22 yaşındaki ana sanık Malone Lam, 245 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında suçunu kabul etti.

BlockBeats haberine göre, 9 Eylül'de, 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam ("Greavys" lakaplı), 8 Eylül'de Washington DC federal mahkemesinde bir federal gasp komplosu suçlamasını kabul etti; söz konusu tutar 245 milyon dolar. Savcılık, onu ulusötesi bir "sosyal mühendislik" ağı organize etmekle, müşteri hizmetleri dolandırıcılığı kılığına girerek, veritabanı işgali ve donanım cüzdanı hırsızlığı gibi yöntemlerle mağdurların kripto varlıklarını çalmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, suç örgütünün en az Ekim 2023'ten bu yana faaliyet gösterdiğini ve sosyal mühendislik taktikleri ile ara sıra gerçekleşen ev baskınları yoluyla mağdurların bilgilerini elde edip kripto paralarını transfer ettiğini belirtti. Çalınan fonlar lüks arabalar, pahalı saatler, özel jet kiralama ve gece kulübü harcamaları gibi alanlarda kullanıldı; tek bir gece kulübü harcaması en fazla 500.000 dolara ulaştı.

Aynı davadaki suç ortağı Evan Tangeman, bu yıl Nisan ayında kara para aklama suçundan 70 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lam en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya; ceza duruşması 8 Aralık'ta yapılacak.