Orijinal başlık: "13 milyar yuan, 2 milyon kurban: İlk büyük stablecoin "sermaye kaçışı" davası "Xinkangjia"

Orijinal yazar: Fairy, ChainCatcher

"Merhaba yoldaşlar! Herkese merhaba! Ben Bay Huang. Zaten yurt dışındayım. Herkesin IQ'su servetiyle orantılıdır. Servetiniz IQ'nuzla uyuşmadığı için, sizin de IQ'nuzla uyuşmasını istiyorum. IQ'nuzla uyuşmayan serveti az önce sizden aldım. Umarım bana teşekkür edersiniz. Bana minnettar olun. Bu sefer sana verdiğim dersi hatırla."

"Xinkangjia" kurucusunun internette dolaşan mesajının görüntüsü

Bu son derece yaygın "veda mesajı", "Xinkangjia"nın 2 milyon kurbanının kalbine zehirli bir iğne saplamak gibi.

"Xinkangjia", Dubai Borsası bayrağı altında, Dubai Capital ile bağlantılı olduğunu iddia ederek ve PetroChina ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzalayarak bir stablecoin kisvesi altındaydı. "Sermaye koruması ve yüksek faiz" paketiyle, üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki sayısız orta yaşlı ve yaşlı insanı ve serbest çalışan işletme sahibini yatırım yapmaya ikna etti ve sonunda uçuruma düştü.

Şimdi, Platform nakit çekemiyor ve şirketin beyni Huang Xin denizaşırı ülkelere kaçtı. Çöküşten iki gün önce, 1,8 milyar USDT gibi büyük miktarda fon 12 partiye bölündü ve 3 yeni şifreli adrese aktarıldı.

Boş bir kabuktan "askerileştirilmiş" bir piramit şemasına, Xinkangjia milyonlarca kurbanı nasıl tuzağa düşürdü?

Mart 2021'de Huang Xin, Shao Xinkang ve Wang Yanjia, kendi isim kombinasyonlarıyla 30 milyon yuan kayıtlı sermayeli "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." şirketini kurdu. Başlangıçtaki tüzel kişi Shao Xinkang'dı ve daha sonra Liu Hailiang olarak değiştirildi. Ancak şirketin ödenmiş sermayesi sıfır ve sosyal güvenlik personeli sayısı sıfırdı; bu da tipik bir paravan şirket örneği.

Ancak kabuk Kısa sürede altınla kaplandı. Mayıs 2023'te Xinkangjia, "China Petroleum" platformuyla faaliyete geçti ve Eylül ayında adı "DGCX Xinkangjia Data" olarak değiştirildi. "Dubai Altın ve Emtia Borsası"nın resmi Çin şubesi olduğunu iddia eden platform, aynı zamanda "Unicom Middle East Capital" ve "Strategic Cooperation with China Petroleum" gibi numaralar da üreterek günlük %2 getiri sağladığını iddia ederek sayısız yatırımcıyı kendine çekti.

"DGCX Xinkangjia Data" Uygulamasını indirdikten sonra, üyeler simüle edilmiş işlemler gerçekleştirmek ve piyasanın yükseliş ve düşüşünü tahmin etmek için "öğretmeni" takip edecekler. Yüzeysel olarak bir işlem gibi görünse de, arka plandaki veriler yükseliş ve düşüş verilerini istediği gibi manipüle edebilir. Ayrıca, platform USDT'yi para yatırma ve çekme aracı olarak düzenli olarak kullanıyor ve tüm dahili fiyatlandırmalar hesaplanıyor. USDT'de. Tüm üyelerin RMB'yi kendi başlarına USDT'ye dönüştürmeleri ve ardından bunu platform hesabına aktarmaları gerekir.

Bu dolandırıcılık da "askerileştirilmiş" bir MLM yapısı kullanıyor. Platform, ülkeyi doğu, güney, batı ve kuzey olmak üzere dört büyük "savaş bölgesine" ayırıyor ve terfi ettirenler "komutan-ordu komutanı-tümen komutanı" askeri rütbesine göre terfi ettiriliyor. 50 kişiyi tugay komutanlığına terfi ettirin ve %15 komisyon alın, 500 kişiye bir Porsche alın. Yunnan'daki en büyük ekip tek başına 150.000 üyeye, Jiangxi'de ise 100.000 üyeye sahip ve devasa bir MLM ağı oluşturuyor.

