CFTC, Fundsz kripto ve değerli metal dolandırıcılığı davasını kazandı; iki sanık 30 milyon doların üzerinde para cezası ödemeye mahkum edildi.

BlockBeats haberine göre, 1 Ekim'de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Florida Orta Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'nin Çarşamba günü Fundsz dolandırıcılık davasında sanıklar Brian Early ve Alisha Ann Kingrey hakkında gıyabi karar vererek ikisini 30 milyon doların üzerinde para cezası ödemeye mahkûm ettiğini açıkladı.

Mahkeme, ikisinin Fundsz kuruluşunun Telegram grubunun yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri olarak beklenen getiriler, geçmiş işlem performansı ve zarar riski konusunda önemli yanlış beyanlarda bulunduğunu ve yatırımcı fonlarının "özel algoritma" aracılığıyla işlem görebileceği ve anapara ile faiziyle çekilebileceği yalanını söylediğini tespit etti. İkisi, CFTC soruşturmasını öğrendikten sonra kâr tanıtımlarını geri çekmeye ve Fundsz'un sosyal medya izlerini silmeye çalıştı. Aynı gün mahkeme, diğer iki sanık Rene Larralde ve Juan Pablo Valcarce hakkında mutabakat kararı verdi.

Larralde 2023'te vefat etmiş olup yerine Rachel Larralde sanık olarak geçti ve Larralde'nin konutunun zilyetliği ve kontrolünün "mevcut haliyle" teslim edilmesine hükmedildi. Valcarce ise kalıcı olarak başkalarının kendisi adına kripto para veya değerli maden ticareti yapmasının yasaklanması ve CFTC'nin ilgili düzenlemelerini bir daha ihlal etmemesi kararlaştırıldı.