8 yıldır, internet ünlüsü Di Shi, kripto para çevresindeki kardeşleri tarafından on milyonlarca yuan dolandırıldığını yeni fark etti.

Bu makaleyi okumak için 27 Dakika

Trajedinin başlangıcı her zaman, yatırım paramı işi bilen kardeşime teslim etmemle olur.

Orijinal Başlık: 《8 Yıl Sonra, İnternet Fenomeni Di Shi, Kripto Para Kardeşi Tarafından On Milyonlarca Yuan Dolandırıldığını Fark Etti》
Orijinal Yazar: Wenser, Odaily Planet Daily

Son günlerde, on milyonlarca RMB'yi ilgilendiren bir dolandırıcılık kripto para sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Yılda on milyonlarca gelir elde eden eski "açık hava yayıncısı bir numarası" Di Shi, bir canlı yayında sekiz yıldır tanıdığı bir kripto para kardeşi tarafından tuzağa düşürüldüğünü itiraf etti, toplamda on milyonlarca yuan dolandırıldı (Odaily Planet Daily notu: bazı kaynaklar 30 milyon yuan olduğunu söylüyor).

Bu "kripto para iyi kardeşi", 2013 yılında kripto para sektörüne girmiş ve birçok kişi tarafından "büyük isim" olarak görülen Genesis Capital'in kurucusu Sun Zeyu'dur.

Kimlikler ve tutarlar dışında, asıl şaşırtıcı olan dolandırıcılık yöntemi. Di Shi bizzat şunları söyledi: Daha önce Sun Zeyu'ya satın alması için emanet ettiği "Ethereum"ların bir kısmı, ulusal düzeyde beyaz şapkalı araştırmacıların incelemesi sonucunda gerçek ETH olmadığını, Sun Zeyu'nun sadece onun için kurduğu bir yan zincirdeki token varlıkları olduğunu ortaya çıkardı.

Bu sahte zincirde toplamda sadece 7 adres vardı ve bunlardan 6'sı Sun Zeyu'nun ayarladığı adreslerdi; geriye kalan 1 adres ise Di Shi'nin cüzdan adresiydi. Tanıdık geldi mi? "WeChat grubunda sadece bir kişi dolandırılıyor, geri kalanlar aktör" gibi, ama kripto para versiyonu.

Bu uzun dostluk boyunca Sun Zeyu, Di Shi'nin varlıkların gerçekliğini doğrulaması için "nakit çekme" işlemleriyle yüz binlerce yuan ödemesine yardımcı oldu. Ve tam da bu başarılı nakit çekme işlemleri, Di Shi'nin Sun Zeyu'nun tüm düzenlemelerine körü körüne inanmasını sağladı. Daha sonra Di Shi, arkadaşlarını Sun Zeyu'dan kripto para satın almaları için bile tanıştırdı ve kendisi de garantör olarak bu işe dahil oldu, ancak sonunda başka nedenlerle vazgeçildi; aksi takdirde, arkadaşının en az 10 milyon yuanlık dolandırılan parası da onun üzerine kalacaktı.

Di Shi canlı yayında şunları itiraf etti: Zamanında fark edilmeseydi, kripto para fiyatlarının daha da artmasıyla nihai kayıp yüz milyonlarca yuana ulaşabilirdi.

Dikkat Dünyasının Ünlüler Kapısı Döner Kapısı

Bu 8 yıl süren ve on milyonlarca RMB'yi ilgilendiren "kripto dolandırıcılığına" geri dönersek, iki taraf da bir yanda erken dönemde ünlenen "açık hava yayıncılığının bir numarası", dikkat ekonomisinin oyununu iyi bilen ve bu sayede erken dönemde büyük maddi kazançlar elde eden biri; diğer yanda ise medyada sıkça yer alan "kripto para büyüğü", 2013'te kripto para sektörüne girip Kushen Cüzdanı, Genesis Capital gibi oluşumları kuran ve bir dönem parlayan biri var.

