Orijinal Başlık: "<240 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Ağı, Huivang Garanti Çöküşü Hikayesi>"

Orijinal Yazar: Xiaobing, Deep Tide TechFlow

1 Nisan 2026, Phnom Penh Uluslararası Havalimanı.

Kelepçeli bir adam, Çin Özel Harekatı tarafından siyah bir maskeyle başı kapalı olarak güneydoğu havayoluna yönlendirildi. Birkaç saat sonra, uçak Çin'in belli bir yerine indi, Özel Harekat maskesini çıkardı ve soluk ve yorgun bir yüz ortaya çıktı.

Adı Li Xiong, Huivang Group'un CEO'su, Taiji Group'un kurucusu Chen Zhi'nin en önemli sağ kolu. Huivang'ı yönettiği yıllar boyunca bu isim, Phnom Penh'deki Çin topluluğunda herkes tarafından biliniyordu, sokak köşelerindeki küçük dükkanlar Huivang Ödeme'nin kırmızı QR kodunu takmış, restoran sahipleri onunla ödeme alıyor, kumarhaneler hesaplaşıyordu. Huivang Ödeme, kendisini "Kamboçya'nın Alipay'i" olarak tanımlıyor, zararsız görünüyordu.

Ancak bu sadece buzdağının su yüzeyindeki kısmıydı.

Su yüzeyinin altında, 240 milyar dolarlık yeraltı finansal imparatorluğu vardı. Binlerce Telegram grubunun ördüğü bir suç hizmetleri süpermarketi. Hydra karanlık ağ kralından beş kat, FTX'in zirve döneminden üç kat daha büyük yasa dışı bir pazar.

Adı Huivang Garanti'ydi.

Li Xiong'un yakalanması, Taiji Group'un kurucusu Chen Zhi'nin ülkeye iade edilmesinden tam olarak 84 gün sonra gerçekleşti. Bu iki kişinin sırayla yakalanması, kripto tarihinin en büyük kara para aklama imparatorluğunun resmi olarak sona erdiğini ilan etti.

Bir Fujianlı Gencin Kara Para Aklama Başarı Hikayesi

Huivang Garanti'yi anlamak için, onun arkasındaki kişiyi anlamak şart.

Chen Zhi, 1987 yılında Fujian'ın Lianjiang İlçesi, Xiaoao Kasabası'nda doğdu. Bu deniz kenarındaki küçük kasaba, doğuda Matsu Adaları'na karşı karşıya. Chen'in ailesi orta düzeyin altında ekonomik seviyede olmasına rağmen, aile geçimini sağlıyordu. Chen Zhi ortaokulu bitirdikten sonra okulu bıraktı, on beş altı yaşındayken "sınıfı" sınıftan internet kafeye taşıdı.

2005 civarında, Fujian kıyılarında internet kafeleri hızla çoğaldı, bir grup genç bu yerde Çin'in internet kara sanatının ilk keşiflerini yaptı. Chen Zhi de bu gruplardan biriydi. Birkaç arkadaşıyla küçük bir ekip oluşturdu, Legend of Mir oyununun özel sunucusunu kurarak, lisanslı sunucuları çözümleyerek, kullanıcı bilgilerini satıp geçimini sağladı. Bu işler o zamanlar yasal gri bölgede dolaşıyordu, ama kârlıydı. Oyun özel sunucuları, onun servet biriktirmesinin ilk adımı haline geldi.

Orijinal halkından bir kişi daha sonra anılarında, Chen Zhi'nin veri ticareti yaptığını, evlilik sitesi işlettiğini ve oyun arkadaşlık sitesi kurduğunu söyledi. Sonuç olarak, internet üzerinden para kazanmanın mümkün olduğu her şeyi, yasal veya yasa dışı, yapmıştı.

2010 yılı civarında, Chen Zhi yaklaşık 50,000 RMB ile Hainan'dan ayrıldı.

Varış noktası: Kamboçya.

Phnom Penh'de Hayal Kurmak

2011 yılındaki Phnom Penh, hala gelişmekte olan bir şehirdi. Çin sermayesi Güneydoğu Asya'ya yeni akıyordu, Kamboçya gayrimenkul pazarı açık bir okyanus gibiydi. Chen Zhi bu pencereyi kullandı.

