Dubai VARA, kara para aklamayı önleme yönergelerini güncelleyerek kripto şirketlerinin FATF kara listesine gerçek zamanlı risk kontrolü entegrasyonu yapmasını zorunlu kıldı.

BlockBeats Haberi, 16 Haziran - Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA) yakın zamanda güncellenmiş bir kara para aklamayla mücadele (AML) düzenleyici kılavuzu yayımladı. Buna göre Dubai'de faaliyet gösteren kripto para şirketlerinin, FATF yüksek riskli ve kara listedeki ülke verilerini, önceki statik uyum takip mekanizmasının yerine geçecek şekilde risk puanlama modellerine gerçek zamanlı olarak entegre etmeleri gerekiyor. Yeni düzenleme, şirketlerin risk değerlendirmelerini en az üç ayda bir güncellemelerini ve operasyonel yapı veya ürün hatlarında önemli değişiklikler olması durumunda derhal güncelleme yapmalarını zorunlu kılıyor. Ayrıca, yayılma finansmanı riskleri ile hedefli mali yaptırım risklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve kara para aklamayla mücadele uyumu ile genel olarak birleştirilmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra şirketler, yapay zeka destekli işlemler ve anonimliği artırılmış işlem platformlarından kaynaklanan riskleri resmi olarak kayıt altına almak zorunda.

VARA, uyum görevlileri, üst düzey yönetim ve yönetim kurulu üyelerinin şirketin kalan risk derecelendirmesine ilişkin tam sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Düzenleyici yaklaşım, cezai yaptırım sonrasından proaktif sistematik risk yönetimine doğru kaymıştır.