Avustralya, 190 milyon Avustralya doları değerindeki kripto para aklama şebekesini çökertti

BlockBeats, 9 Haziran'da Avustralyalı kolluk kuvvetlerinin, 18 aylık çok sayıda kurumun ortak soruşturmasının ardından Queensland'da karmaşık kara para aklama şüphesiyle bir örgütü çökerttiğini ve davaya karışan dört kişinin kovuşturulduğunu bildirdi. Örgütün ülke çapında gizlice nakit taşıdığı ve suç gelirlerinden milyonlarca Avustralya doları akladığı şüphesi var.

Brisbane, Heathwood'dan 32 yaşındaki bir adam, kara para aklama şebekesinin ana müşterisi olmakla ve 15 ayda yaklaşık 9,5 milyon Avustralya doları aklamakla suçlandı. 5 Haziran Perşembe günü kara para aklama ve cep telefonu şifresi vermeyi reddetmekle suçlandı ve gözaltına alındı. Bugün (9 Haziran) Brisbane Bölge Mahkemesi'nde hazır bulunması bekleniyor.

QJOCTF, Aralık 2023'te şüpheli finansal işlemleri araştırmaya başladı ve sonunda adamı birden fazla şüpheli üçüncü taraf transferini kabul eden büyük bir şirketle ilişkilendirdi. Araştırmacılar fon akışını takip etti ve adamın Gold Coast güvenlik şirketi tarafından işletilen üst düzey bir kara para aklama ağının müşterisi olduğunu buldu. Güvenlik şirketi zırhlı nakit taşıma birimi aracılığıyla 190 milyon Avustralya dolarına kadar nakdi kripto paraya dönüştürdü. 190 milyon Avustralya doları tutarındaki nakdin kaynağına yönelik soruşturma hala devam ediyor.

Gold Coast merkezli güvenlik şirketi, 18 ayda milyonlarca Avustralya doları tutarındaki yasadışı fonu aklamak için karmaşık bir banka hesabı, işletme, kurye ve kripto para hesabı ağı kullandı.