İtalya, yurt dışına 68 milyon euro aktardığı iddia edilen kripto para kara para aklama ağını çökertti.

BlockBeats haberine göre, 21 Ekim'de Bloomberg'in bildirdiğine göre, Milano savcılığı, İtalyan yetkililerin mafya bağlantılı yeraltı bankacılığı işlettiği şüphesiyle 30 kişi hakkında tutuklama operasyonu başlattığını açıkladı. Ağın yaklaşık 68 milyon avroyu yurt dışına transfer ettiği ve kripto para kullanarak yasa dışı fonları akladığı iddia ediliyor. Operasyon İspanya'ya da uzandı; yerel polis Avrupa tutuklama emirlerini infaz ediyor, İsviçreli yetkililer de bir başka şüphelinin yakalanmasını arıyor.

Savcılığa göre ağ, Milano yakınlarındaki bir araç kiralama şirketini üs olarak kullanıyor, paravan şirketler aracılığıyla sahte hizmet faturaları düzenleyerek inşaat, lojistik gibi sektörlerdeki ilgili işletmelerin vergiye tabi gelirlerini azaltmalarına yardımcı oluyordu. İşletmeler banka havalesiyle ödeme yaptıktan sonra ağ komisyon kesiyor, ardından fonları nakit olarak geri veriyordu.

Paravan şirket hesaplarındaki fonlar Lüksemburg, Litvanya ve Almanya'daki bankalara aktarılıyor, ardından kripto borsaları üzerinden örgütün kontrolünde olduğu şüphelenilen dijital cüzdanlara geçiriliyordu. Soruşturmacılar 110 milyon avroyu aşan sahte fatura tespit etti ve ağın ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri ve çevrimiçi kripto yatırım dolandırıcılığı mağdurlarının dolandırılan fonlarını da işlediğini ortaya çıkardı.