Çin'in Hunan Eyaleti Savcılığı, Maotai viskisi işlemine kılıf olarak sanal para birimini kanal olarak kullanan yeni bir kara para aklama zincirini ortadan kaldırdı.
BlockBeats Haberleri, 20 Mart, yakın zamanda Çin'in Hunan eyaletinin Xiangtan şehri Yue Tang bölgesindeki halk savcılığı tarafından yasal olarak açılan bir suç gelirlerini gizleme davası birinci derece mahkeme kararını açıkladı. Maotai içki işlemine kalkan olarak sanal para birimi kanalıyla gerçekleştirilen yeni bir kara para aklama zinciri tamamen kesildi, olayda adı geçen miktar 6,840,000'den fazla yuan olup, 8 sanık tümü cezalandırıldı.
Çete belirli bir şekilde iş bölümü yapmış ve çok gizli çalışmıştır. Chen, yurtdışındaki şifreli iletişim yazılımı aracılığıyla üst akımla iletişim kurmuş, telekomünikasyon dolandırıcılığıyla elde edilen malları almış ve "U İşleri" ile iletişime geçerek sanal para birimi takasını tamamlamıştır; Xie, suç araçlarını sağlamaktan, fon detaylarını hesaplamaktan sorumlu olmuştur; Huang, Maotai içkisi alım satımını kılıf olarak kullanarak gerçek işlem kabuğu ile suç gelirinin transfer izini gizlemiştir; diğer üyeler sırasıyla fon hesaplamasına yardımcı olmuş ve bilgi iletimine yardımcı olmuştur.
Çete, sahte Maotai içki işlemi "beyazlatma" aşaması olarak kullanarak yurtdışı dolandırıcılık gelirini yasal işletme geliri gibi kılıfına büründürmüş, sanal para birimine dönüştürerek üst akıma geri ödeme yapmış ve her "beyazlatma" işleminden %8 yasa dışı komisyon almıştır. 2023 yılı Aralık ayında, bir mağdurun şikayetiyle, bu adı geçen yüksek alkollü içki işlemi altında gizlenmiş olan kara ve gri endüstriyel zincir ortaya çıktı.
Olaydan sonra, Yue Tang bölgesi halk savcılığı erken aşamada soruşturmaya katıldı ve polisi yaklaşık 20 milyon yuanlık fon akışını ve büyük miktarda elektronik veriyi düzenlemeye yönlendirdi, tüm zinciri darbeleyici ve tüm unsurları delillendirici şekilde gerçekleştirdi. Mahkeme nihayet Xie dahil 7 yardımcı suçlu için 2 ila 6 yıl hapis cezası verdi; daha hafif suçu olan Liang için 1 yıl hapis cezası ve 1 yıl erteleme kararı verildi. (Huasheng Online)
