Amerikan Adalet Bakanlığı: Sahtekârlıkla Mücadele Özel Çalışma Grubu, 5.8 milyar dolar değerinde kripto varlığını dondurdu ve el koydu.

BlockBeats Haberi, 27 Şubat, ABD Columbia Bölgesi Federal Savcılığı, Kasım 2025'te kurulan "Sahtekârlıkla Mücadele Özel Çalışma Grubu"nun Güneydoğu Asya dolandırıcılık ağına yönelik bir operasyon başlattığını açıkladı, toplamda 5.8 milyar dolarlık kripto varlığını dondurduğunu ve el koyduğunu belirtti.

Bu çalışma grubu, Adalet Bakanlığı'nın liderliğinde, FBI, Gizli Servis ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumların ortaklığında, Myanmar, Kamboçya, Laos ve benzeri bölgelerde faaliyet gösteren "Ponzi Şeması" uluslararası dolandırıcılık çetelerini hedefliyor. Savcı Jeanine Pirro, ilgili varlıkların yasal süreç yoluyla el konulacağını ve mümkün olduğunca mağdurlara iade edileceğini belirtti.

Sözde "Ponzi Şeması" dolandırıcılığı genellikle sosyal mühendislik yoluyla kurbanları kripto para satın almaya yönlendirir, ardından sahte yatırım platformları veya uygulamalar aracılığıyla fonları kontrol eder ve transfer eder. Uluslararası Polis Teşkilatı daha önce Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerini küresel bir tehdit olarak belirlemişti. Eylül 2025'te, ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşa yaptırım uygulamıştı, ilgili dolandırıcılık faaliyetleri 2024 yılında 100 milyar doların üzerinde zarara neden olmuştu.

Blockchain analiz şirketi Cyvers CEO'suna göre, 5.8 milyar dolarlık el koyma miktarı "önemli ölçüde anlamlı olsa da", küresel kripto dolandırıcılığı genel boyutuna kıyasla hala buzdağının sadece görünen kısmıdır. Şirketin tespit ettiği aktif suç örgütü yaklaşık 27.000'dir ve potansiyel dolandırıcılık riskine ilişkin maruziyetleri yaklaşık 275 milyar dolardır.

Amerikan yetkililer aynı zamanda, bazı Güneydoğu Asya dolandırıcılık ağlarının Çin'le organize suçlar arasında bağlantıları olduğunu belirtti, ancak sektör analizleri ilgili yapının giderek merkezsizleştiğini ve karmaşıklaştığını, çoklu ülkeler arası işbirliği ve sınır ötesi kara para aklamanın eş zamanlı özelliklerini sergilediğini belirtmektedir.