ETH'yi halka açık bir şekilde takas eden BTC balinasının kimliği ortaya çıktı: Eski BitForex CEO'su Garrett Jin olduğundan şüpheleniliyor
BlockBeats haberlerine göre, 12 Ekim'de zincir dedektifi Eye, "Gizemli Hyperliquid balinasının (100.000'den fazla BTC'ye sahip) kimliği araştırılıyor" diyen bir analiz yayınladı. Son zamanlarda, Ethereum (ETH) karşılığında 4,23 milyar dolardan fazla Bitcoin (BTC) sattı ve aynı platformda 735 milyon dolarlık Bitcoin kısa emri veren de oydu. Ağustos ve Eylül aylarında, Hyperliquid'in spot ve sürekli sözleşmeleri aracılığıyla ETH karşılığında 35.000'den fazla BTC satmak için bir dizi Bitcoin cüzdanı kullandı.
Büyük miktarda ETH sözü verdi ve dağıttığı fonlar, başlangıçta BSC zincirinden fon alan 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9 cüzdanından geldi. ereignis.eth. Stake işleminden sonra Sözleşme dağıtıldığında, onunla etkileşime giren ilk cüzdan, sözleşmeye 32 ETH yatıran ereignis.eth oldu.
Ereignis.eth adresinin daha detaylı incelenmesi, X kullanıcısı @GarrettBullish'e karşılık gelen ikinci bir ENS alanı olan garrettjin.eth'e de bağlı olduğunu ortaya koydu. Garrett Jin, 2008 yılında Boston Üniversitesi'nden ekonomi alanından mezun oldu. 2008-2011 yılları arasında China Construction Bank'ta staj yaptı ve çalıştı. 2012 yılında, 2014 yılına kadar faaliyet gösteren ilk şirketi Da Yo Trading'i (HK) kurdu. Ardından kripto sektörüne girdi ve 2015 yılına kadar Huobi'de (Huobi/HTX) Operasyon Direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra Almanya, Frankfurt'a taşındı ve FuLang Medical Germany GmbH adlı tıbbi platformun kurucu ortağı oldu, ancak 2017 yılında şirketten ayrıldı.
Garrett, 2017'den 2020'ye kadar BitForex'in CEO'su olarak görev yaptı. İşlem platformu daha sonra sahte işlem hacmi iddiasıyla bir skandala karıştı ve 2023'te Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), kayıt dışı ve yasadışı işlemler nedeniyle uyarı yayınladı. Şubat 2024'te, BitForex'in sıcak cüzdanının özel anahtarı ele geçirildi ve yaklaşık 57 milyon dolarlık varlık herhangi bir açıklama yapılmadan transfer edildi. Ardından, resmi web sitesine erişim engellendi, para çekme işlemleri donduruldu ve operasyonlar tamamen durduruldu. Aynı yılın Temmuz ayında BitForex, ekibinin Çin'in Jiangsu kentinde polis tarafından soruşturulduğunu ve para çekme işlemlerini Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerini tamamlayan kullanıcılarla sınırlandırmayı ve "kapsamlı düzeltme" amacıyla tüm işlem ve para yatırma işlemlerini askıya almayı planladığını duyurdu.Bu balinanın devasa Bitcoin varlıkları, son yedi-sekiz yıldır HTX, OKX, ViaBTC, Bixin ve Binance gibi borsalardan çekilmişti ve bu durum, onun Huobi ve BitForex ile geçmişteki ilişkisine dair şüpheli bir bağlantı oluşturuyordu. Garrett aynı zamanda, kurumlara emanetsiz ETH staking hizmetleri sunan bir platform olan @XHash_com'un (2024'ten beri) kurucusudur. Garrett'ın adresinde şu anda 46.295 BTC (mevcut fiyatlarla yaklaşık 5,19 milyar dolar) bulunmaktadır.
