Tayland, Çinli iş insanı Wang Yicheng hakkında yasadışı kripto para madenciliği yoluyla kara para akladığı iddiasıyla tutuklama emri çıkardı.

BlockBeats Haberi, 28 Haziran - Tayland Özel Soruşturma Dairesi (DSI), Çinli iş insanı Wang Yicheng hakkında tutuklama emri çıkardı. Kendisinin, yasa dışı kripto para madenciliği kullanarak dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar faaliyetlerinden elde edilen fonları aklamakla suçlanan bir suç örgütüne mensup olduğu iddia ediliyor.

Wang Yicheng, Tayland-Çin Ticaret Derneği'nin eski liderlerinden biri olup, söz konusu Çinli yatırımcı grubunun kilit ismi olarak tanımlanıyor. Daha önce, Reuters'ın 2023 tarihli bir araştırma raporu, onu ana inceleme konusu yaparak, bir ABD merkezli blockchain analiz şirketinin dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kripto para cüzdanları tespit ettiğini ve bu cüzdanlardan Wang Yicheng'in hesabına milyonlarca dolar aktarıldığını ortaya çıkarmıştı. Aynı dönemde Wang, Tayland siyasi çevreleri ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yetkilileriyle aktif olarak ilişkilerini güçlendiriyordu.

Tayland Özel Soruşturma Dairesi sözcüsü, Wang Yicheng'in geçen yıl kasım ayında hırsızlık ve bilgisayar suçları yasasını ihlal etmekle suçlandığını belirterek, "Şüphelinin ülkeyi terk ettiği düşünülüyor" dedi. Yetkililer, uluslararası ortaklarıyla birlikte onun izini sürüyor. Ayrıca, Tayland makamları aynı anda ismi açıklanmayan 4 Çinli ve 4 Myanmar vatandaşı hakkında da tutuklama emri çıkardı.