Dikkat dünyasının şöhret ve servet sahnesinde, ikisi de kuşkusuz başarılı insanlardı, ancak başarının kurbanı oldular: ilki, vergi kaçakçılığı nedeniyle kariyeri büyük darbe aldı ve bir süre kamuoyunun gözünden kayboldu; ikincisi ise "vekalet ihbarı olayı", dolandırıcılık ve tasfiye olayları yüzünden sonunda başka bir ülkeye gitmek zorunda kaldı.

Antik çağın internet ünlüsü Di Shi: "Dış mekan canlı yayın kralı"ndan vergi kaçırma nedeniyle 10 milyon RMB'den fazla cezaya

Di Shi, gerçek adı Sun Zixuan, 1984 yılında Pekin'de doğdu. Canlı yayın sektörünün kaotik ama altın çağında, tartışmasız en üst düzey yayıncıydı. Kendi anlatımına göre, bir ejderha gördüğünü iddia etti ve bu yüzden internet kullanıcıları tarafından "ejderhayı gören adam" olarak anıldı.

2016'da Di Shi, Quanmin TV'de canlı yayın kariyerine başladı; 2018'de, canlı yayın sektörünün en ateşli zirvesinde, Tencent E-Sports'a geçiş yaptı ve hızla platformun "dış mekan kategorisinin bir numarası" oldu. Yayın tarzı iddialı ve cesurdu; içerikleri dış mekan keşifleri, yemek değerlendirmeleri, ünlü röportajları ve içeriden haberler, dedikodular ve tarih bilgileri gibi konuları kapsıyordu. Ayrıca Song Dandan ve oğluyla akşam yemeği yayını yaptı, Huayi Gecesi ünlü galasına katıldı ve e-spor takım üslerini ziyaret etti; zirve döneminde hesabı milyonlarca takipçiye sahipti.

Bu şekilde üç dört yıl boyunca popüler kaldı, ta ki 2022'de Di Shi hayatının büyük dönüm noktasıyla karşılaşana kadar:

O yılın 9 Haziran'ında, Ulusal Vergi Dairesi Pekin Belediye Vergi Dairesi İkinci Denetim Şubesi duyurdu: Canlı yayıncı Sun Zixuan (takma adı Di Shi) vergi kaçırmakla suçlandı. Soruşturma sonucunda, 2019-2020 yılları arasında yasal olarak vergi beyannamesi vermeyerek 1.978.600 RMB kişisel gelir vergisi eksik ödediği, aracı şirketler aracılığıyla canlı yayın bahşiş gelirlerini gizleyerek 2.201.200 RMB kişisel gelir vergisi kaçırdığı ve diğer vergilerde 347.600 RMB eksik ödeme yaptığı tespit edildi. Sonuç olarak, tahsil edilen vergiler, gecikme faizi ve cezalar toplamda 11.714.500 RMB'ye ulaştı.

Bu "vergi kaçırma skandalı" canlı yayın kariyerine ağır bir darbe vurdu ve bir süre kamuoyunun gözünden kayboldu.

"Kripto dünyasının büyüğü" Sun Zeyu: "Dürüst 90 sonrası"ndan kripto dolandırıcılığı alışkanlığı olan birinin çift yüzlü hayatı

Justin Sun ile aynı 90 sonrası kuşağından genç bir adam olan Sun Zeyu, 2013 gibi erken bir tarihte blockchain sektörüne adım attı ve Çin'deki ilk kripto para profesyonellerinden biri oldu. 2016'da, kripto varlıkların güvenli depolanmasına odaklanan bir donanım cüzdan ürünü olan Kushen Cüzdan'ın kuruluşuna ortak olarak katıldı. Aralık 2017'de, Zhu Huaiyang ile birlikte blockchain sektörüne risk sermayesi ve yatırım bankacılığı hizmetleri odaklı Genesis Capital'i kurdu.