O, büyük geliştiricilerle popüler arazileri kapışmaya gitmedi, bunun yerine Phnom Penh'in banliyösünde düşük fiyatla arazi satın aldı ve küçük evler ile dükkanlar inşa etti. Bu yaklaşım düşük maliyetli ve hızlı dönüşümlü olup, sınırlı fonlara sahip ancak dedektif gibi sezgileri olan bir spekülatöre çok uygun bir şekildi.

2014 yılında, Chen Zhi 250,000 ABD Doları karşılığında Kamboçya'ya yatırım yaparak yerel vatandaşlık aldı. Bu noktadan itibaren, "Fujian İnternet Kafe Oğlanı" kimliği tamamen silindi ve yerine "Kamboçyalı Çinli iş insanı Vincent Chen Zhi" kimliği geldi.

2015 yılında, Prince Holding Group resmen kuruldu.

Sonrasında yaşanan hız, göz kamaştırıcıydı. Prince Holding Group'un tabelası Phnom Penh'in merkezinde dikildi, işleri gayrimenkulden hızla bankacılığa, sigortacılığa, telekomünikasyona, perakendeye ve turizme genişledi. Yan kuruluşu Prince Central Plaza alışveriş merkezi Phnom Penh'in simgelerinden biri haline geldi, Prince Bank 2018'de resmi lisansını aldı. Chen Zhi hatta Prince Vakfı'nı kurdu, yüksek profilli hayır işleri yaparak toplamda 16 milyon ABD Doları'nı aşan bağışlar yaptı ve "saygı duyulan bir iş insanı ve hayırsever" imajını mükemmel bir şekilde oluşturdu.

Politik ilişkiler, bu makinenin en kritik yağlayıcısıydı. Chen Zhi, Kamboçya'nın o dönemki Başbakanı Hun Sen'in 68. doğum günü partisi için 20 milyon ABD Doları harcadı, çeşitli ülkelerden diplomatları davet etti. Daha sonra Kraliyet Fermanı ile atanarak İçişleri Bakanı Saykhan, Ulusal Meclis Başkanı Heng Samrin, Başbakan Hun Sen ve halefi Başbakan Hou Yuonun danışmanlıklarını üstlendi. 2020 yılında "Dük" unvanı verildi ve diplomatik pasaport aldı.

Phnom Penh sokaklarında, Rolls-Royce'ların üçte birinden fazlası Prince Holding Group'a aitti. Chen Zhi'nin kişisel seyahatlerinde, korumalar eşlik etti, aracı bir Rolls-Royce idi. Onu gören biri şöyle tarif ediyor: kısa boylu, yaklaşık 1.68 metre, geniş alınlı, Fujian aksanıyla konuşan, gözlerinde "bir tür acımasızlık" hissedilen biri.

Tüm bu parlak yüzeyin altında, Prince Holding Group'un gerçek kar motoru, başka bir tür işti.

Dolandırıcılık Fabrikası

2015 yılından bu yana, Chan Zhi Kamboçya genelinde en az 10 kapalı park inşa etti.

Bu parklar yüksek duvarlar ve tel örgülerle çevrili olup dışardan kimse giremez. Çin, Vietnam, Myanmar, Endonezya ve diğer ülkelerden binlerce sınır ötesi işçi, yüksek maaşlı IT işleri vaadiyle çekici reklamlarla cezb edilip getirilir. Parkın kapısından adım attıklarında pasaportları ellerinden alınır, telefonları izlenir ve bu şekilde telekomünikasyon dolandırıcılığının "araç kişileri"ne dönüşürler.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın dava dosyası, bu parkların işleyişi hakkında detayları ortaya çıkardı: Tai Zhou Group'un dolandırıcılık çetesi, milyonlarca telefon numarasını kontrol altında tutarak, birkaç parkta "telefon çiftliği" tarzı çağrı merkezleri kurdu. Bu merkezlerden ikisi 1250 cep telefonuyla donatılmış olup yaklaşık 76,000 sosyal medya hesabını kontrol ediyor. Tai Zhou Group'un iç belgeleri, hatta çalışanlara nasıl kurbanlarla sahte yakınlık ilişkisi kurulacağını öğretirken ve "güvenilirliği artırmak için çok güzel kadın avatarlarının kullanımından kaçının" şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

Bu bir "Domuz Kesme Levhası" (Pig Killing Plate) olarak adlandırılır. Önce sahte kimlik ve kurban arasında güven ve duygusal bağ kurulur, "domuz beslenir"; ardından kurbanın sahte yatırım platformlarına gerçek paralar yatırmasına yönlendirilir, "domuz kesilir".

