Amerikan Senatörü, Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na Soruşturma: Binance'in Uyumluluk Gözetim Mekanizması İlerlemesi Şüpheli

BlockBeats Haberi, 17 Nisan'da, Fortune'ın bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Richard Blumenthal, U.S. Adalet Bakanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na bir mektup yazdı. Bu mektupta, Binance'a karşı yürütülen uyumluluk denetimi mekanizması hakkındaki son gelişmeleri açıklaması istendi. Yaklaşık 1.7 milyar dolarlık İran ile ilişkili kripto para akışının gündeme gelmesi nedeniyle.

Blumenthal, mektubunda, Binance'ın karşılaştığı ağır AML suçlamalarının sürekli arttığını belirterek, düzenleyici kurumların görev yapan iki bağımsız denetçinin durumunu açıklamasını talep etti. Söz konusu denetim mekanizması, 2023 yılında Binance'ın ABD hükümeti ile anlaşmaya varması sonucunda ortaya çıkmıştı. O dönemde, Binance, uyumluluk eksiklikleri nedeniyle yaklaşık 43 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmiş ve bağımsız denetim kabul etmeyi, denetimler 2024 yılında başlamıştı.

Haberde ayrıca, Binance'ın daha önce iç soruşturma görevlilerini işten çıkardığı ve söz konusu görevlilerin daha önce yöneticilere, 10 milyar doları aşkın fonun İran ile ilişkili cüzdan adreslerine aktığı konusunda uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Binance yetkilileri ise işten çıkarma kararının ilgili soruşturma ile ilgisi olmadığını belirtti ve şirketin sıkı uyum rejimini sürdürdüğünü vurguladı.

Ayrıca, Senatörün sorgusu, ABD Adalet Bakanlığı'nın işletme denetim sistemini incelemekte olduğu haberi ortaya çıktığında gerçekleşti. Daha önce medya, Adalet Bakanlığının Glencore ve Boeing gibi şirketlere yönelik ilgili talepleri sonlandırmayı içeren bazı işletme denetim düzenlemelerini askıya aldığını açıklamıştı. Şu anda, Binance'ın denetçileri ve ilgili düzenleyici kurumlar söz konusu soruşturmaya henüz açık bir yanıt vermemiş durumda.