Kamuya açık bilgilere göre, Sun Zeyu, "kripto para elitleri" ve "şifreleme devleri" olarak anılan genç ve başarılı bir isimdir. "CCTV özel davetli yorumcusu", "Pekin Üniversitesi Finansal Teknoloji İnovasyon Laboratuvarı Blockchain Danışma Komitesi Üyesi" ve "Genesis Capital Kurucu Ortağı" gibi bir dizi parlak unvanla medya haberlerinde aktif olarak yer almaktadır. İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "on yıl içinde Bitcoin'in bir villa fiyatına ulaşacağını" cesurca öngörmüştür. 2018'de Jiemian News, onu "kripto para dünyasının en saf 90 sonrası" olarak nitelendirmiş ve 6 yıl içinde "9 haneli varlık" biriktirdiğini açıklamıştır. Genesis Capital kurulduktan sonra Sun Zeyu, DeepBrain Chain DBC, IOS, AELF, JEX, Game.com gibi birçok projeye yatırım yapmış ve sektörde oldukça saygın bir konuma gelmiştir.

2018'de ikilinin tanıştığı dönem, her ikisinin de "hayatlarının yükseliş dönemi"ydi — o sırada Di Shi, canlı yayın sektörünün zirvesindeydi, yüksek gelir ve etkileyici bir güce sahipti; Sun Zeyu ise kripto para dünyasının gözde yatırımcısıydı ve şifreleme yatırımlarında son derece deneyimliydi. Biri parası olup yatırım yapmak istiyor, diğeri profesyonel yatırım tavsiyesi ve operasyon yönetimi sunmaya hazırdı — görünüşte mükemmel bir uyum olan bu sektörler arası yatırım böylece başladı.

Sekiz Yıllık Dolandırıcılığın Çözümlemesi: Sahte Bir Zincir On Milyonlarca Yuan'ı Nasıl Yuttu?

Di Shi'nin kendi açıklamasına göre, Sun Zeyu ile tanışmasının nedeni, Sun Zeyu'nun başka bir arkadaşının ondan yaklaşık 10 milyon RMB dolandırması ve ardından Sun Zeyu'nun kuantum işlemleriyle "zararını telafi etmeyi" teklif etmesi, sonunda 4 kat getiri sağlayarak güvenini kazanmasıydı. Daha sonra Di Shi, Sun Zeyu aracılığıyla birçok kez Bitcoin satın aldı ve her şey yolunda görünüyordu; ancak borsa platformlarının saklama güvenliği konusundaki endişeleri nedeniyle, sonunda Sun'ın tavsiyesini dinleyerek ilgili varlıklarını KuShen cüzdanına yatırdı; bu da Sun Zeyu'ya varlıkları değiştirme fırsatı verdi.

Di Shi'nin canlı yayında ifşa ettiği dolandırıcılık detayları, kripto para sektöründeki "vekil yatırım dolandırıcılığının" ders kitabı niteliğinde bir örneğidir. Tüm dolandırıcılığın işleyiş mantığı şu adımlara ayrılabilir:

Birinci Adım: Güven Oluşturma, Küçük Miktarlarla Deneme

Sun Zeyu, Genesis Capital kurucusu ve KuShen cüzdanının ortak kurucusu olarak kamuya açık kimliğini, ayrıca CCTV yorumcusu ve Pekin Üniversitesi danışma komitesi üyesi gibi unvanlarını kullanarak hızla "profesyonel ve güvenilir" bir yatırımcı imajı oluşturdu. Di Shi gibi sektör dışındaki biri için bu halkalar en iyi kredi desteğiydi.

Başlangıçta Sun Zeyu, Di Shi için Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paraları satın aldı ve her şey normal görünüyordu. Hatta Di Shi'nin paraya ihtiyacı olduğunda, Sun Zeyu onun için "birkaç milyon yuan çekebiliyordu" — bu başarılı işlem kayıtları, Di Shi'nin güvenini daha da pekiştirdi.

İkinci Adım: Sahte Zincir Devreye Sokulur, Hile ile Değiştirilir

Bu, tüm dolandırıcılığın en kritik ve en aşağılık adımıdır.