Chan Zhi bizzat bu dolandırıcılık tesislerinin yönetimine katıldı. Muhasebe defterinde, kâr kayıtları açıkça "domuz kesme" olarak işaretlenmiş olup her proje için sorumlu katın ve binanın detayları belirtilmiştir. Direniş gösteren işçiler için talimatı ise şuydu: "Dövebilirsiniz, ama öldürmeyin."

Kripto analiz şirketi Elliptic, parktaki Telegram grubunda işçileri kontrol altında tutmak için satılan elektrikli kelepçe reklamlarını bile keşfetti.

Dolandırıcılıktan elde edilen paralar, sürekli olarak kurbanların banka hesaplarından Tai Zhou Group'un yeraltı kasasına akar. Ancak bu paralar "kirli"dir ve doğrudan yasal finansal sistem içine giremez.

Bu paraların "temizlenmesi" için bir nehir gerekmektedir.

Bu nehir, Huivang'dir.

Dark Web Versiyonu Taobao

2021 yılında, Huivang Teminatı (Huione Guarantee) Telegram'da sessizce başlatıldı.

Başlangıçta konumu oldukça normal görünüyordu, bir gayrimenkul ve ikinci el araçların işlem güvencesi platformu. Alıcı, parayı Huivang Garantisi'nin botuna öder, satıcı teslimat yaptıktan sonra alıcı teslimatı onaylar, Huivang daha sonra parayı satıcıya serbest bırakır. Arada komisyon alınır. Temelde Taobao'nun "teslimatı onayla" modelidir.

Ancak çok geçmeden, bu platformda yapılan işlemlerin "ürünleri" farklı bir hale geldi.

Paranın aklanması hizmeti en temel kategori haline geldi. Huivang Garantisi'nin Telegram grubunda, satıcılar açıkça reklam yapıyor: kirli paraları al, temiz fonlar sağla. Argo terimlerde, hırsızlık paralarına veya banka bilgilerine sahip olanları "mal sahibi" olarak adlandırırlar, dolandırıcılık parklarının taban çalışanlarını "köpek iten" olarak adlandırırlar, para aklama aracılarını işlerini "tuğla taşımak" olarak adlandırırlar.

Tipik bir kara para aklama süreci şöyledir: Dolandırıcılar, "Ponzi şeması" ile hileli bir şekilde para kazanır, parayı Huìwàng Guarantee'deki aracı bir kişiye verir. Aracı kişi, "fon eşek" ağı aracılığıyla onlarca ülkede bulunan boş hesaplarla parayı kat kat dolaştırır ve en sonunda stabilcoin USDT şeklinde dolandırıcılara geri öder. Aracı kişi ve fon eşekleri her biri komisyon alır.

Tüm süreç, adeta kusursuz işleyen bir endüstriyel montaj hattı gibi.

Huìwàng Guarantee sadece kara para aklama hizmeti sunmuyor. Şirketin tüccarları ayrıca şunları sunar: dolandırıcılık senaryo paketi, sahte web site geliştirme, AI yüz değiştirme teknolojisi, insan kaçakçılığı kurbanlarının kişisel bilgi veritabanı, çeşitli ülkelerin vatandaşlık bilgileri, Starlink uydu ekipmanı (dolandırıcılar için iletişim amacıyla), hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm suç araçları burada bulunabilir.

Huìwàng Guarantee açık bir şekilde fiyatlandırılmış bir suç süpermarketidir ve Telegram grubu onun raflarıdır.

2024 yılına gelindiğinde, Elliptic bu platformu ilk kez ortaya çıkardığında, işlem hacmi 110 milyar doları aşmıştı. 2025 yılının başına gelindiğinde, bu rakam ikiye katlanmış ve 240 milyar dolara ulaşmıştı. Telegram'da aktif Huìwàng Guarantee toplulukları 9289'a ulaşmıştır ve kayıtlı kullanıcı sayısı 900 binden fazladır.

Karşılaştırma yapmak gerekirse: Tarihteki en büyük karanlık ağ pazarı Hydra, tam altı yıl boyunca faaliyet gösterdi ve toplam işlem hacmi sadece 5 milyar doları geçmedi. Huìwàng Guarantee ise ancak dört yıldan az bir sürede bunun beş katına ulaştı.

Bloomberg'e ulaşan, Huìwàng International Payments'a ait 2022 ile 2023 yılları arasındaki bazı iç belgeler, binlerce mağdur ve milyonlarca dolarlık işlemi kaydetmiştir. Belgeler, Huìwàng'ın çalışanlarının doğrudan işlemleri izlediğini ve anlaşmazlıkları çözdüğünü, platformun düzenli olarak işlemlerden komisyon aldığını, hatta "başarılı kara para aklama takımlarına yüksek limitli kredi sağladığını" göstermektedir.

Phnom Penh'te, Huìwàng International Payments'ın ofisi Huìwàng Payments'ın merkez binasının ikinci katında bulunmaktadır. Bu cam ve beton yapıdaki binanın girişinde iki panda heykeli durmaktadır. Üst kattaki çalışanlar takma adlarla çalışmaktadır, bir bölüm dolandırıcılarla iletişim halindeyken, bir bölüm Telegram kanallarını izlemekte ve bir bölüm onlarca ülkedeki fon eşek hesaplarını takip etmektedir.

USDT'nin dahi Güvenli Olmadığı Yer

Huìwàng İmparatorluğu'nu gerçekten şaşırtıcı kılan şey, büyüklüğü değil, evrim hızıdır.

2024年7月，Tether şirketi, Hwawei Payment tarafından kontrol edilen bir cüzdandaki 29.62 milyon USDT'yi dondurdu. Dondurmanın nedeni, bu cüzdanın Kuzey Kore'li hacker grubu Lazarus Group ile ilişkili çalıntı fonları aldığının tespit edilmesiydi. Blockchain dedektifi ZachXBT daha sonra, Japon DMM borsasından çalınan 35 milyon dolarlık hırsızlığın sonunda Hwawei Payment'ın adresine aktarıldığını ortaya çıkardı.

USDT'nin dondurulması, Hwawei için varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi.

USDT, blockchain'de çalışsa da, esasen merkezi bir yapıya sahiptir ve Tether şirketi istediği zaman yasal otoritelerle işbirliği yaparak herhangi bir adresteki USDT'yi tek bir tıklamayla dondurabilir. USDT'ye dayalı bir kara para ağının bu durumu, boğazının sıkılmasıyla eşdeğer görüldü.

Hwawei'nin tepkisi endüstride büyük yankı uyandırdı.

2024 yılının Eylül ayında, Hwawei Group kendi dolar destekli stablecoin'i USDH'yi piyasaya sürdü. Resmi tanıtım slogani oldukça açık ve neredeyse kibirliydi: "Geleneksel dijital paraların yaygın dondurulma ve transfer kısıtlamalarını önleyin", "Geleneksel düzenleyici kurumların kısıtlamalarından etkilenmeyin". Sözleri basite indirgeyerek ifade etmek gerekirse: Bir dondurulmayan USDT yarattık.

USDH sadece bir başlangıçtı. Hwawei hemen ardından kendi blockchain'i Huione Chain'i (ayrıca Xone Chain olarak bilinir), kendi kripto para borsası Huione Crypto'yu ve kendi iletişim uygulaması ChatMe'yi tam teçhizatlı, kendi kendine yeterli bir dijital karanlık krallık.

Hatta finansman sağlamak için ICO aracılığıyla blok zincirine özgü tokenları "HC" yayınlamaya çalıştılar.

Bu stratejinin mantığı son derece açık ve ürkütücü: Eğer USDT'nin boğazı Tether tarafından sıkılıyorsa, o zaman kimse tarafından dondurulamayan bir stabilcoin yapın; Eğer Telegram gruplarını engelleyebiliyorsa, o zaman kendi iletişim uygulamasını yapın; Eğer mevcut blok zincirler takip edilebiliyorsa, o zaman kendi bir zinciri yapın.

Kıskaca Alma

Ancak onlar yanıldı.

2024 yılının Temmuz ayında, Elliptic, Hwawei'nin Avuç İzi Güvencesi konusunda ilk raporunu yayınladı ve bu rapor adeta küresel düzenleyici otoritelerin gözünde bir bomba etkisi yaptı.

Hwawei Güvencesi hızla "Haowang Güvencesi" adını aldı ve Hwawei Group ile marka ayrımı yapmaya çalıştı. Hwawei Payment'ın resmi web sitesi, Hwawei Güvencesi'nin bir "iştirak" olduğunu açıklayan sayfayı bile kaldırdı. Ancak Haowang Güvencesi, sosyal medyada Hwawei Group'un hala stratejik iş ortağı ve hissedarı olduğunu kabul ettiğini belirtti.

2025 Mayıs 1, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN),汇旺集团'u resmen "Öncelikli Kirlenmiş Para Riski Kuruluşu" olarak ilan etti ve onu ABD mali sisteminden tamamen dışlamayı planladığını duyurdu. FinCEN'in raporunda, 汇旺集团'un üç varlığı, 汇旺支付, Huione Crypto ve 好旺担保 özellikle adlandırıldı ve bunların ana şirketle "esasen aynı şey" olduğu belirtildi.

Aynı ay, Telegram devreye girdi.

Mayıs 13, Telegram, 汇旺 ile ilgili 3000'den fazla hesabı ve kanalı tek seferde "Hizmet Şartlarına Aykırı" gerekçesiyle askıya aldı. 48 saat içinde, 好旺担保 kapanma duyurusu yayınladı ve "Tüm NFT'ler ve gruplar askıya alındı" ifadesini kullandı ve tüm işlemleri durdurduğunu duyurdu.

İmparatorluk yıkılmış gibi görünüyordu. Ancak 汇旺 inanılmaz bir direnç sergiledi.

Kapanmadan sonraki haftalarda, Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 汇旺 varlıklarıyla ilgili kripto para işlem hacminde düşüş olmadığını tespit etti. 好旺担保 kullanıcıları, adı "土豆担保" (Tudou Guarantee) olan yeni bir platforma yönlendirdi ve bu platformun %30'unu satın aldığını iddia etti. 好旺, Tudou Guarantee'e yatırım yaptı ve işlerini değiştirip yeniden yapılandırdı. Şirket ayrıca, Telegram'a olan bağımlılığı tamamen kaldırmayı amaçlayan bağımsız bir iletişim uygulaması olan ChatMe'yi geliştirdi.

Ancak gerçek darbe henüz gelmemişti.

2025 Ekim 14, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı birlikte duyurdu: 太子 Group kurucusu 陈志'a karşı ceza davası açıldı, küresel arama emri çıkarıldı ve adına kayıtlı 127,271 Bitcoin'e el konuldu, o dönemdeki değeri yaklaşık 15 milyar dolar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde tek seferde el konulan kripto varlıklarının en yüksek kaydını oluşturdu. Aynı anda, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, 太子 Group ile ilişkili 146 kişiyi ve varlığı listeye alarak yaptırım uyguladı. İngiltere, 陈志'in Londra'daki 19 mülkünü ve İngiltere'deki tüm varlıklarını dondurdu.

柬埔寨 2024 yılı GSYİH toplamı yaklaşık 46 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri, 太子 Group'dan tek seferde el koyduğu Bitcoin miktarıyla, bu ülkenin GSYİH'sının üçte birine denk geliyordu.

Çöküş

Yaptırımların zincirleme tepkisi, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşti.

2025 Aralık 1 gecesi, 汇旺 支付 aniden bir duyuru yaptı: "Milyonlarca kullanıcı merkezi olmayan kalabalığı nedeniyle", platform "Ödeme Erteleme Planı"nı başlattı, ulusal çapta fiziksel mağazalar faaliyetlerini durdurdu ve kullanıcıların fonlarının en geç 2026 Ocak 5'e kadar kilitli kalacağını açıkladı.

Sokak Anında Uzun Kuyruklar Oluşturdu.

Bitrace'in denetim verileri gösteriyor ki, Huobi Payments, Aralık 1 tarihinde son çekilme işlemini gerçekleştirdikten sonra, zincirde yaklaşık 990,000 USDT kaldı. Ethereum işlemleri Ekim ayında bakiye tükenmiş, TRON işlemleri ise Kasım ayında birkaç kez çekilme işlemlerine karşı sıcak cüzdan fonlarını birleştirmiş ancak nihayetinde 28 Kasım civarında tamamen boşaltılmış. USDT'nin günlük çıkış hacmi ayın başındaki 41.83 milyon seviyesinden 7.17 milyon seviyesine keskin bir düşüş göstermiş.

Kendini "Kamboçya'nın Alipay'i" olarak tanıtan Huobi Payments, böylece bir gecede boş bir kabuğa dönüşmüş.

Binlerce Kamboçyalı iş insanının serveti bir ölüm platformunda kilitlenmiş durumda. Verilere göre, birkaç kullanıcı, hala Kamboçya Merkez Bankası'na borç tahsili yapmak için gönüllü olarak sosyal gruplar aracılığıyla toplanıyor ancak şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilememiştir.

2025 yılı Aralık ayında, Kamboçya yetkilileri, "uygunsuz şekilde vatandaşlık edinme" gerekçesiyle Chen Zhi'nin Kamboçya vatandaşlığını iptal etti.

2026 yılı Ocak ayının 7'sinde, Chen Zhi, Kamboçya makamları tarafından ülkesine iade edildi.

2026 yılı Ocak ayında, Huobi'nin iştiraki olan "Potato Guarantee", 1.3 milyar dolarlık USDT'i iade ettikten sonra faaliyetlerini durdurduğu şüphesiyle kapatıldı.

2026 yılı Nisan ayının 1'inde, Li Xiong ülkesine iade edildi.

Bu noktada, Fujian'ın Lianjiang İlçesi'nde bir internet kafesinden başlayarak, Phnom Penh'deki gayrimenkul yatırımlarına, Telegram aracılığıyla genişlemesine, USDT ile kara para aklamasına ve "Ponzi şeması" ile büyütülmesine dayanan devasa bir imparatorluk, kötücül yaşam döngüsünü tamamlamış oldu.

Yeraltı Nehir Ölümsüzdür

Huobi Guarantee'nin hikayesi sona erdi. Ancak bu doğrulanmış iş modeli henüz sona ermedi.

Goodwill Guarantee'nin kapatılmasının ardından, Elliptic hemen bir başka Telegram kara piyasası olan "Xinbi Guarantee"yi açıkladı. 2022 yılından bu yana en az 84 milyar dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştiren Xinbi Guarantee, 23,000'den fazla kullanıcıya sahip. Xinbi Guarantee Colorado eyaletinde kayıtlıdır ve işletme faaliyetleri kara para aklama, sahte belgeler, kişisel bilgi veritabanlarını içermektedir ve neredeyse Huobi Guarantee'nin kopyasıdır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre, Güneydoğu Asya'daki organize suç ağıların yıllık karı neredeyse 400 milyar doları bulmuş durumda. Kripto paralar ve yeraltı bankacılık kanalları, bu suç ağlarının hızlıca paralarını aklamalarına yardımcı olurken, Telegram tarzı anlık iletişim platformları da onlara düşük maliyetli, yüksek verimli suç altyapısı sunmaktadır.

Taiwanlı suç ağı ağları araştırmacısı Chen Yanyu, Kamboçya'da aylar geçirdi ve kara para aklama yapanlarla, dolandırıcılarla ve liderleriyle konuştu. Sonucu acımasız ve uyanıktı: "Ağ suçları artık küresel kapitalizmin işleyişinin derinlerine gömülmüş durumda ve dünya çapında kaynakları yağmalıyor. Bu kolayca çözülemez."

240 milyar dolarlık karanlık nehir, yüzeyden kesilmiş gibi görünüyor. Ancak nehrin yatağı hala duruyor, üst akıntı kaynakları hala mevcut ve aşağı akıştaki talepler hala var.

PLU Toplamı battı, ancak dünyanın bu karanlık yüzü hala kirli parayı temizleyebilecek bir yere ihtiyaç duyuyor. Bir sonraki PLU, belki de zaten sessizce bir Telegram kanalında yükseliyor.

Kaynaklar
Elliptic Araştırma Raporu, ABD Hazine Bakanlığı FinCEN Bildirisi, ABD Adalet Bakanlığı Suçlama Belgeleri, Bloomberg Araştırma Raporu, Caixin Haber Raporu, Interface News Raporu, Bitrace Zincir Analizi

Orijinal Makale Bağlantısı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia