ABD Adalet Bakanlığı, 389 milyon doların üzerinde kripto para birimini aklamakla suçlanan iki kişi hakkında dava açtı.

BlockBeats haberine göre, 11 Haziran'da ABD'nin Pennsylvania Doğu Bölgesi Federal Savcılık Ofisi, 37 yaşındaki Ruslan Igorevich Tkachuk ve 25 yaşındaki Alexander Vladimirovich Ledenev'in tutuklandığını ve kara para aklama araçlarına yönelik komplo kurma ve kara para aklamayı teşvik etme suçlamalarıyla cezai kovuşturma başlatıldığını duyurdu. ABD savcılığı, ikilinin "AudiA6" adlı bir kripto para aklama hizmetini işlettiğini ve bu hizmetin 389 milyon doların üzerinde kripto paranın aklanmasından sorumlu olduğunu iddia ediyor. Tkachuk Ukrayna vatandaşı, Ledenev ise Rusya vatandaşı olup her ikisi de Gürcistan'ın Batum kentinde ikamet ediyor ve şu anda Gürcistan makamları tarafından gözaltında tutuluyor. ABD savcılığı, ikilinin Pennsylvania Doğu Bölgesi'ne iade edilmesini talep edecek.

Cezai iddianameye göre, Tkachuk ve Ledenev, AudiA6 örgütünün üst düzey üyeleri olup bu kripto para aklama hizmetini ve Dark2Web siber suç forumunu yönetiyordu. İddianame, AudiA6'nın Dark2Web üzerinde, müşterilerin suç kaynaklı kripto para fonlarının izlenebilirliğini gizlemek ve kamufle etmek için en fazla %5 ücret karşılığında hizmet verdiğini açıkça tanıttığını belirtiyor.

Kolluk kuvvetleri, blockchain analizi yoluyla AudiA6'nın 2021'de faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık 10.333 BTC'nin AudiA6 kripto para cüzdanına yatırıldığını ve işlem anındaki değerinin yaklaşık 389,7 milyon dolar olduğunu tespit etti. Bunun yaklaşık 393,39 BTC'si doğrudan bilinen dark web pazarları, fidye yazılımı örgütleri, siber suç hizmetleri ve diğer yasadışı kaynaklardan gelirken, işlem anındaki değeri yaklaşık 19,23 milyon dolar. Suçlamaların sabit olması durumunda, her iki sanık da en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.