Hatta Ekim 2024 gibi erken bir tarihte, Sichuan'ın Gong İlçesi, platformun yasal yeterliliğinin bulunmadığını belirten bir risk uyarısı yayınladı. Ancak çoğu kullanıcı hâlâ "zararsız kazanç garantisi" fantezisine kapılmış durumda. Platform, Hunan ve Hubei de dahil olmak üzere 12 eyaletin art arda kırmızı ışık yakmasıyla kendini göstermeye başladı. Mayıs 2025'te platformun çekim ücreti %5'ten %10'a fırladı ve 50.000 yuandan fazla para çekmek için "30 iş günü boyunca sıraya girme" gerekti. 26 Haziran'da platform çekim kanalını tamamen kapattı, sistem felç oldu ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.

Şu ana kadar ülkenin birçok yerinde polis soruşturma başlattı, 37 ekip lideri tutuklandı ve davayla ilgili 120 milyon yuandan fazla fon donduruldu.

Huang Xin'in Maskesi ve Kaçışı

"Xinkangjia"nın arkasındaki beyin olan Huang Xin, bir zamanlar kendini "Wall Street Finans Doktoru" ve "PetroChina Yöneticisi" olarak tanıtmış ve "ham petroldeki artışı 2015 gibi erken bir tarihte doğru bir şekilde tahmin ettiğini" iddia ederek profesyonel ve yetkili bir finans kişiliği yaratmaya çalışmıştı. Ancak platform tarafından tekrar tekrar kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında başka birinin sahte portresi. Fotoğraftaki kişi aslında Hong Konglu bir blog yazarı olan "Dr. Liang". Kendisi de 2024 gibi erken bir tarihte sosyal medya platformunda konuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten bir açıklama yayınlamıştı.

Huang Xin'in sahte kişisel profili internette dolaşıyor

Huang Xin'in gençlik yıllarında saadet zincirlerine bulaştığı da söyleniyor. On yıl önce, "Yunlianhui" sermaye planına katıldığından şüphelenilmiş ve Doğu Çin'de tanıtım direktörü olarak görev yapmıştı. Örgüt, 2018 yılında Guangdong polisi tarafından büyük bir yasadışı saadet zinciri vakası olarak tespit edilmiş ve toplam 330 milyar yuanlık bir meblağ ve 5 milyondan fazla üyeye ulaşmıştı. "Tüketim indirimleri" adı altında hızla yayılmıştı. Ekim 2024'te, "Xinkangjia" dolandırıcılığının çökmek üzere olduğunu hisseden Huang Xin, yatırım göçmenliği yoluyla St. Kitts pasaportu aldı ve bu pasaport ona 160'tan fazla ülke ve bölgede vizesiz tedavi imkânı sağladı. Şu anda yurtdışına kaçtı ve nerede olduğu hala bir sır olarak kalıyor.

"Xinkangjia"nın çöküşü milyonlarca aileyi endişelendirdi ve yaraladı.

Bu dava, "Ponzi şeması + piramit şeması bölünmesi + sınır ötesi kara para aklama"yı birleştiren tipik bir finansal dolandırıcılıktır; ancak asıl dikkat edilmesi gereken, yöntemlerindeki "yükseltmedir": Sabit kripto para birimi USDT'nin sermaye giriş ve çıkışı için bir kanal olarak tamamen kullanıma sunulması, dolandırıcılığın gizlenmesini ve sınır ötesi transferin verimliliğini büyük ölçüde iyileştirmiştir. Son zamanlarda, Wuxi ve Jinan hükümetleri, sabit kripto paraları görüşmek üzere art arda belgeler yayınladı veya iletti ve Hong Kong "Sabit Kripto Para Yönetmeliği" yürürlüğe girmek üzere. Küresel sabit kripto para denetimi hızlanıyor, ancak bu çılgınlığa kapılan dolandırıcılar da senaryoyu sürekli yeniliyor.

Balon kabuk değiştirecek, ancak açgözlülük ve güven her zaman en kolay elde edilen kozlardır.

Orijinal bağlantı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia