ZachXBT, Rusya OTC Brokerı Aleks Khinkis'i 4.7 Milyon Dolarlık Bir Ransomware Aklama Olayıyla İlişkilendirdi
BlockBeats Haberi, 24 Mart, önde gelen on-chain araştırmacı ZachXBT bugün yayınladığı bir araştırmada, Rusya merkezli OTC (masa dışı) brokeri Aleksandr (Aleks) Khinkis adlı bir kişinin, 2025 Temmuz ayından bu yana, tek bir kripto borsa hesabı aracılığıyla fidye yazılımı çetelerine toplamda 470 milyon doların üzerinde para aklamalarına yardım ettiğini iddia etti. İlgili fonlar üç şüpheli fidye ödemesini içeriyor ve toplamda yaklaşık 796 Bitcoin (BTC) tutarına denk geliyor.
Araştırma, bu fonların Bitcoin ile Avalanche arasında köprü transferi yapılmasının ardından, partiler halinde kullanıcının borsa hesabına yatırıldığını gösteriyor (0xa756), bu işlemler 2025 Temmuz'undan 2026 Mart'ına kadar toplamda 75 transfer gerçekleştirilmiş. Ayrıca, yaklaşık 16.6 milyon dolarlık fon şu anda Aave'de bulunmakta ve aşamalı olarak nakde çevrilmeye devam edilmektedir.
ZachXBT, çeşitli fidye ödemelerine işaret ederek: Eylül 2025'te yaklaşık 72 BTC'lik bir fidye ödemesi ilgili adrese köprü üzerinden aktarıldı; Ekim 2025'te yaklaşık 164 BTC'lik bir fidye miktarı da bulundu ve yaklaşık 3.8 milyon dolar karşılığına çevrildi. Bazı ilgili adresler, Kasım 2025'te Tether tarafından kara listeye alındı ve daha sonra dondurulan USDT üç hafta önce imha edildi, bu durumun yasal ve düzenleyici kurumların müdahil olduğunu gösterdiği belirtildi.
2023 Eylül'ünde daha erken bir tarihte, bu hesap ayrıca yaklaşık 560 BTC'lik bir fidye miktarına dahil oldu, bu fonlar çok katmanlı aracı adresler ve çeşitli borsalar arasında dolaşımda olduktan sonra 2024'te tekrar Avalanche ağına köprülenmiş. Ayrıca, araştırma, ilgili Bitcoin kaynak adreslerinin birkaç fidye yazılımı adresi ile yüksek düzeyde ilişkili olduğunu ve ödeme aracı olarak kullanılan geçiş düğümü olarak işlev gördüklerini göstermektedir. Bazı fonlar hala uykuda olsa da, ZachXBT ileride bu fonların hala aklanabileceği konusunda uyarıda bulunurken, aynı zamanda mağdurlardan ilgili adresleri zamanında bildirmelerini ve fonların dondurulması için çağrıda bulundu.
