Çinli bir adam, ABD'deki "Kumara Getirme" suçuna karıştığı için 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, 26.87 milyon dolar tazminat ödeyecek.

BlockBeats Haberleri, 31 Ocak tarihinde, Caixin'in haberine göre, 46 yaşındaki Çin vatandaşı Pekinli bir adam olan Su Jingliang, "pump and dump" saadet zincirine katıldığı için 36.9 milyon doların üzerinde (yaklaşık 2.56 milyar RMB) elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan 46 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 26.87 milyon dolar (yaklaşık 1.87 milyar RMB) tazminat ödemesine hükmedildi.

Amerika önceden uluslararası bir dolandırıcılık ve kara para aklama çetesi çökertti, bu çete kurbanlarla sosyal medya veya flört uygulamaları aracılığıyla güven ilişkisi kurdu, ardından onları sahte bir kripto para borsasına "yatırım" yapmaya yönlendirdi, 174 Amerikan kurbanın parası ABD'de kayıtlı olan 74 boş şirket hesabına girdi, para hesaba geçtiğinde hemen USDT'ye dönüştürüldü.

Bu "pump and dump" dolandırıcılık zincirinde, Su Jingliang kilit bir "hesap uzmanı" rolünü üstlendi, Telegram gibi şifreli iletişim aracılığıyla Deltec Bankası çalışanlarıyla iletişim kurdu, ABD'deki ön şirketlerden gelen paraları aldı, bankayı dolar varlıklarını hızla USDT'ye dönüştürmeye ve belirli bir "TRteo" ile başlayan kripto cüzdanına yönlendirmeye yönlendirdi, bu cüzdanın parası nihayetinde Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine aktarıldı.