Justin Sun, FDT ve diğerlerinin yaklaşık 500 milyon dolarlık emanet varlıklarını kötüye kullandıkları davayı ortaya koyuyor ve kamu haklarını korumak için daha güçlü düzenlemeler çağrısında bulunuyor

TRON kurucusu Justin Sun, 3 Nisan'da bir basın toplantısında TUSD (TrueUSD) itibari para rezervlerinin kötüye kullanılmasını içeren büyük bir mali dolandırıcılık davasını açıkladı. Bu olayda, Hong Kong lisanslı güven şirketleri First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust) ve Dubai'deki özel bir şirket de dahil olmak üzere finansal kuruluşlar, ortak dolandırıcılık yoluyla müşteri fonlarından 456 milyon ABD dolarını zimmete geçirdi. Justin Sun, TUSD'nin sahibi Techteryx'e finansal destek sağlarken, bu davanın yalnızca kamu çıkarını tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda tröst sektöründeki ciddi boşlukları açığa çıkararak Hong Kong'un küresel bir finans merkezi olarak itibarını tehlikeye attığı konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Basın toplantısında açıklanan bilgilere göre, Techteryx'in Aralık 2020'de TUSD'yi TrueCoin LLC'den (TrueCoin) satın almasının ardından TrueCoin, finansal hizmet sağlayıcılarını seçmek ve uluslararası operasyonları koordine etmekle görevlendirildi. İlgili düzenleme Temmuz 2023'te sonlandırıldı. Bu süre zarfında TrueCoin, emanet rolünü kullanarak FDT'yi TUSD'nin itibari para rezerv varlıklarının saklayıcısı olarak seçti ve 500 milyon dolardan fazla rezerv fonunu yönetti. Aynı zamanda TrueCoin, Techteryx'e büyük bir yatırım olarak Aria Commodity Finance Fund'ı ("Cayman Fund") da önerdi.

TrueCoin'in, daha sonraki işlemlerde, söz konusu Cayman fon yatırım yöneticisinin eşine ait Dubai'deki özel bir şirkete, sahte belgeler ve yetkisiz transferler yoluyla 456 milyon dolarlık TUSD yasal rezervini aktarmak için FDT ve diğer kurumlarla işbirliği yaptığı iddia ediliyor. FDT ve Legacy Trust CEO'su ve Direktörü Vincent Chok, emanet görevlerinin ciddi şekilde ihlali anlamına gelen bu yasadışı işlemleri doğrudan onayladı.

2023 yılında FDT'nin Techteryx adına yapılan belirli yatırımlara faiz ödememesi nedeniyle Techteryx, FDT hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmak üzere bağımsız bir profesyonel ekip görevlendirdi ve Justin Sun'dan destek ararken büyük miktarda emanet müşteri fonunun kötüye kullanıldığını keşfetti. Justin Sun, kendi fonlarıyla Techteryx'e destek sağladı, TUSD'nin yeterli likiditeye sahip olmasını sağladı ve tüm TUSD sahiplerinin çıkarlarını korudu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Eylül 2024 gibi erken bir tarihte TrueCoin'i TUSD ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine katılmakla suçlayan bir kamu açıklaması yayınladığı bildirildi. Bu dolandırıcılık faaliyetleri, Techteryx'in satın alınmasından sonra ve TrueCoin'in hala TUSD'nin operatörü olduğu dönemde gerçekleşti. SEC, "TrueCoin'in, yatırımcıları önemli, açıklanmayan risklere maruz bırakırken, yatırımlarının güvenliği hakkında kendi yanlış beyanlarından kâr elde ettiğine" inanıyor.

Justin Sun, "Bu varlıklar kamu fonlarıdır. Kamu çıkarını korumak ve Hong Kong'un uluslararası bir finans merkezi olarak itibarını sürdürmek için likidite desteği sağlamaya karar verdim. Dolandırıcılığın ölçeği karşısında şok oldum ve büyük bir sorumluluk duygusu hissediyorum." dedi.

Justin Sun, Hong Kong düzenleyicilerini, boşlukları kapatmak ve kamu fonlarının daha fazla kaybını önlemek için kararlı önlemler almaya çağırdı. Bu konuyu kamuoyuna duyurmayı ve dolandırıcılığı ifşa etmeyi seçti; böylece tüm dolandırıcıların kanunun tüm gücüyle hesap vermesini umuyordu. "Hong Kong'da veya başka bir yerde lisanslı kurumlar adına halkı dolandırma fırsatı bir daha asla ellerine geçmemeli."

Bu durumda, FDT gibi lisanslı kuruluşların kamu fonlarını keyfi olarak kötüye kullanabilmeleri, denetimde hâlâ eksiklikler olduğunu ve yargı bölgelerindeki karmaşık suç ağının, mali dolandırıcılıkla mücadele için küresel iş birliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Justin Sun, "Sektörün bir üyesi olarak, gerçeği ortaya çıkarmayı ve kamuoyunu korumak ve sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek için TUSD'ye yardım etmeyi seçtim. Dolandırıcılar yasalarca ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia