Yasa dışı bir ticaret platformu aracılığıyla dolandırıcılarla sanal para birimi alım satımı yaparak, Çin Anhui polisi eyaletler arası kovalamacaya başladı.
BlockBeats Haberleri'ne göre, 10 Şubat'ta, Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei Xinzhai Halk Polisi, bir telekomünikasyon ağ dolandırıcılığı olayını işlerken, titiz bir soruşturma yoluyla, sanal para alım satımı yoluyla dolandırıcı grubuna "kara para" hizmeti sağlayan bir suçlu zanlısını başarılı bir şekilde yakaladı.
2025 yılının Haziran ayında, Xinzhai bölgesindeki bir adam, cep telefonundaki bilinmeyen bir açılır pencere reklamına tıkladı ve rastgele bir arkadaşlık uygulaması indirdi. Daha sonra, kendisine "hesabı onarma" adı altında şehir içi buluşmalara katılabileceği söylenen dolandırıcı grup tarafından kandırılarak sipariş takibi yöntemiyle tuzağa düşürüldü. Sonunda, altına dönüştürülmesi için zorlanarak 26.000 RMB dolandırıldı.
Xinzhai Şubesi polis memurları, bu sipariş takibi dolandırıcılığı olayını araştırırken, olayın arkasında bir fon transferi zinciri olduğunu fark etti ve bir sanal para "değişimcisinin", dolandırıcı grubunun "kara para" suçundan kaçınmasına yardımcı olduğunu fark etti. Polis, fon akışını takip ederek altı aylık bir izleme ve araştırma yürüttü. Sonunda, suçlu zanlı Liu'nun kimlik bilgilerini ve saklandığı yeri başarıyla tespit etti.
2026 yılının 15 Ocak'ında, yakalama ekibi geceyi Sichuan'a seyahat ederek Liu'nun saklandığı yere baskın düzenleyerek onu yakaladı. Sorgulama derinleştikçe, olayın gerçeği yavaş yavaş ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, 7 Haziran 2025'te, Liu'nun yasadışı sanal para ticaret platformundan sanal para sattıktan sonra, suç paralarından biri sessizce kişisel banka hesabına aktarıldı ve bu para, mağdur Cheng'in aldığı miktarın bir kısmıydı. Liu, kirli parayı aldıktan sonra, paranın şüpheli kaynağının farkında olmasına rağmen hızla kendi WeChat hesabına çekti ve bu eylemi suç gelirini gizleme suçunu oluşturdu.
Liu'nun yasa dışı eylemi tesadüfi değildi, 2020'den itibaren sanal para ticaret alanına dalıp buradan "hızlıca zengin olmayı" amaçladı. Denetimi atlatabilmek için, yasadışı ticaret platformlarındaki dolandırıcılarla sık sık işlem yapan Liu, yasadışı bir şekilde dijital varlık alım satımı gerçekleştirdi. Sorgulama sonucunda, suçlu zanlı Liu'nun yasadışı suçlarını açıkça itiraf ettiği göz önüne alındığında, Liu'yu bekleyen şey yasaların sert cezası olacaktır.
