Orijinal Yazar: @eyeonchains, Zincir Analisti

Orijinal Çevirmen: angelilu, Foresight News

Not: 11 Ekim'deki kara kuğu çöküşüyle ilgili tartışmalar devam ediyor ve topluluk, 1,1 milyar doların üzerinde pozisyon açan balinanın kimliğini sorguluyor. Chain Detective analizi, adresin muhtemelen eski BitForex CEO'su Garrett Jin'e ait olduğunu gösteriyor. Garrett Jin, bu öğleden sonra kişisel hesabı X'te piyasa söylentilerine ilk kez yanıt veren üç güncelleme yayınladı. Trump ailesi veya "Donald Trump Jr." ile hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı. Önceki işlemlerinin içeriden bilgi ticareti olmadığını ve kullanılan fonların kendisine ait olmadığını, müşterilerine ait olduğunu vurguladı. Orijinal içerik şu şekildedir: Dün, kripto tarihindeki en büyük teminat çağrısına işaret eden bir kara kuğu olayı piyasayı vurdu. Ancak birileri piyasayı önceden hassas bir şekilde açığa satmayı başardı ve 1,1 milyar doları aşan bir kısa pozisyon oluşturarak 24 saat içinde 80 milyon doların üzerinde kar elde etti. Bu bir tahmin miydi yoksa içeriden bir iş miydi? Bu balinanın gerçek kimliği piyasanın dikkatini çekti. Çevrimiçi dedektif Eye'ın bir ileti dizisi bu balinanın kimliğini ortaya çıkardı. Öncelikle balinanın kripto alanında çeşitli geçmişe sahip Garrett Bullish adında Çinli bir birey olduğuna inanıyorlar. Kripto deneyimi arasında Huobi'de (HTX) Operasyon Direktörü olarak görev yapması, bir ticaret skandalına karışan BitForex'in CEO'su olması ve birkaç kripto projesinin kurulması yer alıyor. Dahası, büyük fonlarının kaynağı şüpheli görünüyor. Bu olayla ilgili olarak Zhao Changpeng çapraz doğrulama umuduyla tweeti retweetledi. Lookonchain, Liquid Capital kurucusu JackYi'nin, gas için ETH gönderen 0x52d3 cüzdanının aynı zamanda Trend Research'ün Binance para yatırma adresine 1,31 milyon USDC aktardığını biliyor olabileceğini öne sürüyor. Güvenilir bir zincir üstü araştırmacı olan ZachXBT, gönderi sırasında soruşturmaya dair şüphelerini şu sözlerle dile getirdi: "Gönderinizde Bitcoin balinasının Garrett Jin olduğunu açıkça belirttiniz ve şimdi bana bu BTC'lerin birden fazla kuruluştan gelmiş olması gerektiğini söyleyerek yanıt veriyorsunuz." Soruşturmanın gerçekliği şu anda doğrulanamıyor. Aşağıda Eye tarafından yapılan tam analiz yer almaktadır (derleme sırasında biraz düzenlenmiştir). Foresight News, sonraki gelişmeleri takip etmeye devam etmektedir:Büyük sermaye akışları dikkat çekti. Gizemli Hyperliquid/Hyperunit balinasına yönelik bir soruşturma, 100.000'den fazla Bitcoin tuttuğunu ortaya çıkardı. Yakın zamanda 4,23 milyar doların üzerinde Bitcoin satarak Ethereum satın aldı ve aynı platformda 735 milyon dolarlık kısa pozisyon açtı. Ağustos ve Eylül ayları arasında balina, bir dizi Bitcoin cüzdanı kullanarak Hyperliquid/Hyperunit spot ve sürekli sözleşmeleri aracılığıyla 35.000'den fazla Bitcoin'i Ethereum karşılığında sattı. Aynı anda, birden fazla Ethereum adresi 570.000'den fazla ETH aldı ve bunların tamamı daha sonra staking için aynı Beacon mevduat sözleşmesine yatırıldı.

Kimlik İpuçları Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor

Zincir üstü dedektif Eye, 735 milyon dolarlık Bitcoin kısa pozisyonu açan balinanın adresini analiz ederek, belirli bir cüzdandan işlem ücretleri aldığını fark etti. Bu işlemleri izleyen fon akışı, "ereignis.eth" adlı bir adrese bağlandı.

Daha detaylı inceleme, "ereignis.eth"in aynı zamanda Twitter kullanıcısı X (@GarrettBullish) ile bağlantılı olan "garrettjin.eth" adlı başka bir ENS adı daha olduğunu ortaya koydu.

Garrett Jin'in Geçmişi

Garrett Jin, 2008 yılında Boston Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesiyle mezun oldu ve kariyerine China Construction Bank'ta başladı. 2012 yılında Da Yo Trading'i (HK) kurdu ve daha sonra 2015 yılına kadar Huobi'de (HTX) Operasyon Direktörü olarak görev yaptı. Ardından Frankfurt'a taşındı ve bir sağlık platformunun kurucu ortağı oldu ve 2017'de bu görevinden ayrıldı.

2017'den 2020'ye kadar @bitforexcom'un CEO'su olarak görev yaptı. Borsa daha sonra sahte işlem hacmiyle suçlanarak skandala karıştı ve 2024'ün başlarında yaklaşık 57 milyon dolarlık bir özel anahtar sızıntısı yaşadı. Borsa daha sonra Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından dolandırıcılık uyarısı aldı ve sonunda kapandı; bu da birçok kullanıcının parasını kaybetmesine neden oldu.

Proje Geçmişi ve Finansman

Garrett, 2020 yılında Bitforex fiyaskosu sırasında WaveLabs VC'yi kurdu ve TanglePay, IotaBee ve GroupFi dahil olmak üzere birçok proje başlattı. ENS adı olan "ereignis.eth" (Almanca "olay"), bu büyük ölçekli operasyonlarla bağlantısını daha da doğruluyor.

Araştırmalar, Hyperliquid/Hyperunit balinasının fonlarının çoğunlukla birkaç yıl önce HTX ve OKX gibi borsalardan çekilen Bitcoin'den geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Huobi'deki iş deneyimi ve Bitforex dolandırıcılığında kaybolan fonlarla şüpheli bir şekilde örtüşüyor.

Mevcut Durum

Garrett, şu anda 46.295 Bitcoin'e (yaklaşık 5,19 milyar dolar değerinde) sahip. Ayrıca, şüpheli fonları kanalize etmek için kullanılmış olabilecek, emanetçi olmayan bir Ethereum staking platformu olan @XHash_com'un kurucusudur.

Soruşturmanın ardından Garrett, @XHash_com'u X profilinden hemen kaldırdı ve profil resmini değiştirdi. Ayrıca, Telegram gizlilik ayarlarını değiştirerek daha önce herkese açık olan fotoğrafını ve telefon numarasını gizledi. Zincir Dedektifi Eye, "Görünüşe göre gerçekten bir şeyler saklıyor." dedi.

Orijinal Bağlantı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia