ABD Hazine Bakanlığı, MEXC'in en az 16 milyar dolarlık yasa dışı fon akışına karıştığını belirterek, MEXC'in ABD finansal sistemiyle bağlantısının kesilmesini emretti.

BlockBeats haberine göre, 7 Kasım'da ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), MEXC'nin ABD finansal sistemiyle bağlantısının kesilmesini emrederek ABD finansal kurumlarının MEXC ile ilgili para transferlerini işlemesini yasakladı. FinCEN, MEXC'nin 2021 Mayıs ile 2026 Mayıs arasında yaptırım kaçırma, siber suç ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolar tutarında fon işlediğini, bunların İran, Kuzey Kore ve Rusya ile ilgili kuruluşları kapsadığını iddia etti.

Bunlar arasında MEXC, ABD, AB ve Birleşik Krallık yaptırımlarına tabi kuruluşlarla 232 milyon dolarlık doğrudan işlem dahil olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Rusya yaptırımı kaçırma işlemi gerçekleştirdi; ayrıca Rusya yaptırım kaçırma ağı A7'ye en az 26 milyon dolarlık işlem hizmeti sundu ve A7A5 stablecoin'i ile ilgili yaklaşık 200 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi.

Ayrıca MEXC, tespit edilen 40'tan fazla İran kripto para taciriyle yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem yaptı ve İran Merkez Bankası ile İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve Kudüs Gücü ile ilgili yaklaşık 22 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi.

Emir, Rusya Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası'nın 9714(a) maddesi uyarınca yayımlandı ve Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD finansal kurumlarının bir yandan İran rejimini desteklerken diğer yandan ABD finansal sistemini kullanmaya devam edemeyeceğini belirtti.