Çin'in Şanghay polisi, devasa bir yeraltı bankacılık davasını çözdü: sanal para birimleri kullanılarak sınır ötesi döviz değişimi yapıldı, dava tutarı yaklaşık 20 milyar yuan.
BlockBeats haberine göre, 27 Ağustos'ta The Paper'ın raporuna göre, Şanghay Belediye Kamu Güvenliği Bürosu bugün bir basın toplantısı düzenledi. Bu yıl içinde Şanghay polisi, sanal para birimini araç olarak kullanan birden fazla yasadışı işletme ve kara para aklama vakasını çözdü, 70'ten fazla şüpheliyi yakaladı ve olaylara karışan tutar 20 milyar yuanı aştı.
Ocak 2026'da, Şanghay Kamu Güvenliği Ekonomik Soruşturma Departmanı, çevrimiçi devriye sırasında bazı kişilerin çevrimiçi platformlarda döviz bozdurma hizmeti tanıttığını tespit etti. Kapsamlı değerlendirmenin ardından polis, ekonomik suç şüphesi olduğunu düşünerek soruşturma başlattı.
Soruşturma sonucunda, Ağustos 2024'ten bu yana, şüpheliler Liu, Xu, Gao, Wang ve diğerleri, yasadışı çıkar elde etmek amacıyla, devlet yetkili makamlarının onayı olmadan, sanal para birimini ödeme aracı olarak kullanarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak döviz bozdurma ihtiyacı olan müşterileri topladı, sanal para birimi ve yurt içi/yurt dışı fon transferleri aracılığıyla yasadışı olarak RMB ile yabancı para birimi değişimi gerçekleştirdi ve bu işlemden oransal olarak hizmet ücreti aldı.
Soruşturma sırasında polis, bu suç örgütünün net bir yapıya ve açık bir iş bölümüne sahip olduğunu tespit etti: Şüpheli Liu, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, sanal para birimi satıcılarıyla iletişim kurmak ve transfer talimatları vermekle sorumluydu; Xu, Gao ve diğerleri, toplumdan kişileri toplayıp toplu olarak banka hesapları açtırarak suç örgütünün döviz bozdurma fonlarını toplaması ve akıtması için kullanıyordu; Wang ise özellikle ilgili hesapları işletmek ve müşteri fonlarını aktarmakla görevliydi. Spesifik olarak, müşteriler RMB'yi örgütün kontrolündeki hesaplara yatırdıktan sonra, suç örgütü sanal para birimi satıcılarıyla bağlantı kurarak sanal para birimi satın alıyor, ardından yurt dışı kanallar aracılığıyla satıp yabancı para birimine çevirerek müşterinin belirttiği yurt dışı hesabına teslim ediyordu. Böylece "RMB - sanal para birimi - yabancı para birimi" şeklinde yasadışı değişim gerçekleştiriliyordu.
Yeterli kanıt toplandıktan sonra, Nisan 2026'dan itibaren Şanghay Kamu Güvenliği Ekonomik Soruşturma Departmanı, dalga halinde operasyonlar düzenleyerek 19 şüpheliyi yakaladı. Şu anda Liu, Xu, Gao, Wang ve diğer 5 şüpheli, yasadışı işletme suçu ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçlamasıyla savcılık tarafından tutuklanma onayı aldı. Diğer şüpheliler hakkında polis tarafından yasal olarak cezai zorunlu tedbirler uygulandı ve dava daha fazla soruşturma için devam ediyor.
