Avustralya'nın kara para aklamayla mücadele düzenleyicisi, 13 para transferi hizmet sağlayıcısı ve kripto ticaret platformuna karşı düzenleyici işlem başlattı

BlockBeats haberine göre, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), 17 Şubat'ta 13 para transferi hizmet sağlayıcısı ve kripto para ticaret platformuna karşı düzenleyici işlem başlattı ve 50'den fazla kuruma uyumluluk uyarıları gönderdi.

AUSTRAC Genel Müdürü Brendan Thomas, kurumun altı sağlayıcının kayıt yenileme başvurularını, kilit personelinin dürüstlüğünü etkileyen ciddi suçlar işlemesi nedeniyle reddettiğini söyledi. Son tarih içerisinde şartları yerine getiremeyen iki sağlayıcıya daha şartlar getirildi.

Şu anda Avustralya'da AUSTRAC'a kayıtlı 417 dijital para birimi ticaret platformu ve 5.112 havale kuruluşu bulunmaktadır. FTX Avustralya'nın yan kuruluşları FTX Express ve Zipmex Avustralya olmak üzere iki iflas etmiş kripto para ticaret platformunun ülkenin kayıtlı dijital para borsaları listesinden çıkarıldığını belirtmekte fayda var.

AUSTRAC, eylemin kurumun havale ve dijital para ticaret platformu sektörlerinde sistematik olarak bildirilmeyen ve eksik bildirilen şüpheli işlemleri keşfetmesinden kaynaklandığını söyledi. Kurum, 2025 yılına kadar kripto para sektörünün düzenlenmesini artırmayı planlıyor.