60.000 Bitcoin kara para aklama davasının baş zanlısı Qian Zhimin, suçunu kabul etti ve cezasını beklerken gözaltına alındı.

BlockBeats'e göre, 30 Eylül'de BBC, 60.000 Bitcoin değerindeki kara para aklama planının elebaşı Qian Zhimin'in dün Londra Southwark Crown Mahkemesi'nde kripto para birimini yasadışı yollarla edinme ve bulundurma suçlamalarını kabul ettiğini bildirdi. 2014 ve 2017 yılları arasında Çin'de büyük bir dolandırıcılığa öncülük ederek 128.000'den fazla mağduru dolandırdı ve elde ettiği geliri Bitcoin'de sakladı. Qian Zhimin, tutuklanmadan önce beş yıl boyunca adaletten kaçmış, sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçıp Birleşik Krallık'a girmiş ve çalınan parayı gayrimenkul satın alarak aklamaya çalışmıştı. Qian Zhimin şu anda gözaltında tutuluyor ve cezası henüz belirlenmedi. Dün, davayla ilgili Çinli polis memurları Londra'da şahsen ifade verdi ve birkaç Çinli mağdur Çin'in Tianjin kentindeki bir mahkemeden video bağlantısıyla uzaktan ifade verecek. Sınır ötesi kara para aklama ve kripto varlıklarının geri alınmasını içeren bu dava, dijital para çağında sınır ötesi mali suç düzenlemesi ve yönetimi açısından çığır açıcı bir sınav olarak görülüyor. Qian Zhimin, 2014-2017 yılları arasında Tianjin Lantian Green Electronic Technology Co., Ltd. aracılığıyla Ponzi tarzı "yatırım ve finansal yönetim" ürünleri kullanarak yaklaşık 43 milyar yuan yasadışı yollardan para toplamakla ve 130.000 mağduru hedef almakla suçlanıyor.