Sun Zeyu, Di Shi'nin fonlarını gerçekten Ethereum satın almak için kullanmadı; bunun yerine özel bir çatal zincir kurdu ve bu zincirde Ethereum'a birebir benzeyen ancak aslında "parantezli sahte varlıklar" olan "tokenler" çıkardı ve bunları Di Shi'ye teslim etti.

Di Shi teknik bir geçmişe sahip olmadığı ve kripto para hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu için cüzdanındaki "Ethereum" tokenlerinin gerçek Ethereum ana ağı varlıkları mı yoksa özel bir zincirdeki dijital semboller mi olduğunu ayırt edemedi. Onun için bakiyeyi görebilmek, "token" alabilmek ve hatta büyük miktarlarda para çekebilmek yeterliydi.

Bu sahte zincirin gerçeği şudur: Tüm zincirde yalnızca 7 adres vardır, 6'sı Sun Zeyu'nun ilişkili taraflarına, 1'i Di Shi'ye aittir. Bu, Di Shi'nin "gerçek parasının" en başından beri gerçek piyasada var olmadığı, yalnızca Sun Zeyu'nun özenle hazırladığı blok zinciri defterindeki sanal bir rakam olduğu anlamına gelir.

Üçüncü Adım: Yatırımı Genişletmek, Katkıyı Artırmak

Kripto para satın alma işlemlerinin ötesinde, Sun Zeyu Di Shi'ye Kore'de işlettiği bir kripto para borsası da dahil olmak üzere daha fazla yatırım fırsatı önerdi. Di Shi bu "iyi kardeşine" tamamen güvendi ve yatırımlarını artırmaya devam etti.

Dördüncü Adım: Yanılsamayı Sürdürmek, İfşayı Geciktirmek

Sun Zeyu, dolandırıcılığın devam etmesi için mağdura sürekli "olumlu geri bildirim" vermesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Para çekme işlemleri, ara sıra "kârlar", piyasa bilgilendirmeleri ve hatta bayramlarda günlük selamlaşma ve ilgi gösterme—bunların hepsi Di Shi'nin kripto yatırımının istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve hatta varlık değerinin yükseldiğini hissetmesini sağladı.

Sekiz yıl boyunca on milyonlarca fon, bu şekilde özenle tasarlanmış bir kara deliğe aktı. 2026 yılına kadar Di Shi, Sun Zeyu'nun bir dizi dolandırıcılık olayını duyduktan sonra profesyonel bir araştırma ile "sahte zincir, sahte Ethereum, sahte coin" gerçeğini keşfetti.

Mağdur Sadece Di Shi Değil: Sun Zeyu'nun Yatırım Dolandırıcılıkları Art Arda Yaşanıyor, Tuzaklar Birbiri Ardına Kurban Buluyor

Di Shi, Sun Zeyu'nun "yatırım aracılığı" dolandırıcılığından zarar gören tek kişi değil.

İlk mağdur, kripto sektörünün erken dönem çalışanı Qingtian (William Lu) adında bir kişidir. 2022'de bir aracı aracılığıyla TIA (Celestia) projesinin birincil yatırım turuna katıldı ve Sun Zeyu'ya yaklaşık 300.000 ABD doları ödedi. İki taraf, Sun Zeyu'nun adını, kimlik numarasını, tahsilat adresini ve imzasını açıkça belirten yazılı bir sözleşme imzaladı. Ancak TIA resmi olarak piyasaya sürüldükten sonra Qingtian karşılık gelen tokenleri alamadı ve Sun Zeyu tamamen ortadan kayboldu.

İkinci kurban ise BitRing kurucusu ve Web3 girişimcisi Lu Zi'dir. 2021 yılının başında ekibi, "yatırım ve finans yönetimi" adı altında Sun Zeyu'ya yaklaşık 1,5 milyon dolar aktardı (ortakları daha önce 500.000 dolar yatırmış, ardından 1 milyon dolar daha eklemişti). Sun Zeyu yıllık %10'un üzerinde getiri vaat etti ve sözlü olarak anapara garantisi verdi. Kısa bir süre sonra Sun Zeyu, fonların "tasfiye nedeniyle tamamen kaybedildiğini" bildirdi, ancak hiçbir işlem kaydı veya tasfiye kanıtı sunmadı, herhangi bir fon iadesi yapmadı ve ardından iletişimi kesti.

İki kurbanın hesaplamalarına göre, şu anda sosyal medyada doğrulanabilen kurban sayısı yaklaşık 3 ila 4 kişidir ve tek işlem tutarları yüz binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar değişmektedir. Ayrıca, "94" kod adıyla anılan bir kripto para sektörü profesyoneli yaklaşık 1 milyon dolar kaybetmiştir ve henüz kamuya açıklanmamış daha fazla kurbanın olması da göz ardı edilemez.

Daha da endişe verici olan, kurbanların Sun Zeyu'nun artık Çin sınırları içinde olmadığını açıklamasıdır. Söylentilere göre şu anda Kamboçya'da bulunuyor ve yerel bazı bölge güçleri tarafından kontrol ediliyor. Söylentilerin doğru olup olmadığına bakılmaksızın, tartışılmaz bir gerçek şu ki: kripto para alanında sınır ötesi takip son derece zordur, kurbanların hak arama yolu engellerle doludur ve yatırılan gerçek para büyük olasılıkla boşa gidecektir.

Kripto Sektörü Dolandırıcılık Genel Görünümü: Vekalet Yatırımı Buzdağının Sadece Görünen Kısmı, Dolandırıcılık Yöntemleri Çeşitli

Di Shi olayı münferit bir vaka değildir. Aslında, "vekalet yatırım dolandırıcılığı" kripto sektöründeki birçok riskten sadece biridir. Tipik vakalar ve yöntemler şunlarla sınırlı değildir:

· PlusToken Ponzi Davası: 2020 yılında Jiangsu Yancheng polisi, PlusToken adlı büyük ölçekli çevrimiçi Ponzi davasını çözdü. Davaya 310.000 Bitcoin ve 9,17 milyon Ethereum karıştı ve o dönemde varlıkların toplam değeri 40 milyar RMB'yi aştı.

· Vekalet Yatırım Kaçışları: 2017'deki ICO çılgınlığından bu yana, vekalet yatırım kaçışları sürekli yaşanmaktadır. Vekalet yatırım tarafı fonları topladıktan sonra kaybolur, proje ekipleri vekalet yatırım taraflarıyla iş birliği yaparak yatırımcıları kazıklar, sahte tokenler gerçek paraların yerine geçer—tüm bu yöntemlere karşı savunma yapmak neredeyse imkansızdır.

· Sahte Cüzdanlar/Sahte Borsalar: Kimlik avı siteleri, kötü amaçlı cüzdan uygulamaları, sahte borsalar—her yıl çok sayıda kullanıcı bu tuzaklar nedeniyle büyük varlıklarını kaybetmektedir.

Bu olayların/türlerin ortak özelliği şudur: dolandırıcılar, bilgi asimetrisini ve güven ilişkilerini kullanarak sektör dışındaki ve içindeki kişilerin fonlarını ve ana akım coinlerini kendi ceplerine aktarır ve kendi hava varlıklarıyla başkalarının gerçek parasını takas eder.

Di Shi'nin dolandırılma olayının özel yanı, "tanıdık güveni dolandırıcılığını" en uç noktaya taşımış olmasıdır. Aynı zamanda, suyu yavaş yavaş ısıtan kurbağa misali bu dolandırıcılık türü, tek seferde parayı alıp kaçmaktan çok daha gizlidir ve önlenmesi de çok daha zordur.

Sektör dışındakiler için dört kripto yatırım tavsiyesi: Vekaleten tutmayı reddet, doğrulamayı öğren, temel bilgileri edin, yüksek getirilere karşı dikkatli ol

1. Varlıklarını asla başkasının vekaleten tutmasına izin verme

"Not Your Key, not your coin. (Anahtar senin değilse, coin senin değildir.)" Bu, kripto sektörünün en temel demir kuralıdır. Karşı tarafın kimliği ne kadar saygın, ilişki ne kadar yakın olursa olsun, paranı bir başkasına alım, yatırım veya vekaleten tutma için emanet ettiğin anda, varlıkların üzerindeki kontrolü kaybedersin. Di Shi'nin dersi şudur: Elinde tuttuğu şeyin gerçek bir coin olup olmadığını bile bilmiyordu—çünkü özel anahtar onun elinde değildi ve zincir de onun bilgi alanının dışındaydı.

2. Varlıkların gerçekliğini doğrulamayı öğren

Kripto para tutuyorsan, varlıklarının gerçek bir ana ağ üzerinde olup olmadığını kendin doğrulamayı öğrenmelisin. Ethereum için Etherscan tarayıcısı, Bitcoin için Blockchain.com blok tarayıcısı vardır; adresini girdiğinde tüm işlem kayıtlarını ve varlık bakiyesini görebilirsin. Sadece 7 adresi olan bir "zincir", gerçek bir ana ağ tarayıcısında hiçbir şekilde bulunamaz.

3. Yatırımdan önce kendi kendine öğren

Kripto para yatırımı, teknik bilgi eşiği son derece yüksek bir alandır. Ana ağ prensipleri, cüzdan güvenliği, akıllı sözleşme riskleri, zincir üstü analiz—bu bilgiler birkaç WeChat makalesi okuyarak öğrenilemez. Eğer bir influencer veya sektör dışındansan ve kripto varlık dağılımı yapmak istiyorsan, iki yol vardır: Ya gerçekten profesyonel, yetkin ve saklama çözümü olan bir ekibi uyumlu işlemler için tut; ya da temel prensiplerden pratik doğrulamaya kadar her adımı tamamen anlamak için yeterli zamanı kendi kendine öğrenmeye ayır. En tehlikeli durum, "yarım bilgiyle anlamış gibi olmak"tır—kendini anladığını sanırsın, ama aslında sahte zincirle gerçek zinciri bile ayırt edemezsin; arama sonucunda çıkan bir kimlik avı sitesine tıklaman, seni soyulmuş halde bırakır.

4. "Tanıdık tavsiyesine" ve yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli ol

Neredeyse tüm yatırım dolandırıcılıklarının giriş noktası "tanıdık tavsiyesi"dir. Arkadaşın iç kontenjan olduğunu söyler, kardeşin anapara korumalı bir yatırım ürünü olduğunu iddia eder, hemşehri yüz kat getiri vaat eder—bu söylemlerin özü, güven ilişkisini kullanarak dikkatini düşürmektir. Ayrıca, anapara koruması, "sabit getiri" veya "kayıpsız kazanç" vaat eden her türlü kripto yatırımı ciddi şüpheyle karşılanmalıdır. Kripto piyasası zaten son derece dalgalıdır; risksiz yüksek getiri diye bir şey yoktur, cazip görünen DeFi arbitrajları dahil.

Genel olarak, ister ünlü ister sıradan bir kişi olsun, bu yüksek riskli alanda hayatta kalmanın tek savunma hattı profesyonel bilgi ve yeterli düzeyde dikkatli olmaktır.

Bu yazının kaleme alındığı ana kadar, Di Shi'nin ifşa olayı hakkında henüz polis tarafından açılmış bir soruşturma bildirimi veya adli karar bulunmamaktadır. "Dolandırıcılık" nitelendirmesinin nihai kararı yine de adli makamlara bağlıdır. Ancak yasa nasıl karar verirse versin, Di Shi'nin on milyonlarca RMB gerçek parayla ödediği ders, tüm sonradan gelenler için yeterince çarpıcı bir uyarı niteliğindedir.