15 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirildi: Güneydoğu Asya'daki "domuz öldürme" imparatorluğunun çöküşünün ardındaki sebep

Orijinal Başlık: Federal Hükümet, İddiaya Göre Dolandırıcılık İmparatorluğundan Rekor Kıran 15 Milyar Dolarlık Bitcoin'e El Koydu

Orijinal Kaynak: Wired

Orijinal Çeviri: Luffy, Foresight News

Not: 14 Ekim'de, New York Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi (EDNY), ABD hükümetinin Kamboçyalı Prens Grubu'na karşı düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen ve mevcut fiyatlarla değeri 14 milyar doları aşan 127.000 Bitcoin'e el koymayı planladığını duyurdu. El koyma başarılı olursa, ABD hükümeti Bitcoin'in en büyük sahibi olacak. Aşağıda davanın ayrıntılı bir analizi bulunmaktadır:

Son beş yılda, küresel bir domuz öldürme dolandırıcılığı ağının arkasındaki suçlular, dünyanın dört bir yanından on milyarlarca dolar çaldı. Şimdi, kolluk kuvvetleri bu devasa dolandırıcılık endüstrisine karşı bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birini başlattı ve Güneydoğu Asya'daki birden fazla modern kölelik şebekesinin operatörlerini hedef aldı. Bölge genelinde yüz binlerce insan ticareti mağduru, suç çeteleri için dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya zorlanıyor. Salı günü, ABD ve İngiliz yetkililer, Kamboçya'da birkaç kötü şöhretli dolandırıcılık merkezi işlettiği iddia edilen büyük bir Kamboçyalı suç örgütü ve liderine yönelik bir operasyon koordine etti. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yeni atanan Prince Group ulusötesi suç örgütüyle bağlantılı 146 hedefe mali yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu kişiler arasında suç imparatorluğuyla bağlantılı bireyler ve paravan şirketler de yer alıyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da dahil olduğu kapsamlı operasyonun bir parçası olarak, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), duyuru sırasında değeri yaklaşık 15 milyar dolar olan yaklaşık 130.000 Bitcoin'e el koydu. Bu, ABD'de bugüne kadarki en büyük kripto para ele geçirme operasyonuydu. OFAC, Prince Group suç örgütünün Kamboçya merkezli Prince Holding Group, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Chen Zhi ve ortakları ile iş ortaklarından oluştuğunu belirtti. Şirket, gayrimenkul geliştirme ve finansal hizmetler alanında çıkarları olan Kamboçya'nın en büyük holdinglerinden biri olduğunu iddia ediyor. Ancak Adalet Bakanlığı, Chen Zhi ve diğer yöneticilerinin Prince Group'u gizlice Asya'nın en büyük ulusötesi suç örgütlerinden biri haline getirdiğini ve Kamboçya'da en az 10 dolandırıcılık parkı işlediğini iddia ediyor. New York Doğu Bölgesi ABD Savcısı Joseph Nocella Jr. yaptığı açıklamada, "İddia edildiği gibi, sanıklar tarihin en büyük yatırım dolandırıcılık ağlarından birini işletiyor ve halihazırda yaygın olan yasadışı bir sektörü körüklüyorlardı" dedi. "Prince Group'un yatırım dolandırıcılığı, dünya çapında mağdurların milyarlarca dolar zarar görmesine ve ölçülemez acılar çekmesine neden oldu." Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin henüz tutuklanmadığını ve hala firarda olduğunu açıkladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper yaptığı açıklamada, "Bu korkunç dolandırıcılık parklarının arkasındaki failler, çaldıkları parayı saklamak için Londra'da mülk satın alırken savunmasız insanların hayatlarını mahvediyorlar," dedi. Birleşik Krallık ayrıca Chen Zhi, Prince Group ve diğer ilgili kuruluşlara mali yaptırımlar uygulayarak, Chen Zhi ile bağlantılı olduğu iddia edilen Londra'daki ticari varlıkları ve mülkleri dondurdu. Bunlar arasında, değeri 12 milyon sterlin (yaklaşık 16 milyon dolar) olan Kuzey Londra'daki bir malikane ve değeri 100 milyon sterlin (yaklaşık 133 milyon dolar) olan Londra Şehri'ndeki bir ofis binası da bulunuyor. Prince Holdings'in web sitesinde listelenen medya yetkilisine gönderilen bir e-postaya hemen yanıt verildi. Siber güvenlik şirketi Infoblox'ta Asya konusunda uzmanlaşmış kıdemli tehdit araştırmacısı ve daha önce Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) için dolandırıcılık parklarını ve Güneydoğu Asya siber suçlarını takip eden John Wojcik, "Bugünkü koordineli operasyon, Güneydoğu Asya'daki bir siber suç grubuna bugüne kadar indirilen en büyük darbeyi temsil ediyor," dedi. Wojcik, grubun "sıradan bir suç çetesi olmadığına; bölgedeki en büyük siber suç ve kara para aklama kuruluşlarından biri ve suç fintech ve altyapı alanında lider" olduğuna inanıyor. Ancak davada belirsiz bir gelişme var: Kripto para takip şirketi Elliptic, Salı günü yayınladığı bir blog yazısında, ABD kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen Bitcoin'in, 2020 yılında Çinli bir kripto para madenciliği şirketi olan Lubian'dan çalınan fonlarla aynı göründüğünü belirtti. İddianamede artık Lubian, Chen Zhi'nin kara para aklama ağının bir parçası olarak tanımlanıyor. Bu ağ, dolandırıcılık gelirlerini kripto para madenciliği donanımlarına aktararak temiz bir sabıka kaydıyla "temiz yeni paralar" üretmeyi amaçlayan şüpheli bir plan. 2020'de fonları tam olarak kimin çaldığı veya hırsızlığın gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği henüz net değil. Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, "Chen Zhi'nin, fon akışını gizlemek için bir kara para aklama planının parçası olarak hırsızlığı gerçekleştirmiş olması mümkün," dedi. "İkinci bir olasılık ise hırsızlığın gerçekten de, belki ABD hükümeti tarafından, ama daha büyük ihtimalle başka biri tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır." Robinson, ABD kolluk kuvvetlerinin daha sonra hırsızı takip edip bir şekilde paraya el koymuş olabileceğini öne sürdü. Kripto para madenciliği ve kara para aklama planlarını ve gizemli hırsızlıkları bir kenara bırakırsak, iddianamede Chen Zhi'nin Çince konuşan topluluğun "dolandırıcılık" ekosisteminin kilit oyuncularından biri olduğu iddia ediliyor. Son on yılda, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren organize suç örgütleri Myanmar, Laos ve Kamboçya'da düzinelerce dolandırıcılık parkı işletmiştir. Genellikle Çinli suç örgütleri tarafından işletilen bu parklar, sahte iş ilanları aracılığıyla dünya çapında 60'tan fazla ülkeden kişileri cezbetmektedir. Mağdurların varışlarında genellikle pasaportlarına el konulmakta ve ardından dünya çapındaki hedefleri hedef alan çeşitli çevrimiçi dolandırıcılıklar yapmaya zorlanmaktadırlar. Uymayı reddedenler bazen dövülmekte veya kötü muamele görmektedir. İnsan ticareti ve dolandırıcılığın yanı sıra, bu dolandırıcılık parkları genellikle kara para aklama ve çevrimiçi kumarhanelerle bağlantılıdır.ABD Adalet Bakanlığı'nın Chen Zhi ve ismi açıklanmayan yedi suç ortağına yönelik iddianamesinde, Prince Group'un 30 ülkede 100'den fazla işletme işlettiği ve çok sayıda bağlantılı iştiraki listelendiği iddia ediliyor. İddianamede ayrıca, Brooklyn, New York'taki bir ağ da dahil olmak üzere çeşitli yerel kuruluşların Prince Group için çalıştığı da