ABD Adalet Bakanlığı, Xinbi dolandırıcılık hizmet pazarına darbe vurarak 52 milyon dolar değerinde kripto varlığa el koydu.

BlockBeats haberine göre, 9 Eylül'de ABD Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü ile Hazine Bakanlığı, Xinbi Guarantee'ye karşı koordineli bir kolluk operasyonu gerçekleştirdi. Tek bir günde 52 milyon doların üzerinde kripto varlığa el konuldu ve bunların tasfiyesi kısıtlandı; bu da görev gücünün toplam tasfiyesi kısıtlanan varlık hacmini yaklaşık 938 milyon dolara çıkardı. Tether bu soruşturmaya aktif olarak yardım sağladı.

Adalet Bakanlığı, Xinbi'nin öncelikle Telegram üzerinden faaliyet gösteren yasadışı bir dolandırıcılık hizmet pazarı olduğunu ve dolandırıcılık çetelerine özel yatırım dolandırıcılığı web siteleri, kara para aklama hizmetleri sağladığını ve insan kaçakçılığı mağdurlarını Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık kamplarında çalışmak üzere topladığını iddia etti. Kolluk kuvvetleri, Telegram kanalına ve toplamda yaklaşık 12 milyon dolar tutan iki kripto cüzdanına el koydu ve diğer 47 ilgili cüzdanın tasfiyesini kısıtladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi aynı zamanda Xinbi'yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak listeledi ve onu destekleyen diğer iki kuruluşa yaptırım uyguladı. Görev gücü ayrıca Madagaskar'da Çinli suç çeteleri tarafından işletilen 13 dolandırıcılık kampının kapatılmasına yardımcı oldu, 3.200'den fazla elektronik cihazla ilgilendi ve yerel olarak yaklaşık 400 kişiyi tutukladı.