50x Hyperliquid balinasının kimliği ortaya çıktı. İngiliz haberlerinde manşetlere çıkan dolandırıcının kendisi olduğu ortaya çıktı?
Orijinal yazar: ZachXBT, Zincir Dedektifi
Orijinal çeviri: DeepSeek
Editörün notu: Makale, Ocak ve Mart 2025 arasında yüksek kaldıraçlı pozisyonlar aracılığıyla yaklaşık 20 milyon dolar kar elde eden, yasadışı faaliyetlerle ilişkili gizemli bir Hyperliquid balinasının kimliğini ortaya koyuyor. Yapılan soruşturmada, söz konusu kişinin para elde etmek için casino oyunlarındaki açıkları ve kimlik avı saldırılarını kullandığı ve Hyperliquid ve GMX'te birden fazla cüzdan aracılığıyla yüksek kaldıraçlı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Sonunda balinanın, çok sayıda dolandırıcılık ve kumar suçundan hüküm giymiş eski bir mahkum olan William Parker'a (doğum adı Alistair Packover) ait olduğu ortaya çıktı. Şu anda fonlar çoğunlukla tek bir Ethereum adresinde tutuluyor.
Aşağıdaki orijinal metindir (orijinal içerik daha kolay okunup anlaşılması için yeniden düzenlenmiştir):
Yapılan bir araştırma, son birkaç haftada yüksek kaldıraçlı pozisyonlar aracılığıyla yaklaşık 20 milyon dolar kar elde eden, yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilen gizemli Hyperliquid balinasının kimliğini ortaya çıkardı.
Bir yatırımcı Ocak ve Mart 2025 arasında Hyperliquid ve GMX'te çok sayıda yüksek kaldıraçlı pozisyon açtı.
Bu ay iki zincir üstü işlemle büyük ilgi gördüler:
· Trump kripto para rezervlerini açıklamadan önce, 0xe4d3 50x kaldıraçla ETH ve BTC'de büyük bir uzun pozisyon açtı (10 milyon dolar kar elde etti).
· 0xf3F4, 40x kaldıraçla büyük bir BTC kısa pozisyonu açtı (9 milyon dolar kar).
Daha fazla araştırma yaptım ve 0xf3f'nin ana karşı tarafını belirledim:
0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21
0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950
0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603
0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62
Bu adresler Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game ve Metawin hesaplarıyla ilişkilidir.
0xf3f, @qwatio adlı X hesabı için bir mesaj imzaladı ve GMX ve HL'de 20 milyon dolar kazandıklarını iddia etti.
Bu, 20 milyon dolarlık rakamın doğru olması için bu kümedeki ilgili cüzdanları kontrol etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Dün X'te kendisine yanıt verdim, ancak gönderi daha sonra silindi.
0xf3f tarafından kullanılan X hesabının analizi, hesabın bir noktada satın alınmış olabileceğini düşündürmektedir (yakın zamanda değiştirilmiş isim, uzun yıllardır etkin olmayan, nispeten eski hesap).
@CryptxxCatalyst'i takip ettiklerini gördüm. Bu hesap, birçok kimlik avı sitesine bağlantı gönderiyor ve bazı kişilere dolandırıcılık amacıyla yanıt gönderiyordu.
Bu kimlik avı sitelerini düzenli olarak takip eden @realScamSniffer'a ulaştım.
Ocak 2025'te Hyperliquid balinasının genel adresi, projection[.]fi kimlik avı web sitesinin ödeme adresi olarak ayarlandı.
0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21
0x7ab ayrıca bu ay cüzdanı takip edilmeden önce Ocak 2025'te başka bir kimlik avı kurbanından doğrudan 17.100 $ aldı.
0x7ab, 0xf3f tarafından kullanılan ilk EVM adresi olduğundan, fonları Solana'daki dört kumarhaneden yapılan çekimlere kadar takip ettim.
83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b
Kumarhanelerden biriyle iletişime geçtim ve fonların kumarhane oyunundaki bir giriş doğrulama açığından geldiğini açıkladılar.
Sömürücüyle pazarlık yaptıkları, artık silinmiş olan 7713976571 numaralı bir TG hesabı sağladılar.
Açık kaynaklı istihbarat (OSINT) aracılığıyla hesabın TG grubundaki paylaşımlarını buldum.
Aynı TG ID'den GMX grubunda yardım arayan üç gönderi buldum.
Bunun aynı kişi olduğunu doğrulamak için, bu gönderilerin yayınlanma saatinin 0xe4d3'ün zincirde işlem gördüğü zamana denk geldiğini fark ettim.
0xe4d3'ten, kendisine bir HL tüccarı tarafından ödeme yapıldığını doğrulayan isimsiz bir kişiye yapılan son ödemeyi takip ettim.
Kendileriyle iletişim kurmak için bir İngiltere telefon numarası verdiler.
Kamu kayıtları bu numaranın büyük ihtimalle William Parker ismiyle ilişkili olduğunu gösteriyor.
William Parker kimdir?
WP, geçen yıl Finlandiya'da 2023'te iki kumarhaneden yaklaşık 1 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle tutuklandı ve mahkum edildi.
WP daha önce Alistair Packover (William Peckover) olarak biliniyordu ancak daha sonra ismini değiştirdi.
AP, 2010'lu yılların başında İngiltere'de bilgisayar korsanlığı ve kumarla ilgili dolandırıcılık iddialarıyla birçok manşete konu olmuştu (makaledeki yaş, güncel bilgilerle uyuşmaktadır).
WP/AP'nin dolandırıcılık suçundan hapis yattıktan sonra dersini almadığı ve kumar oynamaya devam etme ihtimalinin yüksek olduğu açıktır.
Şu anda fonlar öncelikle aşağıdaki adreslerde tutulmaktadır:
0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921
Kısa bir özet:
Ocak 2025'te bir seri suçlu, bir kumarhane oyunundaki güvenlik açığından ve kimlik avı kurbanlarından yararlandıktan sonra, yüksek kaldıraçlı zincir içi işlemler yoluyla altı haneli meblağları 20 milyon dolara yatırdı.
BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:
Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats
Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App
Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
