ABD'deki "Orta Doğu Kraliyet Ailesi" kripto dolandırıcılığı davasında karar açıklandı. Kripto madencilik çevrelerinden bir kadın yatırımcı yaklaşık 130 milyon yuan kaybetti.
BlockBeats haberine göre, 11 Haziran'da ABD'nin Ohio eyaletinde, kendilerini Orta Doğu kraliyet ailesi üyesi olarak tanıtan kişilerin karıştığı uluslararası bir dolandırıcılık davasında karar açıklandı. İki ana sanık sırasıyla 24 ve 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yaklaşık 21,2 milyon dolar tazminat ödemelerine hükmedildi.
Davada, 42 yaşındaki Zübeyr el-Zübeyr ve 31 yaşındaki Müzammil el-Zübeyr, uzun süre boyunca kendilerini Orta Doğu kraliyet ailesi üyeleri ve hedge fon yöneticileri olarak tanıtarak, 'hükümet iş birliği + kripto madencilik yatırımı' adı altında dolandırıcılık yapmak ve sahte kimlikler ile resmi ilişkiler kullanarak güven kazanmakla suçlandı. Soruşturma, ikilinin eski yerel yetkililere rüşvet vererek sözde 'uluslararası ekonomi danışmanı' gibi unvanlar elde ettiğini ve projelerinin güvenilirliğini daha da artırdığını ortaya koydu.
Ana mağdurlardan biri Çinli bir kripto yatırımcısıydı. Açıklamalara göre, bu yatırımcı erken dönemde Siçuan'da Bitcoin madenciliğine katılmış, daha sonra ABD'ye gelerek gelişim göstermiş ve Ohio'da sahte bir madencilik tesisi projesine dahil edilmişti. Yatırımcı, nakit ve ekipman olarak toplamda yaklaşık 18 milyon dolar (yaklaşık 130 milyon RMB) kaybetti.
Dolandırıcılık sürecinde, mağdurdan milyonlarca dolar ödeme yapması ve madencilik ekipmanı satın alması istendi; ekipmanın bir kısmı daha sonra taşınarak düşük fiyata nakde çevrildi. Dava, başka bir mağdurun ihbarıyla ortaya çıktı ve polis soruşturma başlatarak fon akışını takip etti.
Hakim, kararını açıklarken, ikilinin sahte kimlikler ve lüks yaşam tarzı kullanarak sistematik bir dolandırıcılık gerçekleştirdiğini ve yerel kamu kurumlarının itibarına ciddi zarar verdiğini belirtti. Dolandırıcılığa yardım eden eski belediye yetkilisi de ceza aldı.
