Çin'in Zhanjiang polisi, sanal para birimi "puan dağıtımı" kara para aklama çetesini çökertti, 16 kişi gözaltına alındı

BlockBeats haberine göre, 31 Temmuz'da Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang ve Leizhou'daki iki kamu güvenlik organı yakın zamanda yoğun bir operasyon düzenleyerek, sanal para birimi işlemleri yoluyla telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı gelirlerini aktaran bir "koşu puanı" kara para aklama suç çetesini başarıyla çökertti ve 16 üye yasal olarak gözaltına alındı.

Çetenin başında He ve Zhang adlı karı koca bulunuyordu. 2025 yılı sonundan itibaren sanal para birimi işlem modeline dayanarak dolandırıcılık gelirlerini aklayıp aktardılar, işlem farklarından yasa dışı kazanç elde ettiler ve çok sayıda kişisel banka kartı, WeChat, Alipay gibi ödeme hesaplarını toplayarak bir kara para aklama zinciri kurdular. 24 Temmuz sabahı polis, bölgeler arası hassas bir operasyonla çeteyi tamamen çökertti.

Zhanjiang Kamu Güvenliği ciddi bir uyarıda bulundu: "Koşu puanı" kara para aklama, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığının önemli bir suç ortağıdır. İlgili kişiler, suçun ağırlığına göre bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme, suç gelirlerini gizleme veya saklama ve suç gelirlerinden elde edilen kazançları gizleme suçlarıyla itham edilebilir. Vatandaşlar, küçük komisyonlar uğruna kişisel banka kartlarını ve çeşitli ödeme hesaplarını kiralamamalı, ödünç vermemeli veya satmamalı; sanal para birimi fon transferi, üçüncü taraf ödeme kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlere kesinlikle katılmamalı; kişisel kredi ve mal güvenliğini bilinçli olarak korumalı ve her türlü dolandırıcılıkla ilgili yasa dışı faaliyetlerden uzak durmalıdır.