İspanya'da 260 Milyon Avroluk Kripto Para Ponzi Şemasının Başı Tutuklandı

BlockBeats'in haberine göre, 9 Kasım'da İspanya Ulusal Muhafızları, 260 milyon avroluk kripto para birimiyle ilgili bir Ponzi şemasının lideri olduğundan şüphelenilen bir kişiyi tutukladı. Şüpheli, "Madeira Invest Club" adlı uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı işlettiği iddiasıyla suçlanıyor. Ponzi şeması, dijital sanat, lüks araçlar, viski, gayrimenkul ve kripto para birimlerine bağlı sözleşmelerle garantili getiriler sunarak 3.000'den fazla kurbanı cezbetti. Yetkililer tarafından yapılan soruşturmada herhangi bir gerçek ekonomik faaliyetin gerçekleşmediği belirtildi. Soruşturmaya Europol ve uluslararası kolluk kuvvetleri dahil oldu ve en az 10 ülkeye yayılan karmaşık bir paravan şirketler ve banka hesapları ağı keşfedildi.