2,4 milyar dolar değerindeki BTC hırsızlığının baş şüphelisi Malone Lam, bu Salı günü suç kabul anlaşması duruşmasına katılacak.
BlockBeats haberine göre, 7 Eylül'de genç bir kripto para dolandırıcılık çetesi, Ağustos 2024'te "sosyal mühendislik" saldırısıyla 4.100'den fazla BTC çaldı ve o dönemde değeri 240 milyon doları aştı. Parayı ele geçirdikten sonra çete üyeleri hızla lüks harcamalara başladı; spor arabalar satın almak, lüks villalar kiralamak, özel jetlerle seyahat etmek ve güvenlik personeli tutmak dahil. Baş şüpheli olduğu belirtilen 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, Los Angeles'taki bir gece kulübünde tek gecede 569.000 doların üzerinde harcama yaptı.
Soruşturma, şüphelilerin Google ve kripto para borsası Gemini çalışanı gibi davranarak kurbanları Google Drive erişimi ve güvenlik doğrulama kodlarını vermeleri için kandırdığını ve böylece Bitcoin'lerini transfer ettiğini ortaya koydu. Ardından, birden fazla borsa ve kara para aklama aracıları aracılığıyla fonları transfer ettiler.
Savurgan yaşam tarzı sonunda kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Şüphelilerden biri, yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki çalıntı kripto varlıkları gizlerken IP adresini ifşa etti ve polis bu sayede kiraladığı Kaliforniya'daki villayı tespit etti. Başka bir şüpheliden 37 milyon dolar değerinde çalıntı kripto varlık ele geçirildi. Lam'ın ise çalıntı fonlarla 2 milyon dolar değerinde saat ve 30'dan fazla Porsche, Lamborghini ve Ferrari satın aldığı belirtiliyor.
Şu anda 18 sanık hakkında dava açıldı ve Lam'ın bu Salı günü savunma anlaşması duruşmasına katılması bekleniyor. ABD adli makamları, birçok suç ortağı hakkında kararlar verdi ve ilgili davalar hâlâ devam ediyor.
