Çin'in İç Moğolistan polisi, "ücretsiz kredi kartı borcu ödeme" vaadiyle yürütülen bir kripto para kara para aklama davasını soruşturuyor; olaya karışan yaklaşık bin hesap bulunuyor.
BlockBeats haberine göre, 30 Eylül'de Çin'in İç Moğolistan Baotou kentinde polis, sanal para aklama davasını soruşturdu. Suç çetesi, "ücretsiz kredi kartı borcu ödeme" vaadiyle sıradan kullanıcıları hesaplarını sağlamaya çekti, sahte harcamalar yoluyla yurt dışı kumar, telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi suç gelirlerini aldı, ardından kripto para borsacılarıyla iletişime geçerek sanal paraya çevirdi ve yurt dışında belirlenen adreslere transfer etti.
Polis, fon ve zincir üstü veri analizi yoluyla toplamda yaklaşık bin şüpheli hesap tespit etti; olaya karışan kişiler İç Moğolistan, Shandong, Jiangsu, Hebei, Chongqing gibi bölgelerde dağılmıştı. Merkez Bankası Dijital Para Araştırma Enstitüsü, şu anda büyük model teknolojisini kullanarak sanal para işlemlerinin fon akışını analiz ettiğini, çete işlem modellerini yeniden oluşturduğunu ve kara para aklama ipuçlarını ortaya çıkardığını belirtti. Yapılan incelemede, davaya karışan çete üyelerinden 7'sinin devlet ilgili yetkili makamlarının onayı olmadan yasa dışı olarak fon ödeme ve takas işlemleri yürüttüğü, yasa dışı işletme suçunu oluşturduğu, bir yıl iki aydan iki yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırıldığı ve para cezasına tabi tutulduğu tespit edildi. Sanal para kullanarak kara para aklama, son yıllarda ortaya çıkan yeni bir kara para aklama suç türüdür.
Çin Halk Bankası İç Moğolistan Özerk Bölgesi Şube Başkanı Lü Wei, sanal para işlemleriyle ilgili anormal fon işlemlerini izleme ve tanımlama yeteneğinin artırıldığını, büyük çaplı sanal para piramit satış ve kara para aklama davasının başarıyla çözülmesine yardımcı olunduğunu, 10'dan fazla kara para aklama ve para transferi yuvasının çökertildiğini, toplamda yaklaşık 130 milyon yuan yasa dışı gelir ele geçirildiğini belirtti. Son yıllarda, sanal para kullanarak kara para aklama davalarının 4'ünün kara para aklama suçundan mahkumiyetle sonuçlanması koordineli olarak teşvik edildi ve sanal para kullanarak kara para aklama gibi yasa dışı ve suç teşkil eden davranışlara karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturuldu. (CCTV Finans)
