Çin'in Şanghay polisi, kendi platformunu kurarak sanal para birimiyle sınır ötesi yasadışı işlem yapan bir çeteyi yakaladı; olaya karışan tutar 200 milyon yuan.
BlockBeats haberine göre, 28 Ağustos'ta Çin'in Şanghay Hongkou Bölge Polis Teşkilatı, sanal para birimi kullanarak sınır ötesi yasadışı takas ve yasadışı döviz alım satımı yapan bir davayı çözdü, 9 şüpheli yakalandı ve dava tutarı 200 milyon yuan'ın üzerinde.
Şüpheli Li ve diğerleri, 2024 yılının başından itibaren yasadışı kazanç elde etmek amacıyla bir teknoloji şirketi kurdu ve internette sırasıyla "sınır ötesi fon takası" ve "sanal kredi kartı ihracı ve takası" olmak üzere iki platform oluşturdu; çevrimiçi ve çevrimdışı müşteri toplayarak sanal para birimi ve sınır ötesi fonların takas ve mutabakat işlemlerini yasadışı şekilde yürüttü ve işlem komisyonları, tüketim hizmet ücretleri, kart çıkarma ücretleri ve nakit çekme ücretleri gibi yollarla yasadışı kazanç elde etti.
Dava görevlileri, "Bu davanın özelliği şu ki, suçlular iki uygulama geliştirdi ve bu kadar büyük ölçekte açıkça müşteri toplamak daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu davada kurulan platform, kapalı bir döngü oluşturan yasadışı bir finansal hizmetler sistemiydi; tüm işlemler platform içinde mutabakat sağlanıyordu. Bu suç modelinin ölçeği daha büyük, zinciri daha uzun ve aldatıcılığı daha güçlü." dedi.
Haber, "sınır ötesi fon takası" platformunda suç çetesinin yurt dışında müşterilerden sanal para birimi alarak bunu yabancı para birimine çevirdiğini ve bir "fon havuzu" oluşturduğunu; ardından sahte sözleşmeler düzenleyerek sınır ötesi döviz takası yaparak sanal para birimi ile Çin yuanı arasındaki takas ve transferi gerçekleştirdiğini bildirdi. "Sanal kredi kartı ihracı ve takası" platformunda ise suç çetesi birden fazla yurt dışı özel bankayla "iş birliği" yaparak müşterilere sanal kredi kartı ihraç etti; müşteriler bu kartı kullanarak harcama yapabiliyordu ve geri ödeme işlemleri yalnızca sanal para birimiyle yapılmak zorundaydı; çete yurt dışında sanal para birimini yabancı para birimine çevirerek sahte sınır ötesi döviz takasına dayanarak yurt dışı kart sağlayıcılarıyla mutabakat sağlıyordu.
