Onaylandı! LIBRA ve MELANIA aynı ekibe sahip, içeriden bilgi edinme operasyonları 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti

Bu makaleyi okumak için 13 Dakika

Bu saçmalık buzdağının sadece görünen kısmı olabilir, ancak kripto ekosisteminin uzun vadeli gelişiminin önünü ancak şeffaflık ve hesap verebilirlik açabilir.

Yazar: Alex Liu, Foresight News

Zincir üstü ipuçlarının kaynağı: Bubblemaps

Kripto topluluğu, son zamanlarda Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kısa süreliğine onaylanan LIBRA token'ı ve ABD First Lady'si Melania Trump ile ilişkilendirilen MELANIA token'ı çevreleyen "içeriden yapılan manipülasyon" hakkında hararetli tartışmalara sahne oldu. Blockchain veri analizi şirketi Bubblemaps, zincirler arası transfer kayıtları ve zaman desen analizleri yoluyla, iki projenin perde arkası ekiplerinin aslında aynı kişilerden oluştuğunu ve "keskin nişancı işlemleri" ve likidite çekimi yoluyla 100 milyon doların üzerinde kar elde ettiklerini ilk kez zincir üstü kanıtlarla ortaya koydu.

Arka Plan: Başkanlık platformundan tartışmanın çöküşüne

Libra token'ının "başkanlık saçmalığı"

Arjantin Devlet Başkanı Milley, 30 Ocak 2025'te projenin teknik danışmanı Hayden Davis ile bir araya geldi ve Libra token'ını sosyal medyada tanıtarak piyasalarda çılgınlığa yol açtı. Ancak token'ın piyasaya sürülmesinden birkaç saat sonra proje, likidite havuzundan 87 milyon dolarlık USDC ve SOL çekti ve bu da fiyatın %80'den fazla düşmesine neden oldu. Miley daha sonra tweetini sildi ve yolsuzlukla mücadele soruşturması başlattı ancak bu durum yatırımcılara büyük kayıplar yaşatmıştı.

Piyasa verisi kaynağı: GMGN

Proje partisi, şirket içi sorumluluktan kaçınıyor: KIP Protokolü, yalnızca teknik denetimden sorumlu olduğunu iddia ederken, piyasa yapıcısı Kelsier Ventures'tan Hayden Davis, başkanlık ekibini "geçici pişmanlık" ile suçladı ve paniğe yol açtı.

Melania token'ının "siyasi hilesi"

Ocak 2025'te Melania Trump tarafından desteklenen Melania token'ının piyasaya sürüldüğü ilk gün piyasa değeri 10 milyar doların üzerindeydi, ancak daha sonra içeriden yapılan satışlar nedeniyle hızla düştü ve piyasa değeri 2 milyar doların altına düştü. Modeli LIBRA'ya oldukça benziyor; her ikisi de perakende yatırımcıları çekmek için ünlü etkisinden yararlanıyor ve ardından likidite çekimi yoluyla fayda sağlıyor.

Piyasa veri kaynağı: GMGN

Kanıt: Aynı ekip tarafından kontrol edilen "Hasat zinciri"

Bubblemaps'in analizi aşağıdaki zinciri ortaya çıkardı:

Melania token'ının "kendi kendine yönlendirilen ve kendi kendine hareket eden"

Adres P5tb4, Melania token'larını keserek 2,4 milyon ABD doları kar elde etti ve ardından bu fonları Çapraz Zincir Protokolü (CCTP) aracılığıyla 0xcEA'ya aktardı. İkincisinin Melania token'ının yaratıcısına ait adres olduğu doğrulandı.

Ekip, token'ları önceden satın almak ve yüksek fiyatlardan satmak için dahili bilgileri kullandı ve tipik bir "pompalama ve boşaltma" modeli oluşturdu.

Libra Token'larının "Aynı Script'i"

0xcEA adresi yeniden ortaya çıktı, Libra token'ının yaratıcısı olan DEfcyK'ye finansal destek sağladı ve Libra'da birden fazla ilişkili cüzdan aracılığıyla "ön işlem" gerçekleştirerek 6 milyon dolar kar elde etti. Aynı zamanda Libra ekibi likidite havuzundan 87 milyon dolar çekerek çöküşü daha da kötüleştirdi.

Zincir içi veriler, Libra'yı erken satın alan cüzdanların Melania token'larıyla büyük oranda örtüştüğünü ve hepsinin TRUST, KACY ve VIBES gibi Rug Pull projeleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor; bu da aynı grubun uzun süredir birden fazla token'ı manipüle ettiğini gösteriyor.

Çapraz Zincir Fon Akışının "Kesin Kanıtı"

Solana ve Avalanche gibi zincir üstü kayıtları analiz eden Bubblemaps, 0xcEA adresinin fonları transfer etmek için sıklıkla çapraz zincir protokollerini kullandığını ve gerçek akışı gizlediğini buldu. Örneğin, Melania token'larından elde edilen kârlar CCTP aracılığıyla USDC'ye dönüştürülür ve Libra yaratıcısı cüzdanına akar.

İlgili taraflar ve çıkar ağları

Kilit isimler ve kurumlar

Kelsier Ventures: Libra'nın piyasa yapıcısı olmakla suçlanan kurucusu Hayden Davis'in ailesi (babası Tom Davis, kardeşi Gideon Davis), kripto KOL'ları tarafından "aile tarzı suç örgütü" olarak adlandırıldı.

KIP Protokolü: Token ihracında rolü olduğunu reddetmesine rağmen, temsilcisi Julian Peh, Hayden Davis tarafından günah keçisi olarak ima edildi.

"Ünlü onayının" gri zinciri

Milley yönetiminin üyelerinin, token platformunu tanıtmak için rüşvet aldıkları ortaya çıktı. Örneğin Milley'nin yandaşları, başkanın LIBRA'yı tanıtmasına yardımcı olmak için 5 milyon dolar aldı.

Topluluk yansıması ve düzenleme çağrıları

Kripto topluluğundaki "güven krizi"

Geliştirici Farokh, pazarlama ücreti alan tüm KOL'ların bir listesinin ifşa edilmesini talep ederken, KOL Dave Portnoy, içeriden bilgiye sahip olduğunu açıklayarak sektördeki yolsuzluğu daha da açığa çıkardı.

Arjantin'in Lambda Sınıfı'nın kurucusu, bu tür olayların ülkenin şifreleme sektörünün itibarına ciddi zarar verdiğini ve birçok dürüst üreticinin suçlandığını belirtti.

Denetim ve şeffaflığa acil ihtiyaç

Arjantin hükümeti, mali, kara para aklamayı önleme ve hesap verebilirliği sağlamak için diğer kurumları entegre edecek bir departmanlar arası soruşturma ekibi kurdu.

Sektör uzmanları, bilgi asimetrisini azaltmak için zincir üstü izleme araçlarının uygulanmasının güçlendirilmesi ve ünlüler tarafından desteklenen token'lar için açıklama kurallarının formüle edilmesi çağrısında bulundu.

Açgözlülük Oyunu ve Uyarı

Libra ve Melania token olayları kripto piyasasının en karanlık tarafını ortaya çıkardı: Ünlü hale + içeriden bilgi manipülasyonu + likidite dolandırıcılığı üçlü tuzağı. Bubblemaps'in zincir üstü analizi, mağdurların hesap vermesini sağlayacak kanıt sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda topluluk için bir uyarı görevi de görüyor:

· "Siyasi olarak desteklenen" tokenlere karşı dikkatli olun: Ünlülerin onayları genellikle değer desteğinden ziyade kısa vadeli spekülasyonun bir işaretidir.

· Zincir üstü tespit yeteneklerini güçlendirin: Sıradan yatırımcılar, büyük cüzdanları ve fon akışlarını izlemek ve şüpheli kalıpları belirlemek için araçlar kullanabilir.

· Sektörün öz disiplinini teşvik edin: Proje tarafları, bilgi kara kutularını azaltmak için token dağıtımını ve likidite yönetimi planlarını açıklamalıdır.

Bu saçmalık buzdağının sadece görünen kısmı olabilir, ancak kripto ekosisteminin uzun vadeli gelişiminin önündeki engelleri yalnızca şeffaflık ve hesap verebilirlik ortadan kaldırabilir.