iddia ediliyor. İddianamede, Chen Zhi ve şirket yöneticilerinin 2015 yılından bu yana Kamboçya genelinde dolandırıcılık parkları kurup işlettiği ve suç imparatorluklarını korumak için birçok ülkede siyasi nüfuz kullandığı iddia ediliyor. İddianamede, "Chen Zhi'nin dolandırıcılık parklarının yönetiminde doğrudan yer aldığı ve her parkla ilgili kayıtları tuttuğu, bu kayıtlarda açıkça 'domuz öldürme' ifadesinin geçtiği" belirtiliyor. İddianamede ayrıca, "kamu görevlilerine rüşvet verildiğine dair kayıtların" da tutulduğu iddia ediliyor. Chen Zhi'nin elinde olduğu iddia edilen bir belge, iki dolandırıcılık merkezinin 76.000 sosyal medya hesabını kontrol etmek için kullanılan 1.250 cep telefonuyla donatıldığını gösteriyordu. İddianamede ayrıca Chen Zhi'nin, kanlar içinde ve dövülmüş kişileri gösteren görüntüler de dahil olmak üzere, Prince Group'un dolandırıcılık parkına kaçırılan kişilere karşı şiddet kullandığını gösteren görüntülere sahip olduğu iddia ediliyor. Ele geçirilen 127.271 Bitcoin'in ele geçirildiği tarihte değeri 15 milyar doların üzerindeydi. Bu, ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük ele geçirme olup, hem kripto para birimi hem de diğer fon türleri için bir rekor kırmıştır. ABD kolluk kuvvetleri için önceki rekor, 95.000 Bitcoin'in (3,6 milyar dolar değerinde) ele geçirildiği 2022'de kırılmıştı. Olaya karışan Manhattanlı çift, daha sonra Bitfinex borsasından para çaldıklarını itiraf etti. 2020'nin başlarında kolluk kuvvetleri, isimsiz bir bilgisayar korsanı tarafından Silk Road karanlık web uyuşturucu pazarından çalındığı iddia edilen 1 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirmişti. Ayrı olarak, bu yılın Haziran ayında İngiliz polisi, yatırım dolandırıcılığından şüphelenilen Çinli bir kadından 61.000 Bitcoin (6,7 milyar dolar değerinde) ele geçirdi. Bu el koyma, önceki ABD rekorunu aştı, ancak yine de Prince Group davasında ele geçirilen miktarın yarısından bile azdı. Kripto para takip şirketi TRM Labs'ın küresel politika direktörü Ari Redbord, "Bu el koymanın sadece boyutuyla değil, aynı zamanda sembolik önemiyle de önemli olduğunu belirtmek önemlidir," dedi ve "bu, dolandırıcılık şebekesinin elde ettiği yasadışı kârın yalnızca küçük bir kısmı." diye ekledi. Redbord, "Bunlar münferit dolandırıcılıklar değil, zorunlu çalıştırmaya dayanan, kripto paranın hızı ve ölçeğiyle güçlendirilen ve Kamboçya, Myanmar, Laos, Çin ve ötesine yayılan karmaşık bir kara para aklama altyapısıyla birbirine bağlı fabrika ölçeğinde operasyonlar." diye ekledi. Redbord, bu büyük ölçekli operasyonun dolandırıcılık şebekesi ekosisteminin operasyonel ve finansal çekirdeğine saldırdığına inanıyor. Son yıllarda Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık şebekelerini takip eden araştırmacılar, bu şebekelerin hızla yayıldığını ve yasadışı gelirlerin giderek daha karmaşık dolandırıcılık faaliyetlerine yatırıldığını gözlemlediler. Son iki yılda, Güneydoğu Asya dışında da dolandırıcılık parkları ortaya çıkmaya başladı ve Orta Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Batı Afrika'da da benzer üsler kuruldu.Redbord, "ABD ve İngiltere, çalınan fonları taşıyan ve saklayan paravan şirketlerin, bankaların, borsaların ve gayrimenkullerin finansal yapılarını hedef alarak, bu suçların altında yatan ekonomik motorları çökertiyor," dedi. "21. yüzyılın tehdit karşıtı finans operasyonları böyle olmalı: koordineli, veri odaklı ve küresel."

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia