşma hedefiyle finansman arayışında olduğunu duyurdu. Resmi web sitesine göre, Tether 62 ülkede, 1800'den fazla olayda yasal otoritelerle iş birliği yapmış ve şüpheli yasa dışı faaliyetlerle ilişkili 34 milyar dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.
Tether'ın iş ortağı Anchorage Digital Bank'ın kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley, verdiği röportajda, "Onlar (Tether) işbirliği konusunda son derece olumlu bir tutuma sahipler, stabilcoin ihraççıları arasında şirketin yasal otoritelerde 'en iyi itibara sahip olduğunu' belirtti.
Anchorage, Tether'ın uygunlukla ABD doları destekli USAT tokeninin ihraççısıdır ve bu jetonu Ocak ayının sonlarında piyasaya sürerek Tether'ın ABD pazarına geri dönüşünü işaret etmiştir.
Bu, birkaç yıl önce Tether'ın ABD düzenleyicileri ile gerilimli ilişkilerine kıyasla büyük bir değişimdir. 2018'de düzenleyicilerle çatışmaya girdikten sonra, Tether neredeyse tamamen ABD pazarından çekildi ve 2021'de, rezervleri yanlış beyan etmekle suçlanarak 41 milyon dolar ödemiştir.
Bununla birlikte, Trump'ın ikinci hükümeti kripto para endüstrisini memnuniyetle karşıladı. Geçen yıl, Ardoino, diğer yöneticilerle birlikte, Başkan Trump'ın stabilcoinleri düzenleyen yasayı imzaladığı törene katıldı.
Her ne kadar öyle olsa da, Tether'ın USDT'si hala suçlular tarafından yaygın olarak kullanıldığından düzenleyici otoritelerin sürekli gözetimi altındadır.
9 Ocak'ta, ABD Virginia Doğu Bölgesi Federal Başsavcılığı, bir Venezuela vatandaşının 1 milyar dolarlık USDT ile para aklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Elliptic'in son raporunda, İran Merkez Bankası'nın para krizini hafifletmek ve ABD yaptırımlarını atlatmak için 500 milyon doların üzerinde USDT satın aldığı belirtiliyor.
Türkiye'de firari Sahin'in, yasadışı bir online kumar platformunun para aklama organizasyonunu yönetmekle suçlandığı bildirildi. Yerel medya haberlerine göre, Sahin 2017 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 2023 yılında serbest bırakıldıktan bir ay sonra tekrar 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak Türkiye resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, 30 Ocak'ta, "ilgili birimlerin onu Türkiye'ye iade etme yasal sürecini ilerlettiğini" bildirdi.
BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:
Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats
Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App
Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
